Code du titre: Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) titre abrégé: Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) numéro d’annonce: 2022 – 034 Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211)
Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conformément à la résolution de la 18e Assemblée du sixième Conseil d’administration de Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) Assemblée générale des actionnaires: l’Assemblée générale des actionnaires est l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. 2. Organisateur: le Conseil d’administration de la société a examiné et approuvé la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires à la 18e réunion du sixième Conseil d’administration de la société. 3. Légalité et conformité de la réunion: les questions pertinentes de la réunion ont été examinées et adoptées à la 18e réunion du sixième Conseil d’administration et sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. 4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le vendredi 27 mai 2022 à 13 heures
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 27 mai 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 du 27 mai 2022 à 15 h du 27 mai 2022.
5. Mode de réunion:
Le vote sur place et le vote en ligne ont été adoptés lors de cette réunion. Cette Assemblée générale des actionnaires fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du vote est soumis au résultat du premier vote effectif.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 24 mai 2022
7. Participants:
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du mardi 24 mai 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Les avocats témoins et autres personnes employées par la société. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents. 8. Lieu de la réunion: sous l’influence de la « situation épidémique de covid – 19 » à Shanghai, l’Assemblée générale des actionnaires se tient à Dongguan New Oriental Technology Co., Ltd., une filiale de Dongguan. L’adresse spécifique est la salle de réunion au rez – de – chaussée du bâtiment à bureaux, no 53, tianxinbeimen Lane, huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province. Questions examinées par la Conférence:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport annuel et au résumé 2021 √
2.00 proposition de rapport annuel du Conseil d’administration pour 2021 √
3.00 proposition relative au rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
5.00 confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et 2022 √
Proposition d’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés
6.00 √ rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société
Proposition
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
7.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
8.00 discussion sur la perte non couverte de la société atteignant 1 / 3 du capital versé √
CAS
9.00 proposition relative à l’utilisation des fonds propres de la société pour les investissements et la gestion financière √
10.00 proposition de correction des erreurs comptables antérieures de la société √
Méthodes d’inscription à la réunion sur place:
1. Heure d’inscription sur place: 9 h à 12 h le 27 mai 2022
2. Mesures d’enregistrement: (1) Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale est présent, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité, de son certificat d’identité ou de sa procuration, de la photocopie de la licence d’entreprise de l’entité juridique (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à l’agent d’assister à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration, de la copie de la licence d’entreprise de l’unit é juridique (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres.
Si l’actionnaire d’une personne physique est présent en personne, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité et sa carte de compte de titres; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration et de la carte de compte de titres de l’agent. Les actionnaires ou leurs mandataires présents à l’Assemblée s’inscrivent à l’avance avant l’Assemblée. L’inscription peut être faite sur place au lieu d’inscription, par télécopieur ou par lettre. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée. 3. Lieu d’enregistrement et lieu de livraison de la procuration: Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) filiale Dongguan New Oriental Technology Co., Ltd. L’adresse spécifique est no 53, Tianxin Beimen Lane, huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province, salle de conférence au premier étage du bâtiment à bureaux. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. V. QUESTIONS DIVERSES 1. Coordonnées de la réunion
Tel: 021 – 64036071
Fax: 021 – 64036081 – 8088
Adresse de contact: Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) filiale Dongguan New Oriental Technology Co., Ltd. L’adresse spécifique est no 53, Tianxin Beimen Lane, huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province, salle de conférence au premier étage du bâtiment à bureaux.
Code Postal: 523516
Contact: Guo Fang
E – mail: zhengquanbu@ Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) sh.com.2 . Les frais de participation à l’Assemblée sont à la charge des actionnaires. Documents à consulter 1. Résolutions de la 18e session du sixième Conseil d’administration;
Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) Conseil d’administration 30 avril 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. Procédure de vote en ligne
1. Code de vote: 362211
2. Titre abrégé du vote: Honda vote
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
II. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 27 mai 2022, soit de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15, le 27 mai 2022, et 15 h, le 27 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) :
Nous confions par la présente à M. / Mme le mandat d’assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 au nom de notre Unit é (moi – même). Le syndic a le droit de voter sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux instructions de la présente procuration et de signer en son nom les documents pertinents qui doivent être signés à l’Assemblée générale des actionnaires. La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale.
Les instructions du mandant au mandant sont les suivantes:
Commentaires d’accord contre la renonciation Code de la proposition nom de la proposition coché
Les colonnes peuvent être placées
Votes
Vote non cumulatif
Propositions
1.00 rapport annuel 2021 et
Proposition résumée √
2.00 À propos du Conseil d’administration annuel 2021
Proposition de rapport de travail √
3.00 À propos du Conseil annuel des autorités de surveillance 2021
Proposition de rapport de travail √
4.00 sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Proposition de rapport √
5.00 À propos de la fermeture quotidienne de la compagnie en 2021
Confirmation conjointe de la transaction et 2022 quotidienne √
Proposition relative à l’estimation des opérations entre apparentés
6.00 À propos des administrateurs, des superviseurs et de Gao
Proposition de rémunération des cadres supérieurs √
7.00 bénéfices de la société en 2021
Proposition de distribution du plan √
8.00 À propos de la perte non couverte de la société
Proposition d’un tiers du capital versé √
9.00 sur l’utilisation des fonds propres par les entreprises
Proposition d’investissement et de gestion financière √
1.00 rapport annuel 2021 et
