Code du titre: Lingnan Eco&Culture-Tourism Co.Ltd(002717) titre abrégé: Lingnan Eco&Culture-Tourism Co.Ltd(002717) numéro d’annonce: 2022 – 025 Lingnan Eco&Culture-Tourism Co.Ltd(002717)
Annonce de la résolution de la quarante – sixième réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Lingnan Eco&Culture-Tourism Co.Ltd(002717) L’avis de réunion a été envoyé par la poste aux administrateurs le 18 avril 2022. 8 administrateurs assistent à la réunion et 8 administrateurs assistent effectivement à la réunion. La réunion est présidée par yin Hongwei, Président du Conseil d’administration, et certains superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise y assistent sans droit de vote. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux lois, règlements, règles et statuts pertinents. Après un examen attentif par tous les administrateurs, la réunion a abouti aux résolutions suivantes:
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 et résumé.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport de travail du Directeur général de la société en 2021»
Le Directeur général a fait rapport au Conseil d’administration sur le fonctionnement de la société en 2021 et a présenté un plan de développement futur, qui a été examiné et adopté par le Conseil d’administration.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
Les administrateurs indépendants de la société, M. Yun Wujun, M. Chen Jianhua et M. Huang Lei, ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Conseil d’administration de la société en 2021
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport financier final de la société pour 2021»
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition sur la répartition des bénéfices en 2021
Compte tenu de la situation financière, des résultats d’exploitation et des flux de trésorerie réels de la société, afin d’assurer un développement durable, stable et sain de la société et de mieux protéger les intérêts à long terme de tous les actionnaires, la société a l’intention de ne pas distribuer de dividendes en espèces, d’actions bonus, de fonds d’accumulation de capital pour augmenter le capital social en 2021 et de reporter les bénéfices non distribués restants à l’année suivante.
Avis du Conseil d’administration: le plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 est conforme à la situation réelle de la société, à l’avis de la Commission de réglementation des valeurs mobilières sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices pour la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, ce qui est propice au fonctionnement normal et au développement sain et à long terme de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Approuver le plan annuel de distribution des bénéfices et soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur la distribution des bénéfices en 2021.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition, tel que divulgué par la société sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quarante – sixième réunion du quatrième Conseil d’administration.
Cette proposition doit être soumise aux deux tiers de l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021»
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, et qu’il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés. Le Conseil d’administration a approuvé la proposition.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition, tel que divulgué par la société sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quarante – sixième réunion du quatrième Conseil d’administration.
L’institution de recommandation a émis des avis de vérification spéciaux sur cette question.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait après délibération et adoption de la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021. Le système de contrôle interne existant est conforme aux lois et règlements et aux exigences de la production et de l’exploitation actuelles de la société, et Il est mis en œuvre efficacement dans la gestion de l’exploitation. Le rapport d’auto – évaluation reflète fidèlement, complètement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition, tel que divulgué par la société sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quarante – sixième réunion du quatrième Conseil d’administration.
L’institution de recommandation a émis des avis de vérification spéciaux sur cette question.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
(Ⅷ) pour plus de détails sur l’examen et l’adoption de la proposition relative à la mise en œuvre du formulaire d’auto – inspection des règles de contrôle interne de la société en 2021, voir la divulgation de la société sur le site Web d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn.) Formulaire d’auto – inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne en 2021.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de demande de ligne de crédit globale pour 2022
Afin de répondre aux besoins de la société en matière d’exploitation et de développement, d’assurer la demande de fonds pour le développement de toutes les activités de la société et d’améliorer l’efficacité des activités d’investissement et de financement, la limite d’exposition totale que la société et ses filiales contrôlantes ont l’intention de demander à des institutions financières, y compris, sans s’y limiter, les banques, les sociétés de valeurs mobilières, les assurances, les fiducies, les contrats de crédit – bail et l’affacturage, pour l’octroi d’un crédit global ne doit pas dépasser 12 milliards de RMB (la limite de crédit Les types et les activités de crédit comprennent les prêts de fonds de roulement (y compris les prêts à moyen et à long terme), les prêts de projets, les prêts de fusion et d’acquisition, les prêts confiés, les lettres de crédit, les acceptations bancaires, les lettres de garantie, l’escompte et la garantie des factures commerciales, l’affacturage, la garantie et le crédit – bail (y compris, sans s’y limiter, le crédit, les prêts, les hypothèques, les nantissements, etc.).
Autoriser le Président du Conseil d’administration de la société à signer les documents relatifs au crédit et à la série de contrats, d’accords et d’autres documents (y compris, sans s’y limiter, la signature du crédit, du contrat de prêt, du contrat de nantissement / hypothèque et d’autres documents juridiques) dans la limite de crédit susmentionnée à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022. La ligne de crédit globale ci – dessus est soumise au montant effectivement approuvé par l’institution financière concernée. En fonction des besoins réels en matière de production et d’exploitation, la société appliquera les procédures d’examen et d’approbation correspondantes requises par l’entreprise et les institutions financières compétentes, puis exploitera spécifiquement divers types d’activités de crédit et autorisera les services financiers compétents à traiter des questions de financement spécifiques en fonction de la situation réelle.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation du montant de la garantie en 2022
En fonction des besoins quotidiens en capital d’exploitation et de développement des entreprises de la société, afin d’assurer le bon déroulement des activités des filiales et des sociétés de projet correspondantes, la société (y compris les filiales contrôlantes) a l’intention de fournir une garantie aux filiales et aux sociétés de projet pour les activités de crédit et Les besoins quotidiens d’exploitation des institutions financières, y compris, sans s’y limiter, le crédit bancaire, la fiducie, le crédit – bail, l’affacturage et la lettre de garantie, avec un montant de garantie ne dépassant pas 5,65 milliards de RMB. La société (y compris les filiales contrôlantes) respecte le principe de gestion prudente et dispose d’un système d’autorisation et d’un processus institutionnel clairs pour l’octroi de crédits et de garanties. La durée de validité de la limite d’examen de la garantie pour les filiales et la société de projet commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.
Autoriser le Président du Conseil d’administration de la société à ajuster modérément le montant de la garantie de chaque société dans la mesure permise par les lois et règlements en fonction des besoins opérationnels réels et à signer les contrats, accords et autres documents pertinents dans la limite du montant susmentionné à compter de la date de délibération et d’adoption de L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022. Le montant indiqué ci – dessus est soumis au montant effectivement approuvé par l’institution financière concernée. En fonction des besoins réels en matière de production et d’exploitation, la société appliquera les procédures d’examen et d’approbation correspondantes requises par l’entreprise et les institutions financières compétentes, puis exploitera spécifiquement divers types d’activités de crédit et autorisera les services financiers compétents à traiter des questions de financement spécifiques en fonction de la situation réelle.
La proposition susmentionnée a été examinée et approuvée par plus des deux tiers des administrateurs présents au Conseil d’administration et approuvée par plus des deux tiers des administrateurs indépendants.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’estimation de la limite de garantie pour 2022 et l’estimation de la limite de garantie connexe.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition, tel que divulgué par la société sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quarante – sixième réunion du quatrième Conseil d’administration.
L’institution de recommandation a émis des avis de vérification spéciaux sur cette question.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Examen et adoption de la proposition relative à l’estimation du montant de la garantie liée en 2022
La société a l’intention de fournir une garantie d’au plus 50 millions de RMB à la société de projet associée Shanghai Siji Yuan Culture Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « Siji Yuan Group») et d’autoriser le représentant légal à signer des documents de garantie spécifiques dans la limite de la limite. La période commence à la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.
L’actionnaire contrôlant, le Président yin Hongwei et son conjoint Gu yufang contrôlent indirectement le Groupe quadruple par l’intermédiaire de Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) Group Co., Ltd. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, le Groupe Siyuan est une partie liée de la société et les questions de garantie constituent une transaction liée. Yin Hongwei, Directeur associé, a évité le vote.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur le projet de loi, dont le contenu détaillé est divulgué sur le site Web de la société (www.cn.info.com.cn.) Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quarante – sixième réunion du quatrième Conseil d’administration et avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quarante – sixième réunion du quatrième Conseil d’administration.
L’institution de recommandation a émis des avis de vérification spéciaux sur cette question.
Cette proposition doit être soumise aux deux tiers des résolutions spéciales de l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération, et les actionnaires liés se retirent du vote.
La proposition relative aux opérations liées prévues de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Les transactions connexes prévues relèvent du champ d’activité normal de l’entreprise dans le cadre de ses activités de production et d’exploitation, ce qui est nécessaire pour l’entreprise dans le cadre de ses activités de production et d’exploitation et contribue au développement de ses activités. Le prix de transaction entre la société et les parties liées est déterminé équitablement et raisonnablement en fonction des conditions du marché, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Le montant des opérations connexes entre apparentés représente une faible proportion du revenu d’exploitation de la société et n’a aucune incidence sur l’indépendance de la société, de sorte que la société n’aura pas de dépendance ou de contrôle sur les parties liées en raison de ces opérations.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur les opérations entre apparentés prévues de la société en 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. M. yin Hongwei, Directeur associé, a évité le vote. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur le projet de loi, dont le contenu détaillé est divulgué sur le site Web de la société (www.cn.info.com.cn.) Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quarante – sixième réunion du quatrième Conseil d’administration et avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quarante – sixième réunion du quatrième Conseil d’administration.
L’institution de recommandation a émis des avis de vérification spéciaux sur cette question.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération, et les actionnaires liés se retirent du vote.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société pour la gestion financière confiée en 2022
La société, ses filiales à part entière et ses filiales contrôlantes ont l’intention d’utiliser des fonds propres inutilisés d’au plus 300 millions de RMB pour la gestion du patrimoine confié. La durée de l’investissement est de 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société, et les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites susmentionnées.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société pour la gestion financière confiée en 2022.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
