Code du titre: Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) titre abrégé: Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) numéro d’annonce: 2022 – 036 Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211)
Annonce du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Contenu du plan de distribution des bénéfices
Vérifié par lianda Certified Public Accountants (Special General partnership) au 31 décembre 2021
Le bénéfice net de la société est une perte de 71 657927,94 RMB, et il n’y a pas de bénéfice distribuable réel pour l’année en cours.
Afin d’assurer le fonctionnement normal de la production et de l’exploitation de la société, d’améliorer la capacité de résister aux risques, de réaliser un développement durable, stable et sain de la société et de mieux protéger les intérêts à long terme de tous les actionnaires, du point de vue de l’exploitation réelle de la société, Le Conseil d’administration a décidé de ne pas convertir la réserve de capital en capital social après délibération.
Exécution des procédures de prise de décisions par la société
Délibérations du Conseil d’administration
La société a tenu la 18e réunion du sixième Conseil d’administration le 28 avril 2022 et tous les administrateurs
Il a été convenu à l’unanimité que la proposition de Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) concernant le plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 avait été examinée et adoptée et que le plan serait soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen en 2021.
Opinion des administrateurs indépendants
Après avoir examiné le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021, les administrateurs indépendants de la société ont émis les avis indépendants suivants:
Le Conseil d’administration de la société élabore une proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021, qui est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes et qui est conforme à la loi. La proposition est conforme aux lois et règlements et à la situation réelle actuelle de l’entreprise. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 18e réunion du sixième Conseil d’administration divulgués.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 18e réunion du sixième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 18ème réunion du 6ème Conseil d’administration
Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) Conseil d’administration 30 avril 2022
