Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
(Huang Lei)
En tant qu’administrateur indépendant de Lingnan Eco&Culture-Tourism Co.Ltd(002717) Le principe de l’impartialité et de l’indépendance, la diligence raisonnable, l’exécution fidèle des fonctions, la participation active aux réunions pertinentes, l’examen attentif des propositions du Conseil d’administration, l’expression d’opinions indépendantes sur les questions importantes de la société et le plein jeu du rôle des administrateurs indépendants et des comités professionnels. D’une part, examiner rigoureusement les questions pertinentes soumises par la société au Conseil d’administration, protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires publics et promouvoir le fonctionnement normal de la société; D’autre part, il a joué son propre avantage professionnel, a activement prêté attention à la stratégie de développement de l’entreprise et a participé à l’étude, a présenté des opinions et des suggestions pour le travail d’audit et le contrôle interne de l’entreprise, la sélection des administrateurs et des cadres supérieurs, et a effectivement protégé Les intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires. On trouvera ci – après un bref rapport sur les travaux de la Commission en 2021.
Participation à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021
Le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires convoqués par la société en 2021 sont conformes aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont soumises aux procédures d’approbation pertinentes, qui sont légales et efficaces.
En 2021, j’ai participé activement au Conseil d’administration convoqué par la société, examiné attentivement les documents pertinents, participé à la discussion sur divers sujets et présenté des suggestions raisonnables, exercé mon droit de vote avec rigueur et rempli les obligations des administrateurs indépendants. Après avoir examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration de la société et d’autres questions de la société, j’ai voté pour l’avis de consentement sans soulever d’objection. La participation à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote est la suivante:
Type de réunion du Conseil d’administration indépendant nombre de fois où la réunion a eu lieu présence en personne présence autorisée nombre d’absences deux fois consécutives non
Nom de l’événement nombre de fois présence en personne à la réunion
Huang Lei Board 15 Times 15 Times 0 Times 0 no
Nom des administrateurs indépendants type de réunion nombre de réunions nombre de participants
7 réunions de l’Assemblée générale des actionnaires de Huang Lei
Avis d’approbation préalable et avis indépendants émis
En 2021, conformément aux lois, règlements et règlements pertinents, j’ai émis les avis d’approbation préalable et les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la société:
Avis de reconnaissance préalable:
1. Le 5 janvier 2021, des avis d’approbation préalable ont été émis sur l’intention des filiales Shanghai Hengrun Digital Technology Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hengrun technology») et Shenzhen Xingyu Cultural Tourism Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Xingyu Cultural Tourism») de signer le contrat de projet et les transactions connexes avec bbcstudios distribution Li mited (ci – après dénommée « bbcs»);
2. Le 2 mars 2021, l’avis d’approbation préalable de la filiale de la société Lingnan Water Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « Lingnan water») a été émis pour signer le contrat de projet et les transactions connexes avec Cubic Digital Technology Co.Ltd(300344) (ci – après dénommée « Cubic Digital Technology Co.Ltd(300344) »);
3. Le 19 mars 2021, la compagnie a émis des avis d’approbation préalable sur la demande de guanrui commercial Factoring (Guangzhou) Co., Ltd. (ci – après appelée « guanrui factoring») pour traiter les affaires d’affacturage commercial et les transactions connexes;
4. Le 5 avril 2021, la société a émis des avis d’approbation préalable sur la demande d’affacturage commercial et de transactions connexes présentée à guanrui Factoring;
5. Le 18 avril 2021, l’avis d’approbation préalable de la compagnie sur l’estimation du montant de la garantie liée pour 2021 et l’avis d’approbation préalable de la compagnie sur le renouvellement de l’institution d’audit de la compagnie pour 2021 ont été émis;
6. Le 19 août 2021, la compagnie a émis des avis d’approbation préalable sur les opérations connexes prévues pour le deuxième semestre de 2021;
7. Le 7 décembre 2021, la compagnie a émis des avis d’approbation préalable sur le changement de cabinet comptable.
Opinion indépendante:
1. Le 8 janvier 2021, à la 30e réunion du quatrième Conseil d’administration, la société a émis les avis indépendants suivants sur les propositions pertinentes:
1.1 avis indépendant sur la garantie fournie par la société à la société de projet
1.2 avis indépendants sur l’intention des filiales de signer des contrats de projet et des opérations connexes
2. Le 5 mars 2021, à la 32e réunion du quatrième Conseil d’administration, la société a émis des avis indépendants sur l’intention de la filiale de signer le contrat de projet et les transactions connexes;
Des opinions indépendantes sur l’affacturage et les opérations connexes de la société;
4. Le 8 avril 2021, à la trente – quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration, la société a émis des avis indépendants sur l’affacturage et les opérations connexes de la société;
5. Le 28 avril 2021, à la 35e réunion du quatrième Conseil d’administration, la société a émis les avis indépendants suivants sur les propositions pertinentes:
5.1 avis indépendant sur l’occupation des fonds et la garantie externe des actionnaires contrôlants et des autres parties liées de la société en 2020
5.2 avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
5.3 avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020
5.4 avis indépendant sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020
5.5 avis indépendant sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021
5.6 avis indépendant sur l’estimation de la limite de garantie pour 2021 et l’estimation de la limite de garantie connexe
5.7 avis indépendant sur l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société pour la gestion financière confiée en 2021
5.8 avis indépendant sur la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2020
5.9 avis indépendants sur la nomination des cadres supérieurs
5.10 avis indépendants sur les modifications des conventions comptables
5.11 avis indépendant sur les conditions de déverrouillage non remplies pour la troisième période de déverrouillage du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2018 et sur le rachat d’actions restreintes partiellement annulées
6. Le 7 mai 2021, à la 36e réunion du quatrième Conseil d’administration, la société a émis des avis indépendants sur la prorogation de la période de validité de la résolution de l’assemblée générale des actionnaires sur l’offre non publique d’actions de la société et sur la demande à l’assemblée générale des actionnaires de prolonger la période de validité de la résolution autorisant le Conseil d’administration à traiter exclusivement les questions spécifiques de l’offre non publique d’actions;
7. Le 30 août 2021, à la 37e réunion du quatrième Conseil d’administration, la société a émis les avis indépendants suivants sur les propositions pertinentes:
7.1 avis indépendant sur l’occupation des fonds et la garantie externe des actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société 7.2 avis indépendant sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021
7.3 avis indépendant sur les opérations entre apparentés prévues pour le deuxième semestre de 2021
8. Le 23 septembre 2021, à la 38e réunion du quatrième Conseil d’administration, tenue par la société, des discussions pertinentes ont eu lieu sur:
8.1 avis indépendant sur l’ajustement du montant des investissements des fonds collectés dans les projets d’investissement collectés
8.2 avis indépendants sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les investissements initiaux
9. Le 19 octobre 2021, à la 39e réunion du quatrième Conseil d’administration, la société a émis les avis indépendants suivants sur les propositions pertinentes:
9.1 avis indépendant sur le report de certains projets d’investissement
9.2 avis indépendants sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement
10. Le 29 octobre 2021, à la 40e réunion du quatrième Conseil d’administration, la compagnie a émis des avis indépendants sur la provision pour dépréciation des actifs au troisième trimestre de 2021;
11. Le 3 décembre 2021, à la quarante – troisième réunion du quatrième Conseil d’administration, la société a émis des avis indépendants sur la proposition relative à l’estimation du montant de la garantie externe de la société;
12. Le 10 décembre 2021, des avis indépendants sur la proposition de changement de cabinet comptable ont été émis à la quarante – quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration convoquée par la société.
Les commentaires des administrateurs indépendants ci – dessus sont publiés sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn).
Travaux des comités spéciaux relevant du Conseil d’administration et rapports périodiques
1. En 2021, le Comité spécial de nomination du quatrième Conseil d’administration a tenu une réunion au total. J’ai assisté à la réunion en tant que membre du Comité spécial de nomination du quatrième Conseil d’administration. La réunion a examiné et adopté la proposition relative à la nomination de cadres supérieurs.
2. En 2021, le Comité spécial d’audit du quatrième Conseil d’administration a tenu six réunions au total. J’ai assisté à la réunion en tant que Président du Comité spécial d’audit du quatrième Conseil d’administration. La réunion a examiné et adopté la proposition relative au report de certains projets d’investissement, la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, la proposition relative au changement de cabinet comptable et la proposition relative aux rapports périodiques.
Au cours de la préparation du rapport périodique de la société et de la divulgation d’informations pertinentes, j’ai écouté attentivement le rapport de la direction de la société sur des questions importantes telles que les conditions d’exploitation de la société au cours de l’année en cours, ainsi que le rapport du Directeur financier de la société sur la Situation financière et les résultats d’exploitation de la société, afin de jouer pleinement le rôle de supervision des administrateurs indépendants. Les caractéristiques de l’industrie de la protection de l’environnement et de l’ingénierie font que les comptes débiteurs de l’entreprise sont relativement élevés. Il est suggéré que l’entreprise attache de l’importance à la gestion des comptes débiteurs et des stocks correspondants, accélère le recouvrement des comptes débiteurs et accélère le recouvrement des fonds.
Bureau sur place
En 2021, j’ai passé plus de 14 jours à travailler sur place, à enquêter et à discuter avec la société en participant à la réunion du Conseil d’administration et du Comité du Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote, à la réunion de travail et à la réunion de recherche industrielle. J’ai eu une compréhension approfondie de l’exploitation quotidienne de la société et de la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, et j’ai eu des discussions avec la direction pour entendre le rapport de la direction sur l’exploitation de la société. Entre – temps, j’ai maintenu des contacts étroits avec d’autres administrateurs, cadres supérieurs et membres du personnel concernés de l’entreprise par téléphone et par courrier électronique, j’ai prêté une attention particulière à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, j’ai prêté une attention particulière aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise, j’ai été en mesure de comprendre et de maîtriser en temps opportun les progrès importants de l’entreprise, et j’ai effectué une vérification et une supervision sérieuses de la gestion financière et du développement des affaires de l’entreprise et d Il s’acquitte pleinement et efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants et favorise la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. J’ai rempli efficacement les fonctions d’administrateur indépendant et j’ai demandé à la société de fournir à l’avance les documents pertinents pour l’examen et la prise de décisions sur les questions importantes examinées par le Conseil d’administration de la société, et j’ai demandé aux ministères et au personnel concernés de la société si nécessaire. Sur cette base, l’exercice indépendant, objectif et prudent du droit de vote par l’utilisation de ses propres connaissances professionnelles favorise la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration et protège efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
2. Continuer à renforcer l’apprentissage et à améliorer la capacité d’exercer mes fonctions. En 2021, j’ai étudié attentivement les règles et règlements pertinents, les documents normatifs et d’autres documents pertinents récemment publiés par la c
Vi. Divers
1. Le Conseil d’administration n’a pas été proposé pendant mon mandat;
2. Il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’institutions d’audit externe et d’institutions de conseil pendant mon mandat;
3. Pendant mon mandat, je n’ai pas demandé au Conseil d’administration de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Vii. Plan de travail pour 2022
En 2022, je m’acquitterai consciencieusement, diligemment et fidèlement des fonctions d’administrateur indépendant en stricte conformité avec les exigences des lois et règlements pertinents, j’apprendrai profondément les conditions d’exploitation de la société, j’utiliserai mes connaissances et mon expérience professionnelles pour fournir plus de suggestions pour le développement de la société et des conseils de référence pour La prise de décisions du Conseil d’administration, afin d’améliorer le niveau de prise de décisions opérationnelles de la société et de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires.
Coordonnées: [email protected].
Directeur indépendant: Huang Lei
29 avril 2012
