Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523) : annonce de la résolution du Conseil d’administration

Code des valeurs mobilières: Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523) titre abrégé: St ronge Bulletin No 2022 – 018 Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523)

Annonce des résolutions de la 12e réunion du 10e Conseil d’administration

La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.

Réunion du Conseil d’administration

Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523) Il y a six administrateurs, soit 100% du nombre total d’administrateurs. La réunion a été présidée par le Président Zhao biqiu et tous les superviseurs ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements, règles et statuts pertinents. Si le nombre de votes dépasse la moitié du nombre total d’administrateurs, le vote est valide.

Délibérations du Conseil d’administration

1. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021; (le résultat du vote est de 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.)

M. Xing yiqiang et M. Xie min, administrateurs indépendants du dixième Conseil d’administration de la société, ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants sur leurs fonctions en 2021, et M. Xing yiqiang et M. Xie Min rendront compte de leurs fonctions à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration et le rapport de travail annuel 2021 des administrateurs indépendants divulgués ci – dessus.

Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.

2. Examiner et approuver les comptes financiers annuels 2021 de la société; (le résultat du vote est de 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.)

Selon l’audit et la confirmation de Zhongqing Xin Certified Public Accountants Co., Ltd., l’actif total de la société à la fin de 2021 était de 2707 milliards de RMB, en baisse de 20,36% par rapport au début de l’année; Les capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère s’élèvent à 1 040 milliards de RMB; Au cours de la période considérée, le chiffre d’affaires de la société s’est élevé à 2 586 millions de RMB, soit une diminution de 22,01% par rapport à la même période l’an dernier; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère s’est élevé à 1 455 millions de RMB et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère, déduction faite des gains et pertes non récurrents, à – 190 millions de RMB.

Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.

3. Examiner et adopter le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 de la société; (le résultat du vote est de 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.)

Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) et le résumé du rapport annuel 2021.

Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.

4. Examiner le rapport du premier trimestre de 2022; (le résultat du vote est de 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.)

Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) Rapport du premier trimestre 2022 tel que divulgué ci – dessus.

5. Examiner et adopter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021; (le résultat du vote est de 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.)

Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 divulgué ci – dessus.

6. Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021; (le résultat du vote est de 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.)

À la fin de 2021, les bénéfices distribuables disponibles à la fin de la période visée par le rapport de la société étaient négatifs et n’avaient pas de conditions de dividende en espèces. Compte tenu du développement à long terme de la société, des intérêts des actionnaires et d’autres facteurs, et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de la société, la société a élaboré le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 afin de ne pas distribuer les bénéfices et de ne pas convertir la réserve de capital en capital – actions. À l’avenir, une fois que la société aura satisfait aux conditions relatives à la distribution des bénéfices, elle procédera à la distribution des bénéfices du point de vue du développement de la société et du rendement des investisseurs en tenant pleinement compte de divers facteurs liés à la distribution des bénéfices, en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts pertinents. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Notes spéciales sur la non – distribution des bénéfices prévue pour 2021, divulguées ci – dessus.

Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.

7. Examiner et adopter la proposition de la société concernant la demande de la société et de ses filiales à la Banque pour une ligne de crédit globale; (le résultat du vote est de 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.)

Compte tenu de la demande de développement durable de la production et de l’exploitation de la société, le Conseil d’administration convient que la société et ses filiales (les filiales se réfèrent à la société holding dans le cadre des états financiers consolidés de la société) demandent à la banque concernée une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 1 milliard de RMB (y compris ce montant). Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant la demande de la société et de ses filiales auprès de la Banque pour une ligne de crédit globale, telle que divulguée ci – dessus.

Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.

8. Examiner et adopter la proposition de la compagnie concernant l’estimation quotidienne des transactions entre apparentés en 2022; (Zhong lianjun et Huang zhaobin, deux administrateurs associés, ont évité le vote. Les quatre autres administrateurs ont voté pour, 0 contre et 0 abstention.)

Les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 sont conformes aux exigences du développement des activités et de la planification stratégique de la société et sont propices au développement des activités opérationnelles de la société. Le prix de transaction est conforme aux principes d’objectivité, d’équité, de volontariat et d’avantages mutuels. Le prix de transaction est juste et n’aura pas d’incidence négative sur les résultats d’exploitation de la société, et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et d’autres actionnaires non liés, en particulier les actionnaires minoritaires. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce des prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 divulguée ci – dessus.

Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.

9. Examiner et adopter la proposition de la société concernant le retrait de la provision pour dépréciation d’actifs et de la provision pour dépréciation de crédit en 2021; (le résultat du vote est de 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.)

Après avoir procédé à un examen approfondi et à un test de dépréciation des actifs de la société et de ses filiales, y compris les créances, les autres créances, les stocks, les immobilisations et les prises de participation à long terme à la fin de 2021, et sur la base du principe de prudence, la société a retiré Au total 118489 466,64 RMB de réserves pour dépréciation de crédit, 59 297397,23 RMB de réserves pour dépréciation d’actifs et 177786 863,87 RMB de réserves pour dépréciation d’actifs en 2021.

Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur le retrait de la provision pour dépréciation d’actifs et de la provision pour dépréciation de crédit pour l’année 2021, telle que divulguée ci – dessus.

10. Examiner et adopter la proposition de la société concernant la poursuite des activités de couverture à terme des filiales; (le résultat du vote est de 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.)

Afin de tirer pleinement parti de la fonction de couverture du marché à terme, d’éviter et de réduire les risques opérationnels liés aux fluctuations des prix des matières premières, d’assurer la stabilité relative des coûts des produits et de réduire l’impact sur la production et l’exploitation normales. Le Conseil d’administration a autorisé la filiale Guangzhou Huatang Food Co., Ltd. à poursuivre ses activités de couverture des contrats à terme avec une marge d’investissement prévue ne dépassant pas 40 millions de RMB. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce concernant la poursuite de l’activité de couverture des contrats à terme par les filiales, publiée ci – dessus.

11. Examiner et adopter la proposition d’ajustement de la structure de la société; (le résultat du vote est de 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.)

Promouvoir une gestion sector et améliorer l’efficacité de la gestion en fonction des besoins opérationnels et de gestion de l’entreprise. Sur la base de la recherche et de la décision de l’entreprise, ajuster et optimiser la structure d’affaires et la structure organisationnelle du siège social de ronge. Les départements fonctionnels ajustés sont définis comme « six départements, un bureau, un bureau et un Centre», qui sont respectivement le secrétariat du Conseil d’administration, le Bureau de l’entreprise, le Département des ressources humaines, le Département des finances, le Département de la conformité juridique, le Département de l’audit et du contrôle interne, le Département des médias de relations publiques, le Département du développement des Centre technique.

12. Examiner et adopter la proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants de la société; (le résultat du vote est de 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.)

La société révise simultanément le système de travail des administrateurs indépendants Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523) conformément aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées publiées par la c

Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.

13. Examiner et adopter la proposition de la société sur la révision du système de gestion de l’enregistrement des initiés; (le résultat du vote est de 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.)

La société révise simultanément le système de gestion de l’enregistrement des initiés Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523) Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Système de gestion de l’enregistrement des initiés divulgué ci – dessus.

14. Examiner la proposition de modification du système de gestion de l’utilisation des fonds collectés de la société; (le résultat du vote est de 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.)

La société révise simultanément le système de gestion de l’utilisation des fonds collectés Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523) Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Système de gestion de l’utilisation des fonds collectés divulgué ci – dessus.

15. Examiner et adopter la proposition de la société concernant les erreurs comptables antérieures et les ajustements rétroactifs; (le résultat du vote est de 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.)

La correction des erreurs comptables de la société est conforme aux dispositions des normes comptables pour les entreprises commerciales No 28 – modification des conventions comptables, des estimations comptables et de la correction des erreurs, ainsi qu’aux règles de divulgation et de présentation de l’information sur les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 19 – correction et divulgation pertinente de l’information financière de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres documents pertinents. L’information corrigée peut refléter la situation financière et les résultats d’exploitation de la société de façon plus objective et équitable. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur la correction des erreurs comptables antérieures, le rapport annuel 2018, le rapport annuel 2019 et le rapport annuel 2020 divulgués ci – dessus. 16. Examiner et adopter la proposition de la société concernant la demande de retrait de l’avertissement de risque de radiation et d’autres avertissements de risque; (le résultat du vote est de 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.)

Le rapport d’audit annuel 2021 de la société publié par Guangdong zhongzhixin Certified Public Accountants (Special General partnership) montre que l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée à la fin de 2021 est de 104001223347 yuan RMB. La situation dans laquelle l’avertissement de risque de radiation est mis en œuvre pour la transaction d’actions de La société parce que l’actif net vérifié à la fin de 2020 est négatif a été éliminée. Guangdong zhongzhixin Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the Special audit report on the Elimination of the Influence of the Matters described in the negative Opinion on the Audit Report of Internal Control of the company in 2020, and issued the standard Without Reservation Opinion on Internal Control audit report for 2021. La situation dans laquelle d’autres avertissements de risque ont été mis en œuvre pour les opérations sur actions de la société en raison du rapport d’audit du contrôle interne des avis négatifs de 2020 a été éliminée. Par conséquent, la société a demandé à la Bourse de Shenzhen d’annuler l ‘« avertissement de risque de radiation » et l’ « avertissement d’autres risques » pour la négociation des actions de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur la demande d’annulation de l’avertissement de risque de radiation et d’autres avertissements de risque divulgués ci – dessus.

17. Examiner et adopter la proposition de la société sur l’élimination de l’influence des questions liées aux opinions d’audit non standard antérieures; (le résultat du vote est de 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.)

Guangdong Zhongxin Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the Audit Report on the Elimination of the Influence of the non – standard opinion involved in the Pre – stage of the company, the Board of Directors made Special statements on the Elimination of the Influence of the non – standard opinion involved in the Pre – stage of the company, the Board of Supervisors examined seriously the Special statements issued by the Board of Directors, and the Independent Directors also issued Independent Opinions on the Special statements issued Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Notes spéciales du Conseil d’administration sur l’élimination de l’influence des questions liées à l’opinion d’audit non standard de la période précédente divulguée ci – dessus.

18. Examiner et adopter la proposition de la société concernant l’élimination de l’influence des questions mentionnées dans l’avis négatif sur le rapport d’audit du contrôle interne de 2020; (le résultat du vote est de 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.)

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