Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523) Conseil des autorités de surveillance
Avis d’examen sur l’émission non publique d’actions a de la société
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées (ci – après dénommées « Mesures administratives»), Les règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique de la société cotée (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre»), les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi que les dispositions pertinentes des statuts, après avoir pleinement compris et examiné les documents pertinents de la société concernant l’offre non publique d’actions en 2022, Les avis de vérification écrits sont les suivants:
Le plan et le plan d’offre non publique d’actions sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives, aux règles d’application et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts. La société satisfait à toutes les conditions d’offre non publique d’actions a à des objets spécifiques et est qualifiée pour l’offre non publique d’actions. Le plan d’offre non publique d’actions est raisonnable et réalisable, compte tenu de l’industrie et de l’état de développement de l’entreprise, de la situation opérationnelle réelle, de la demande de fonds, etc., ce qui est utile pour optimiser la structure du capital de l’entreprise, améliorer la compétitivité de base de l’entreprise et promouvoir le développement durable de l’entreprise; Il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Le plan d’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions est conforme aux politiques, lois et règlements pertinents, ainsi qu’au plan stratégique global de développement futur de la société, qui est nécessaire et réalisable.
Compte tenu du fait que la société a reçu les fonds collectés plus de cinq exercices comptables, conformément aux dispositions pertinentes du Règlement sur le rapport sur l’utilisation des fonds collectés plus tôt (zfz [2007] No 500) de la c
Accepter que la société crée un compte spécial pour les fonds levés afin de déposer les fonds levés, et le compte spécial pour les fonds levés ne doit pas déposer de fonds non levés ou être utilisé à d’autres fins.
Les dispositions pertinentes de l’Accord de souscription d’actions entre Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523) et Guangzhou Light Industry and Trade Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Light Industry Group») signé par la société et Guangzhou Light Industry and Trade Group Co., Ltd. Sont fondées sur des principes commerciaux normaux, justes, raisonnables et justes, sans préjudice des intérêts des autres actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
(Ⅵ) l’objet de la souscription de cette offre non publique d’actions est le Groupe industriel léger en tant que partie liée de la société, et cette offre non publique d’actions constitue une transaction liée. L’offre non publique d’actions porte sur des questions liées aux opérations entre apparentés qui sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives, aux règles d’application et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts. Les questions liées aux opérations entre apparentés sont justes, justes et ouvertes au public, et le prix de transaction est raisonnable et équitable, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
(Ⅶ) l’analyse de la société sur l’impact de l’offre non publique d’actions sur la dilution du rendement au comptant et les mesures de rendement de remplissage proposées, ainsi que l’engagement pris par les actionnaires contrôlants, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société de remplir efficacement les mesures de rendement de remplissage, Se conformer aux dispositions pertinentes des lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, à la dilution du rendement au comptant de la restructuration des actifs importants (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2015] no 31), aux conditions d’exploitation réelles et aux exigences de développement durable de la société, sans préjudice des intérêts de la société ou de tous les actionnaires.
Le plan de rendement des actionnaires de Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523) pour les trois prochaines années (2022 – 2024) préparé par la société est conforme aux lois, règlements et documents normatifs en vigueur, est conforme à la situation réelle de la société, aide la société à mettre en place une politique de dividende et un mécanisme de surveillance solides, continus et stables, et aide à protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des investisseurs, en particulier les petits et moyens investisseurs.
Les questions relatives à l’offre non publique d’actions a de la société relèvent du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration de la société et ses personnes autorisées à traiter les questions relatives à l’offre non publique d’actions a.
Les procédures de convocation et de vote du Conseil d’administration de la société pour l’examen des questions relatives à l’offre non publique d’actions sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et les résolutions adoptées sont légales et efficaces. Le plan d’offre non publique d’actions doit être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation après avoir été approuvé par l’organe principal chargé de la surveillance et de l’administration des actifs appartenant à l’État et ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été approuvé par la c
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523)
Liu weihong, Liu Bao, Liao Mingwei
Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523)
Conseil des autorités de surveillance
29 avril 2012
