Statuts
(adoptée par le Conseil d’administration le 28 avril 2022 et soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen)
Statuts
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application de l’entreprise 2 Chapitre III Actions (2)
Section 1 Émission d’actions (2)
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 4.
Section III transfert d’actions Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 6.
Section 1 actionnaires 6.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires 9.
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires (11)
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires – 13.
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 15 ans.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires Chapitre V Conseil d’administration 18.
Section I directeurs 18.
Section II Conseil d’administration 26 Chapitre VI le Président et les autres cadres supérieurs… Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 33.
Section 1 superviseur… 33.
Section II Conseil des autorités de surveillance Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 35.
Section 1 système de comptabilité financière 35.
Section II audit interne 37.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable 38 chapitre IX avis et annonces 38.
Section I avis… 38.
Section 2 annonce… Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation 40.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 40.
Section II dissolution et liquidation Chapitre 11 Modification des Statuts Chapitre 12 Dispositions complémentaires 43.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres dispositions pertinentes afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de Midea Group Co.Ltd(000333) Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes.
La société a été établie par Midea Group Co.Ltd(000333) Enregistré auprès du Bureau de surveillance de la sécurité du marché du district de Shunde, ville de Foshan, et obtenu la licence d’entreprise de la personne morale. Le numéro d’enregistrement de la licence d’entreprise est 440681 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 581.
Article 3 la société a été cotée à la Bourse de Shenzhen le 18 septembre 2013 avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Article 4 nom enregistré de la société:
Nom complet chinois: Midea Group Co.Ltd(000333)
Nom complet en anglais: midea Group Co., Ltd
Article 5 domicile de la société: 26 – 28 / F, bloc B, bâtiment du siège social de Mei, No 6, avenue Mei, ville de Beijiao, district de Shunde, ville de Foshan
Code Postal: 528311
Article 6 le capital social de la société est de 6997053441 RMB. Article 7 la société est une société anonyme permanente. Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société. Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs. Article 10 les statuts de la société deviennent, à compter de la date d’entrée en vigueur, des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que des documents juridiquement contraignants pour la société, Les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Président et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, Le Président et d’autres cadres supérieurs.
Article 11 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le Vice – Président, le Directeur financier, le Directeur des talents, le Directeur financier et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 12 les objectifs opérationnels de la société sont les suivants: fonctionner conformément aux pratiques internationales et au modèle normalisé de société par actions, avec une gestion scientifique et efficace, donner le plein jeu aux avantages de la gestion de groupe de la participation, de la diversification, de l’intensification et de l’internationalisation, construire progressivement un grand Groupe d’entreprises internationalisées avec la fabrication d’appareils électroménagers comme activité principale et la gestion diversifiée, et rechercher le maximum d’avantages pour les actionnaires et créer de bons avantages sociaux. Article 13 champ d’activité de la société: production et exploitation d’appareils ménagers, de moteurs et de leurs pièces détachées; R & D, fabrication, vente, installation, entretien et service après – vente de climatiseurs centraux, d’équipements de chauffage, d’équipements de ventilation, d’équipements de pompes à chaleur, d’équipements d’éclairage, d’équipements à gaz, de compresseurs et d’équipements généraux connexes, d’équipements spéciaux, d’équipements domestiques de climatisation et de leurs composants; Exercer des activités d’importation, d’exportation, de gros et de transformation d’appareils électroménagers, de matières premières et de pièces détachées d’appareils électroménagers (aucun magasin n’est prévu, les produits soumis à l’administration du commerce d’État ne sont pas concernés et les produits soumis à l’administration des contingents et des licences sont traités conformément aux dispositions de l’État); Services informatiques; Fournir des services de conseil en investissement et de gestion aux entreprises; Développement de logiciels et de matériel informatiques; L’installation, l’entretien et le service après – vente des appareils ménagers; Conception de produits industriels; Gestion hôtelière; Agence de publicité; Gestion immobilière; La recherche, le développement, la commercialisation et la promotion de l’ingénierie et de la technologie dont l’entreprise a besoin; Investir dans le secteur financier. (les projets dont le champ d’activité comprend une licence administrative doivent être exploités sur la base d’une licence ou d’un certificat d’approbation valide)
Le champ d’activité de la société visée au paragraphe précédent est soumis aux éléments approuvés par l’autorité chargée de l’enregistrement de la société.
L’entreprise peut ajuster son champ d’activité en fonction de l’orientation du marché, des besoins de développement de l’entreprise et de ses propres capacités, et gérer les procédures d’enregistrement des modifications pertinentes conformément aux règlements.
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 14 Les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 15 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type d’actions de la même banque sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique. Article 16 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Dépôt. Article 18 au moment de l’établissement de la société, le promoteur, le nombre d’actions souscrites et le ratio de participation sont les suivants:
S / N nom de l’initiateur montant des actions proportion de participation temps d’apport en capital (10 000 actions)
1. Foshan Shunde District Mei Investment Holding 5985059,85% 201205.29 Co., Ltd.
2 rongrui Equity Investment (Zhuhai) Partnership Company 1218012,18% 201205.29 Ye (Limited Partnership)
3 Tianjin Dinghui jiatai Equity Investment Partnership 3120 3,12% 201205.29 Enterprise (Limited Partnership)
4 Ningbo meisheng Equity Investment Partnership 3000 3,00% 201205.29 (Limited Partnership)
5 CDH m – tech (HK) Limited 2400 2,40% 201205.29 (Dinghui Mattel (Hong Kong) Co., Ltd.)
6 CDH Spark (HK) Limited (ding2300 2,30% 201205.29 huihuan color (Hong Kong) Co., Ltd.)
7 Business talent Holdings 1150 1,15% 201205.29 Limited (jiazhao Holdings Limited)
8 Flood Wave 3600 3.60% 201205.29
9 Huang Jian 3000 3,00% 201205.29
10 yuan Likun 2400 2,40% 201205.29
11 Cai qiwu 2000 2.00% 201205.29
12 Li Jianwei 2000 2,00% 201205.29
13 Huang Xiaoming 2000 2,00% 201205.29
14 Zheng Weikang 1000 1,00% 201205.29
Total – 100000 100,00%
Article 19 la société est une société par actions constituée par Midea Group Co.Ltd(000333) Midea Group Co.Ltd(000333) Article 20 le nombre total d’actions de la société est de 6997053441, toutes des actions ordinaires du RMB. Article 21 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 22 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes approuvées par la c
L’augmentation du capital social de la société est approuvée conformément aux dispositions des présents statuts et traitée conformément aux procédures prescrites par les lois et règlements pertinents. Article 23 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts. Article 24 la société n’achète pas les actions de la société. Toutefois, dans l’une des circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires demandent à la société d’acheter ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par la société;
La société est nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires.
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points i) et ii) de l’alinéa précédent, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires. Lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux paragraphes 3, 5 et 6 de l’alinéa précédent, une résolution du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs est adoptée.
Après l’acquisition des actions de la société conformément aux dispositions du paragraphe précédent, si la société se trouve dans l’une des circonstances visées au paragraphe (i), elle est radiée dans un délai de dix jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux paragraphes 3, 5 et 6, le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises par la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans. Lorsqu’une société achète des actions de la société, elle s’acquitte de ses obligations de divulgation d’informations conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières. Article 25 la société peut choisir l’une des méthodes suivantes pour acquérir ses actions:
La méthode centralisée d’appel d’offres en bourse;
Mode d’offre;
Autres méthodes approuvées par la c
Lorsque la société acquiert des actions de la société dans les circonstances prévues à l’article 24, paragraphes 3, 5 et 6, elle procède à des opérations de concentration ouvertes.
Section III
