Code des titres: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) titre abrégé: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) numéro d’annonce: 2022 – 032 Code des obligations: 127051 titre abrégé: bojie convertible
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) À propos de l’Assemblée générale annuelle 2021
Annonce de l’ajout d’une proposition provisoire et d’un avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Après délibération et approbation à la 7e réunion du deuxième Conseil d’administration de Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Daily, le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante (www.cn.info.cn.) de la compagnie le 26 avril 2022. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 (2022 – 027) divulgué.
Le 29 avril 2022, la société a tenu la huitième réunion du deuxième Conseil d’administration pour délibérer et adopter la proposition sur les conditions non remplies de levée des restrictions à la vente et le rachat d’une partie des actions restreintes annulées au cours de la première période de levée des restrictions à la vente du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 et la proposition sur le changement du capital social de la société et la modification des statuts. Les deux propositions susmentionnées doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Conformément aux lois, règlements et dispositions pertinents, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur dix jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. Le même jour, l’actionnaire contrôlant, M. Wang zhaochun, a demandé au Conseil d’administration de la société de soumettre les deux propositions susmentionnées à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen provisoire. Le Conseil d’administration estime que M. Wang zhaochun est qualifié pour présenter des propositions temporaires, que les propositions relèvent du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires, qu’il y a des questions claires et des questions de résolution spécifiques et qu’elles sont conformes aux dispositions pertinentes. Le Conseil d’administration accepte de soumettre les propositions temporaires susmentionnées à L’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
À l’exception de l’ajout de propositions provisoires ci – dessus, aucun autre élément de l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 publié par la société le 26 avril 2022 n’a été modifié. L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 est complété comme suit:
Organisateur de la réunion: deuxième Conseil d’administration de la société.
Le 22 avril 2022, la septième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 et a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 le 20 mai 2022.
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fournir aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par laquelle ils peuvent exercer leur droit de vote.
Les actionnaires choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
Heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: 14 h 45 le vendredi 20 mai 2022;
2. Temps de vote en ligne:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 20 mai 2022;
Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote en ligne aura lieu de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
(Ⅵ) date d’enregistrement des actions pour la réunion: jeudi 12 mai 2022.
Participants:
1. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations dans l’après – midi du 12 mai 2022 à la date d’enregistrement des capitaux propres. Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister en personne à l’Assemblée des actionnaires peut, par écrit, nommer un mandataire pour assister à l’Assemblée et participer au vote (la personne autorisée n’a pas besoin d’être actionnaire de la société) (voir l’annexe de la présente circulaire pour la procuration) ou participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne. 2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Avocat engagé par la société;
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion sur place: salle de formation, 2e étage, atelier no 1, no 10, Futian Road, Xiangzhou District, Zhuhai.
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021; √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021; √
3.00 rapport sur les comptes financiers de 2021 et le budget financier de 2022 √
Projet de loi;
4.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé du rapport annuel; √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021; √
6.00 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs non indépendants; √
7.00 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs; √
8.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable; √
9.00 proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs; √
Concernant la première levée des restrictions à la vente dans le cadre du régime d’encouragement des actions restreintes de 2021
10.00 non – respect des conditions de levée des restrictions à la vente et rachat d’une partie des actions restreintes annulées √
Le projet de loi;
11.00 proposition de modification du capital social et des Statuts de la société.
√
La proposition ci – dessus a été adoptée à la septième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance.
Délibération lors de la huitième réunion du deuxième Conseil d’administration et de la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Voir China Securities le 26 avril 2022 et le 5 mai 2022
Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.)
Annonces pertinentes.
Points particulièrement importants
1. Le vote des petits et moyens investisseurs sera compté séparément à l’Assemblée générale des actionnaires et divulgué séparément en temps opportun.
Résultats du dépouillement des votes (les petits et moyens investisseurs désignent les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs des sociétés cotées et, individuellement ou
Autres actionnaires que ceux qui détiennent au total plus de 5% des actions de la société cotée).
2. Proposition concernant la résolution d’évitement des actionnaires liés: lors de l’examen des propositions 6 et 7, les actionnaires liés se retirent du vote.
3. Conformément au droit des sociétés, aux statuts et aux autres dispositions pertinentes, les propositions 10 et 11 sont des résolutions spéciales.
Le projet de loi est adopté par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
4. Outre l’examen des propositions ci – dessus, les administrateurs indépendants de la société procéderont également à l’Assemblée générale annuelle 2021.
Rapport de travail annuel.
Inscription à la Conférence et autres questions
Méthode d’inscription: inscription sur place et inscription par courriel; L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
1. Heure d’inscription sur place: 9: 00 – 11: 30 et 14: 00 – 17: 00 le 17 mai 2022;
2. Inscription par courriel: envoyer le courriel à l’adresse électronique de la compagnie avant 17 h le 17 mai 2022. [email protected]. ), p.
Lieu d’enregistrement du site: no 10, Futian Road, Xiangzhou District, Zhuhai Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) .
Mode d’enregistrement sur place:
1. Enregistrement des actionnaires de la personne morale: si les actionnaires de la personne morale qui remplissent les conditions requises pour assister à l’Assemblée sont représentés par le représentant légal, l’enregistrement doit être effectué avec la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), le certificat de participation de l’unit é, le certificat d’identité du représentant légal et la carte d’identité valide; Si le représentant légal confie à l’agent le soin d’assister à la réunion, l’agent doit s’inscrire avec une procuration écrite (voir l’annexe 2 pour plus de détails), une copie de la licence d’entreprise (avec le sceau officiel), une carte d’identité valide de l’agent lui – même, un certificat de participation de l’unit é, un certificat d’identité du représentant légal et une copie de la carte d’identité valide du représentant légal.
2. Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques qui remplissent les conditions requises pour assister à la réunion doivent présenter leur propre carte d’identité valide et le certificat de participation pour l’enregistrement; Lorsqu’une personne physique confie à un agent la participation à une réunion, l’agent doit s’inscrire en détenant une carte d’identité valide de l’agent, une procuration écrite (voir l’annexe 2 pour plus de détails), un certificat de participation et une copie de la carte d’identité valide du mandant.
3. Les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée doivent confirmer l’enregistrement par livraison directe et par courriel dans le délai d’enregistrement prescrit sur la base des certificats pertinents susmentionnés et du formulaire d’enregistrement rempli (voir annexe III). Une copie des documents d’enregistrement susmentionnés doit être fournie, la copie des documents personnels doit être signée par la personne physique et la copie des documents d’enregistrement des actionnaires de la personne morale doit être estampillée du sceau officiel.
4. Précautions: les actionnaires ou leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée doivent apporter les certificats pertinents sur place avant l’Assemblée pour s’inscrire.
Coordonnées de la réunion
Contact: Luo Jian
Tel: 0756 – 6255818
Fax: 0756 – 6255819
E – mail: [email protected].
Les frais de transport et d’hébergement des participants à la réunion sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournit aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne. Les actionnaires de la société peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la 7ème réunion du Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) deuxième Conseil d’administration;
2. Résolution de la 7ème réunion du Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) deuxième Conseil des autorités de surveillance;
3. Résolution de la 8e réunion du deuxième Conseil d’administration du Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 2;
4. Résolution de la 8e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
Avis est par les présentes donné.
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne;
Annexe II: procuration;
Annexe III: formulaire d’inscription des actionnaires participants.
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) Board of Directors 29 April 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362975
2. Titre abrégé du vote: bojie vote
3. Remplir les avis de vote.
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été votée l’emporte, et les autres propositions non votées l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis la proposition spécifique, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heures de vote: 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et après – midi, le 20 mai 2022
