Midea Group Co.Ltd(000333) règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration
Avril 2022
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1 –
Chapitre II composition du personnel 1 –
Chapitre III responsabilités et pouvoirs 1 –
Chapitre IV PROCÉDURE DE DÉCISION 2 –
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR 3 –
Chapitre VI Dispositions complémentaires 4 –
Règles de fonctionnement du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser la rémunération et l’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs de Midea Group Co.Ltd(000333) (ci – après dénommée « la société») et d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, la société crée un Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration conformément au droit des sociétés de La République populaire de Chine, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux Statuts de Midea Group Co.Ltd(000333) (ci – après dénommés « Les Statuts») et à d’autres dispositions pertinentes, et formule
Article 2 Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration, qui est principalement chargé de formuler et d’examiner les politiques et programmes de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, ainsi que de formuler et d’évaluer les normes d’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société.
Chapitre II composition du personnel
Article 3 Le Comité de rémunération et d’évaluation se compose de trois administrateurs, dont la majorité sont des administrateurs indépendants. Article 4 les membres du Comité de rémunération et d’évaluation sont nommés par le Président, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou les trois tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 5 le Comité de rémunération et d’évaluation est composé d’un Président (coordonnateur), qui est un membre indépendant du Conseil d’administration et qui est chargé de présider les travaux du Comité; Le Président est élu parmi les membres et est élu avec l’approbation du Conseil d’administration.
Article 6 le mandat du Comité de rémunération et d’évaluation est le même que celui du Conseil d’administration. Les membres du Comité peuvent être réélus à l’expiration de leur mandat. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société pendant cette période, il perd automatiquement sa qualité de membre et le Comité complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 3 à 5 ci – dessus.
Article 7 le Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration de la société est l’organe de travail quotidien du Comité de rémunération et d’évaluation et est chargé de préparer la réunion et les documents connexes.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 8 Les principales fonctions et pouvoirs du Comité de rémunération et d’évaluation sont les suivants:
Formuler des plans ou des plans de rémunération en fonction de la portée, des responsabilités, de l’importance des postes de direction des administrateurs et des cadres supérieurs et du niveau de rémunération des postes liés à d’autres entreprises;
Le plan ou le plan de rémunération comprend principalement, sans s’y limiter, les normes, procédures et principaux systèmes d’évaluation du rendement, ainsi que les principaux systèmes et systèmes d’incitation et de sanction;
Examiner l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et procéder à une évaluation annuelle du rendement;
Superviser la mise en œuvre du système de rémunération de l’entreprise;
Formuler des plans d’incitation au capital pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Gérer le plan d’incitation au capital de la société;
Examiner les qualifications, les conditions d’octroi et les conditions d’exercice du personnel qui accorde le régime d’incitation au capital de la société;
Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 9 Le Comité de rémunération et d’évaluation est responsable devant le Conseil d’administration et les propositions formulées par le Comité sont soumises au Conseil d’administration pour examen et décision.
Article 10 le régime de rémunération des administrateurs proposé par le Comité de rémunération et d’évaluation n’est mis en oeuvre qu’après avoir été approuvé par le Conseil d’administration et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation; Le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été approuvé par le Conseil d’administration.
Chapitre IV processus décisionnel
Article 11 le Secrétaire du Conseil d’administration est chargé d’organiser et de coordonner les services compétents et de fournir les informations nécessaires à l’exercice des fonctions et des pouvoirs du Comité de rémunération et d’évaluation:
Fournir les principaux indicateurs financiers et la réalisation des objectifs opérationnels de la société;
La portée du travail et les principales responsabilités des cadres supérieurs de l’entreprise;
Fournir des informations sur l’achèvement des indicateurs pertinents dans le système d’évaluation des performances professionnelles des administrateurs et des cadres supérieurs;
Fournir des renseignements sur le rendement opérationnel des administrateurs et des cadres supérieurs;
Fournir la base de calcul pertinente pour la formulation du plan de répartition des salaires et des méthodes de répartition de l’entreprise en fonction des performances de l’entreprise; Article 12 procédures d’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs par le Comité de rémunération et d’évaluation:
Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société rendent compte de leurs fonctions et de leur auto – évaluation au Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration; Le Comité de rémunération et d’évaluation fournit des conseils aux administrateurs et aux cadres supérieurs conformément aux normes et procédures d’évaluation du rendement.
Évaluation du rendement de la Banque;
Proposer le montant de la rémunération et la méthode de récompense des administrateurs et des cadres supérieurs en fonction des résultats de l’évaluation post érieure du rendement et de la politique de répartition de la rémunération, et faire rapport au Conseil d’administration de la société après l’approbation du vote.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 13 la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation en informe tous les membres deux jours avant la réunion, mais la réunion temporaire convoquée dans des circonstances particulières ou urgentes peut être exemptée de la limite de notification susmentionnée. La réunion est présidée par le Président, qui peut confier la présidence à un autre membre (administrateur indépendant) en cas d’empêchement.
Article 14 Les réunions du Comité de rémunération et d’évaluation ne peuvent avoir lieu qu’en présence de plus des deux tiers des membres; Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres.
Article 15 le vote à main levée ou le vote à la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation; Une réunion intérimaire peut être convoquée par voie de vote par correspondance et doit être confirmée par signature après le vote.
Article 16 lors de la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société peuvent être invités à assister à la réunion sans droit de vote si nécessaire.
Article 17 Le Comité de rémunération et d’évaluation peut, si nécessaire, engager des organismes intermédiaires pour fournir des conseils professionnels à ses décisions, aux frais de la société.
Article 18 lorsqu’une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation examine des questions concernant les membres du Comité, les parties se retirent.
Article 19 lors d’une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation, les administrateurs et les cadres supérieurs concernés peuvent être invités à assister à la réunion pour rendre compte de leurs fonctions ou recevoir des demandes de renseignements, et ces personnes ne peuvent refuser.
Article 20 les questions qui doivent faire l’objet d’une décision ou d’un jugement du Comité de rémunération et d’évaluation, qu’elles soient approuvées ou non à l’Assemblée, sont soumises au Conseil d’administration pour examen. Les membres qui ont des objections ont le droit de faire des déclarations à l’Assemblée du Conseil d’administration.
Article 21 les procédures de convocation, les modalités de vote et les propositions adoptées lors des réunions du Comité de rémunération et d’évaluation doivent être conformes aux lois, règlements, statuts et présentes règles.
Article 22 les procès – verbaux des réunions du Comité de rémunération et d’évaluation sont établis et signés par les membres présents. Les procès – verbaux de réunion, les documents de réunion et autres documents écrits et électroniques sont conservés par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société en tant que documents de la société.
Article 23 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société.
Article 24 les membres présents à la réunion et les participants sans droit de vote sont tenus de garder confidentiels les questions examinées à la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans l’autorisation du Président ou du Conseil d’administration de la société; Dans le cas contraire, elle assume l’entière responsabilité juridique qui en découle.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 25 les présentes règles sont formulées et modifiées par le Conseil d’administration de la société et entrent en vigueur à la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration. Ce système est interprété par le Conseil d’administration de la société.
Article 26 les questions non couvertes par les présentes règles sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre les présentes règles et les lois et règlements promulgués ultérieurement par l’État ou les statuts modifiés par des procédures légales, elles sont mises en œuvre conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État, et les présentes règles sont immédiatement révisées et approuvées par le Conseil d’administration.
Article 27 le pouvoir d’interprétation des présentes règles appartient au Conseil d’administration de la société.
Midea Group Co.Ltd(000333) Conseil d’administration 30 avril 2022
