Code des titres: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) titre abrégé: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) numéro d’annonce: 2022 – 028 Code des obligations: 127051 titre abrégé: bojie convertible
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
Annonce de la résolution de la 8e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) La réunion est présidée par le Président de la société, M. Wang zhaochun. La réunion est présidée par 7 administrateurs présents et 7 administrateurs présents. Les administrateurs, M. Song xiaoning et M. Yang Yongxing, assistent à la réunion par voie de communication. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Délibérer et adopter la proposition relative à l’échec des conditions de levée des restrictions à la vente et au rachat d’une partie des actions restreintes annulées au cours de la première période de levée des restrictions à la vente du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021;
Étant donné que l’objectif d’évaluation du rendement au niveau de la compagnie n’a pas satisfait aux conditions de levée des restrictions à la vente au cours de la première période de levée des restrictions à la vente du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021, et que deux objets d’incitation ont quitté leur emploi, La compagnie a l’intention de racheter et d’annuler 309340 actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées des restrictions à la vente.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur cette question et le cabinet d’avocats Beijing deheng (Shenzhen) a émis des avis juridiques sur cette question.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) L’annonce ci – dessus concernant le non – respect des conditions de libération des actions restreintes et le rachat de certaines actions restreintes annulées au cours de la première période de libération des actions restreintes du régime d’encouragement des actions restreintes de 2021 (avis no 2022 – 030).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de modification du capital social et des statuts.
Étant donné que l’objectif d’évaluation du rendement au niveau de la compagnie n’a pas satisfait aux conditions de levée des restrictions à la vente au cours de la première période de levée des restrictions à la vente du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021, et que deux objets d’incitation ont quitté leur emploi, La compagnie a l’intention de racheter et d’annuler 309340 actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées des restrictions à la vente. Après l’annulation de ce rachat, le capital social total de la société est passé de 13968800 actions à 139378660 actions et le capital social de 13968800 yuans à 139378660 yuans. Entre – temps, la société modifie les dispositions pertinentes des statuts et autorise le personnel concerné de la société à suivre les procédures d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) L’annonce de la modification du capital social et de la modification des Statuts (numéro d’annonce: 2022 – 031) et des statuts divulgués ci – dessus. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour délibération.
Documents à consulter
1. Résolution de la 8e réunion du Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) deuxième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la huitième réunion du deuxième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) Board of Directors 29 April 2022
