Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) statuts
Avril 2012
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application de l’entreprise 2 Chapitre III Actions (2)
Section 1 Émission d’actions (2)
Section II commanditaires, nombre d’actions souscrites, proportion d’actions détenues et mode de contribution 3
Section III augmentation, diminution et rachat d’actions 3
Section 4 transfert d’actions Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 6.
Section 1 actionnaires 6.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires 9.
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires – 13.
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires – 14.
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 16.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires Chapitre V Conseil d’administration 24 ans.
Section I directeurs 24 ans.
Section II administrateurs indépendants 27.
Section III Conseil d’administration 33.
Section IV Secrétaire du Conseil d’administration 36.
Section V Directeur général et autres cadres supérieurs Chapitre VI Conseil des autorités de surveillance 39.
Section 1 superviseur… 39.
Section II Conseil des autorités de surveillance Chapitre VII Système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 41.
Section 1 système de comptabilité financière 41.
Section II Répartition des bénéfices 42.
Section III audit interne 46.
Section 4 Nomination d’un cabinet comptable Chapitre VIII avis et annonces 47.
Section I avis… 47.
Section 2 annonce… Chapitre IX fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation 48.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 48.
Section II dissolution et liquidation Chapitre 10 construction du parti Chapitre 11 règlement des différends Chapitre 12 modification des Statuts Chapitre 13 dispositions complémentaires 52.
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) statuts
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur les Statuts des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) Les statuts sont formulés conformément aux dispositions des documents normatifs.
Article 2 la société est une société anonyme créée conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes. La société est passée de Zhuhai bojie Electronics Co., Ltd. à une société par actions dans son ensemble, et toutes les dettes et tous les droits du créancier de la société à responsabilité limitée originale sont hérités de la société par actions modifiée.
La société est constituée par voie de parrainage; Enregistré auprès de l’administration municipale de Zhuhai pour l’industrie et le commerce et obtenu une licence d’entreprise, Code unifié de crédit social: 91440400775088415f.
Nom enregistré: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
Nom anglais de la société: Zhuhai bojay Electronics Co., Ltd.
Adresse de l’entreprise: 1er étage, 1er étage, 2e étage, 3e étage et 4e étage de l’usine No 10, Futian Road, Xiangzhou District, Zhuhai
Code Postal: 519070
Capital social: 139378 600 RMB
Article 3 la société a émis 17 366700 actions ordinaires de RMB au public pour la première fois le 27 novembre 2019 avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Article 4 la société est une société anonyme permanente.
Article 5 le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 6 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 7 À compter de la date d’entrée en vigueur, les présents statuts deviennent des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que les documents juridiquement contraignants pour la société, les actionnaires, Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs.
Article 8 aux fins des présents statuts, on entend par « cadres supérieurs» le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Contrôleur financier, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres personnes désignées par le Conseil d’administration comme « cadres supérieurs».
Chapitre II objet et champ d’application
Article 9 l’objectif opérationnel de la société est de créer de la valeur pour les clients, de créer des possibilités pour les employés et de créer des avantages pour les actionnaires.
Article 10 le champ d’activité de l’entreprise comprend la recherche, le développement, la production et la vente d’équipements d’essai électroniques et d’automatisation industrielle, l’entretien et la mise à niveau (essais) d’équipements connexes, ainsi que les services commerciaux et techniques connexes, la production et la location de produits de fabrication intelligents.
Le champ d’activité spécifique est soumis à la licence commerciale délivrée par l’autorité d’enregistrement de la société.
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 11 les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 12 le nombre total d’actions de la société est de 139378 600.
Article 13 toutes les actions de la société sont des actions ordinaires de RMB.
Article 14 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits. Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même montant est versé pour chaque action souscrite par une unit é ou un particulier.
Article 15 la valeur nominale des actions émises par la société est de 1 yuan RMB.
Article 16 la société ou ses succursales ou filiales ne peuvent fournir aucune aide financière sous forme de dons, d’avances de fonds, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Article 17 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Section 2 sponsors, nombre d’actions souscrites, proportion d’actions détenues et mode de contribution
Article 18 la société est constituée par voie de constitution initiale.
Article 19 le nom du promoteur, le montant de l’apport en capital, le nombre d’actions souscrites, la proportion d’actions détenues, le mode d’apport en capital et le moment de l’apport en capital sont indiqués dans le tableau suivant:
Nom de l’actionnaire / montant de l’apport en capital souscrit montant de l’apport en capital versé nombre d’actions proportion d’actions mode d’apport en capital temps d’apport en capital (10 000 yuan) (10 000 yuan) (10 000 actions) (%)
Wang zhaochun 16201620162032,40 conversion de l’actif net en actions 2018.1.17
Fu Lin 12151215121524,30 conversion de l’actif net en actions 2018.1.17
Chengjun 810810 16,20 conversion de l’actif net en actions 2018.1.17
Chen Jun 405405 8,10 conversion de l’actif net en actions 17 janvier 2018
Zeng xianzhi 225225 4,50 conversion de l’actif net en actions 17 janvier 2018
Wang Kai 225225 225 4,50 conversion de l’actif net en actions 17 janvier 2018
Zhuhai Hengqin bohang
Investment Consulting Enterprise 200200 200 4,00 net Asset conversion shares 2018.1.17 (Limited Partnership) Zhuhai Hengqin Expo
Société de conseil en investissement 150150 150 3,00 conversion de l’actif net en actions 2018.1.17 (société en commandite) Zhuhai Hengqin bowang
Société de conseil en investissement 150150 150 3,00 conversion de l’actif net en actions 2018.1.17 (société en commandite)
Total 500050005 Tcl Technology Group Corporation(000100) ,00
Section III augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 20 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, prendre des résolutions distinctes à l’Assemblée générale des actionnaires et avec l’approbation des autorités compétentes de l’État, augmenter son capital de la manière suivante:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes prescrites par la loi et approuvées par la c
L’augmentation de capital de la société et l’émission de nouvelles actions sont traitées conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures énoncées dans les statuts.
Article 21 conformément aux dispositions des présents statuts, la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 22 la société peut acquérir des actions de la société conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts dans les circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires demandent à la société d’acheter ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par une société cotée;
La société cotée est nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires;
Autres circonstances autorisées par les lois et règlements administratifs.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’acquiert pas d’actions de la société.
Article 23 l’acquisition des actions de la société par la société peut se faire par voie de négociation centralisée ouverte ou par d’autres moyens reconnus par les lois et règlements et la c
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 22 des statuts, elle procède à une concentration publique.
Article 24 lorsqu’une société achète des actions de la société pour les raisons énoncées aux points i) et ii) du paragraphe 1 de l’article 22 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux alinéas iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 22 des statuts, elle peut, conformément aux dispositions des statuts ou à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, prendre une résolution à l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs.
Après l’acquisition des actions de la société conformément au paragraphe 1 de l’article 22 des statuts, si la société se trouve dans la situation visée au paragraphe 1, elle est radiée dans un délai de dix jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Lorsqu’une société achète des actions de la société, elle s’acquitte de ses obligations de divulgation d’informations conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Section 4 transfert d’actions
Article 25 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 26 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 27 les actions de la société détenues par le promoteur ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
Article 28 les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions qu’ils détiennent dans la société et les modifications qui y sont apportées, et les actions qu’ils transfèrent chaque année au cours de leur mandat ne dépassent pas 25% du nombre total d’actions de la même catégorie détenues Dans la société; Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société. Les actions de la société détenues par les personnes susmentionnées ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de leur départ.
Article 29 les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs détenant au moins 5% des actions de la société vendent les actions de la société ou d’autres titres de propriété qu’ils détiennent dans un délai de six mois à compter de l’achat ou achètent à nouveau dans un délai de six mois à compter de la vente, et le produit de cette vente appartient à la société.
