Code des titres: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) titre abrégé: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) numéro d’annonce: 2022 – 030 Code des obligations: 127051 titre abrégé: bojie convertible en obligations
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
À propos de la première période de levée des restrictions à la vente du régime d’encouragement des actions restreintes 2021
Annonce de la non – réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente et du rachat et de l’annulation d’une partie des actions restreintes la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils spéciaux:
1. Le nombre d’actions restreintes à racheter et à annuler cette fois est de 309340 actions, et le prix de rachat des actions restreintes accordées pour la première fois est de 49,68 yuan / action.
2. Après l’annulation du rachat, le capital social total de la société passera de 139688 000 actions à 139378 660 actions. Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) Étant donné que l’indice d’évaluation du rendement au niveau de la société ne satisfait pas aux conditions de levée des restrictions à la vente pour la première période de levée des restrictions à la vente du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 (projet) (le « Plan d’incitation »), le Conseil d’Administration a accepté de racheter 309340 actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas été levées, dont 296840 actions restreintes pour 88 objets d’incitation et 12 500 actions restreintes pour les personnes qui ont quitté leur emploi. L’annonce est la suivante:
Aperçu de la mise en œuvre du régime d’encouragement restreint aux actions
1. Le 22 février 2021, la société a tenu la 23e réunion du premier Conseil d’administration et la 16e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) pour 2021 et son résumé. The Independent Director issued an independent Opinion on relevant Matters and Beijing deheng (Shenzhen) Law Firm issued a legal opinion.
2. Du 23 février au 4 mars 2021, la compagnie a annoncé le nom et le poste de l’objet de l’incitation. Le Conseil des autorités de surveillance n’a reçu aucune objection au cours de la période de publication. Le 6 mars, la société a publié les avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur la liste des cibles d’incitation accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions de 2021 et les notes d’information sur la publicité.
3. Le 12 mars 2021, la société a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 pour examiner et adopter la proposition sur le plan d’incitation restreint aux actions (projet) et son résumé en 2021.
4. Le 13 mars 2021, la société a divulgué le rapport d’auto – inspection sur l’achat et la vente d’actions de la société par des initiés et des objets d’incitation dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions de 2021.
5. Le 23 avril 2021, la société a tenu la 25e réunion du premier Conseil d’administration et la 18e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition d’ajustement de la liste des objets d’incitation et du nombre d’incitations accordées dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions 2021. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance donnent des avis clairement convenus sur les réalisations des conditions pertinentes, et le Conseil des autorités de surveillance vérifie et émet des avis sur la liste des objets d’incitation. Beijing deheng (Shenzhen) Law Firm issued relevant legal opinion.
6. Le 10 mai 2021, la société a publié l’annonce de l’achèvement de l’enregistrement de l’octroi initial du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021, qui a accordé 754600 actions restreintes, Représentant 0,54% du capital social total de la société de 138933400 actions, avec un prix d’octroi de 49,68 yuan / action et un nombre total d’objets d’incitation de 90 personnes.
Raison, quantité, prix et source de financement de l’annulation du rachat
Cause et quantité
1. Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation « Chapitre IX II. Exigences en matière d’évaluation du rendement au niveau de l’entreprise pour les conditions de levée des restrictions à la vente des actions restreintes (III) », les objectifs d’évaluation du rendement pour la première période de levée des restrictions à la vente sont les suivants:
Objectifs d’évaluation du rendement pour la période de levée des restrictions à la vente
Les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère au cours de la première période de levée des restrictions sur les actions restreintes accordées pour la première fois en 2021 ont augmenté de plus de 10% par rapport à 2020.
Étant donné que l’objectif d’évaluation du rendement ci – dessus n’a pas été atteint, la société rachètera et annulera 296840 actions restreintes dont 88 objets d’incitation ne remplissent pas les conditions de levée des restrictions à la vente.
2. Conformément aux dispositions du « Chapitre 14.2 traitement des changements dans la situation personnelle de l’objet d’incitation (II) démission de l’objet d’incitation» du plan d’incitation, si le contrat de l’objet d’incitation expire et n’est pas renouvelé ou démissionne volontairement, les actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées de la restriction de vente ne peuvent pas être libérées de la restriction de vente, et la société doit effectuer le rachat et l’annulation au prix d’attribution. Étant donné que deux des personnes visées par l’incitatif ont quitté leur emploi et ne sont plus admissibles à l’incitatif, la compagnie rachètera et annulera 12 500 actions restreintes qui leur ont été attribuées.
En résum é, le nombre total d’actions restreintes que la société a l’intention de racheter et d’annuler cette fois est de 309340, ce qui représente 40,99% des actions sous – jacentes visées par le régime d’incitation au capital et 0,22% du capital – actions total de la société. 1 l’indicateur du « bénéfice net» est calculé sur la base du bénéfice net avant amortissement des coûts d’incitation découlant de la mise en œuvre du régime et d’autres régimes d’incitation au capital.
Prix de rachat et sources de financement
1. Prix de rachat
Conformément aux « Exigences en matière d’évaluation du rendement au niveau de l’entreprise (Ⅲ) du chapitre IX du plan d’incitation concernant les conditions de levée des restrictions à la vente des actions restreintes», si le niveau de rendement actuel de l’entreprise n’atteint pas les conditions de l’objectif d’évaluation du rendement, toutes les actions restreintes dont le niveau d’incitation correspond au plan de levée des restrictions à la vente de l’année d’évaluation en cours ne doivent pas être libérées des restrictions à la vente et doivent être rachetées et annulées par la société au prix de rachat de 49,68 yuan / action; Conformément aux dispositions du « Chapitre 14.2 traitement des changements dans la situation personnelle de l’objet d’incitation (II) cessation d’emploi de l’objet d’incitation» du plan d’incitation, si le contrat de l’objet d’incitation expire et n’est pas renouvelé ou si l’objet d’incitation démissionne volontairement, les actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas été libérées de la restriction à la vente ne peuvent pas être libérées de la restriction à la vente, et la société doit effectuer le rachat et l’annulation au prix d’attribution, avec le prix de rachat de 49,68
2. Sources de financement
Le Fonds de rachat d’actions restreintes provient des fonds propres de la société, dont le montant total est de 1536801120 RMB. Conformément au plan d’incitation, les dividendes en espèces dus par la société sur les actions restreintes qui ont été accordées en raison de la mise en œuvre de l’incitation au capital et qui n’ont pas été déverrouillés sont perçus par la société pour le compte de la société et retournés à l’objet de l’incitation après le déverrouillage de Cette partie des actions. Si cette partie des actions ne peut pas être déverrouillée, cette partie des dividendes en espèces est récupérée par la société.
Changements dans la structure de propriété de la société
Une fois le rachat terminé, le nombre total d’actions de la société passera de 139688 000 à 139378 660. Les détails sont les suivants:
Numéro de série catégorie avant le changement actuel rachat après le changement actuel
Quantité (actions) Proportion (%) Annulation quantité (actions) Quantité (actions) Proportion (%)
1 actions à conditions de vente limitées 10075460072,1330934010044526072,07
2 actions à conditions de vente illimitées 3893340027,87 – 3893340027,93
3 Total 139 Suzhou Hyc Technology Co.Ltd(688001) 00,00309340139378660100,00
L’annulation de ce rachat n’entraînera pas de changement dans l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société, et la répartition des capitaux propres de la société est toujours admissible à la cotation. Le plan d’incitation initial de l’entreprise continuera d’être mis en oeuvre conformément aux exigences réglementaires.
Effet de l’annulation du rachat sur la société
L’annulation de ce rachat compensera une partie des frais de paiement des actions d’incitation au capital qui ont été accumulés, sous réserve du rapport d’audit publié par le cabinet comptable. L’annulation du rachat n’aura pas d’incidence importante sur les résultats d’exploitation de l’entreprise ni sur la diligence raisonnable de l’équipe de gestion.
Avis des administrateurs indépendants
Après vérification, la société a l’intention de racheter une partie des actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas été déverrouillées, conformément au plan d’incitation de la société et aux lois et règlements pertinents, et la raison, la quantité et le prix du rachat sont légaux et conformes. L’annulation du rachat n’affectera pas le fonctionnement continu de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Nous convenons que la société rachètera une partie des actions restreintes annulées qui ne sont pas admissibles aux incitatifs et qui ne sont pas admissibles à la levée des restrictions à la vente.
Avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance
Le 29 avril 2022, la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à la première période de levée des restrictions à la vente du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021, à savoir la non – réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente et le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes. Le Conseil des autorités de surveillance a examiné la liste et le nombre de personnes à racheter et à annuler. Le contenu et les procédures de rachat et d’annulation sont conformes aux lois et règlements tels que les mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et le plan d’incitation de la société, et il est convenu de racheter et d’annuler les Actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas été déverrouillées. Vii. Avis juridiques des avocats
Beijing deheng (Shenzhen) Law Firm Lawyers believed that as of the date of the Legal opinion issued, the company had obtained the necessary approval and Authorization at the Present Stage for the Cancellation of this repurcy, in addition to the required submission to the General Assembly of Shareholders for consideration and approval. Le prix de rachat est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux Statuts de Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) Et s’acquitter en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information en ce qui concerne l’annulation du rachat.
Documents à consulter
1. Résolution de la 8e réunion du Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) deuxième Conseil d’administration;
2. Résolution de la 8e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 2;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la huitième réunion du deuxième Conseil d’administration;
4. Avis juridique du Cabinet d’avocats Beijing deheng (Shenzhen) sur les questions relatives à l’annulation du rachat d’actions d’incitation dans le cadre du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021.
Avis est par les présentes donné.
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) Board of Directors 29 April 2022
