Beijing deheng (Shenzhen) Law Office
À propos de Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
Avis juridique sur les questions relatives au rachat et à l’annulation
11F, Tower B, Allianz Building, 4018 Jintian Road, Futian District, Shenzhen
Tél.: 0755 – 88286488 Fax: 0755 – 882864999 Code Postal: 518026
Beijing deheng (Shenzhen) Law Office
À propos de Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
Partie du régime d’encouragement restreint aux actions 2021
Questions relatives à l’annulation du rachat d’actions incitatives
Avis juridique
Deheng 06f20200266 – 00003 à: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
Beijing deheng (Shenzhen) Law firm (hereinafter referred to as “the office” or “deheng”) accepts the entrustment of Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) (hereinafter referred to as “the company” or Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) Par la présente, les avocats de la bourse se conforment au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « Mesures administratives») publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Pour émettre cet avis juridique, les avocats de la bourse ont examiné les documents pertinents de la société et ont vérifié et vérifié les faits pertinents.
Aux fins du présent avis juridique, nos avocats font la déclaration suivante:
1. Le présent avis juridique est fondé sur les faits pertinents et les lois, règlements, règles et documents normatifs qui se sont produits ou qui existaient avant la date du présent avis juridique, ainsi que sur la compréhension des faits pertinents et des lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents par les avocats de la bourse. En ce qui concerne les faits qui sont essentiels à la production de cet avis juridique et qui ne peuvent être étayés par des éléments de preuve indépendants, nos avocats se fient aux documents justificatifs ou aux déclarations orales et écrites des ministères, des entreprises, des unités ou des particuliers concernés.
2. The Lawyers of the Exchange have strictly performed their Legal Duties, followed the Principles of diligence, Responsibility and Honesty and credit, conducted adequate Verification and Verification of the Legal Compliance of the company Implementing the Incentive plan, and ensured that the Legal opinion is exempt of False records, misleading statements and Major omissions.
3. Au cours de l’enquête menée pour donner cet avis juridique, la société promet à la bourse qu’elle a fourni à ses avocats les documents nécessaires pour donner cet avis juridique et qu’elle a fait des déclarations orales ou écrites sur les questions pertinentes; Les documents et les déclarations orales ou écrites sont véridiques, exacts, complets et valides et exempts de toute dissimulation, fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante; La copie ou la photocopie fournie est conforme à l’original ou à l’original; Les signatures et les scellements apposés sur les documents qu’elle a fournis sont authentiques et les procédures légales nécessaires à la signature de ces documents ont été respectées et une autorisation légale a été obtenue.
4. Le présent avis juridique n’est utilisé que par la société pour donner son avis sur les questions juridiques relatives à l’annulation du rachat d’actions d’incitation dans le cadre du plan d’incitation. La société ne peut être utilisée à aucune autre fin sans le consentement écrit de l’avocat de la bourse.
5. The Lawyers of the Exchange agreed to publicly disclose this Legal opinion as a legal document necessary for the Incentive Plan of the company with other materials and to bear corresponding legal responsibilities for the Legal opinion issued, and agreed that the company cites the Relevant Contents of this Legal Opinion in the relevant documents prepared by the Company for the Implementation of the Incentive plan, but the reference made by the company shall not cause Legal Ambiguity or misinterpretation. Ce titre examine et confirme à nouveau le contenu correspondant des documents susmentionnés.
Sur la base de la déclaration ci – dessus, les avocats de la bourse, conformément aux exigences des lois, règlements, règles et documents normatifs, conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence et de responsabilité reconnus par la profession juridique chinoise, donnent l’avis juridique suivant. L’approbation et l’autorisation des questions relatives à l’annulation du rachat d’actions d’incitation dans le cadre du plan d’incitation de la société ont été vérifiées par les avocats de la bourse. À la date d’émission du présent avis juridique, les procédures d’approbation et de décision de la société concernant l’approbation et l’autorisation des Questions relatives à l’annulation du rachat d’actions d’incitation dans le cadre du plan d’incitation de la société sont les suivantes:
1. Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société a élaboré le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 (projet) (ci – après dénommé « Plan d’incitation (projet) ») et son résumé, ainsi que le Bureau de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021
Loi (ci – après dénommée « mesures de gestion de l’évaluation») et soumise à la 23e réunion du premier Conseil d’administration de la société le 22 février 2021 pour délibération.
2. Le 22 février 2021, la 23e réunion du premier Conseil d’administration de la société a examiné et adopté le plan d’incitation (projet) et son résumé, les mesures de gestion de l’évaluation et d’autres propositions relatives au plan d’incitation. 3. Le 22 février 2021, la 16e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté le plan d’incitation (projet) et son résumé, les mesures de gestion de l’évaluation, la liste des objets d’incitation pour la première fois accordés au plan d’incitation limité aux actions de 2021 (ci – après dénommée « Liste des objets d’incitation») et d’autres propositions relatives au plan d’incitation, et a vérifié les objets d’incitation du plan d’incitation. La qualification de l’objet d’incitation est considérée comme légale et efficace.
4. Le 12 mars 2021, la société a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) en 2021 et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions en 2021 et la proposition relative à la proposition de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital.
5. Le 23 avril 2021, la société a tenu la 25e réunion du premier Conseil d’administration et, conformément à l’autorisation donnée par la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, a examiné et adopté la proposition d’ajustement de la liste et du nombre d’objets d’incitation accordés dans le cadre du régime d’incitation restreint aux actions de 2021 et La proposition d’attribution d’actions restreintes aux objets d’incitation du régime d’incitation restreint aux actions de 2021. Accepter d’ajuster les questions liées au régime d’encouragement et d’accorder des actions restreintes pour la première fois à l’objet de l’encouragement.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions liées à l’ajustement du plan d’incitation restreint aux actions de 2021.
6. Le 23 avril 2021, la société a tenu la dix – huitième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’ajustement de la liste des objets d’incitation et du nombre d’objets d’incitation accordés dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions 2021 et la proposition d’attribution d’actions restreintes aux objets d’incitation du plan d’incitation restreint aux actions 2021. Le Conseil des autorités de surveillance de Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
7. Le 10 mai 2021, la société a publié l’annonce de l’achèvement de l’enregistrement de la première subvention du régime d’incitation aux actions restreintes de 2021, qui a accordé 754600 actions restreintes pour la première fois, Représentant 0,54% du capital social total de la société à la date de l’annonce du projet de régime d’incitation, 138933400 actions. Le prix d’attribution est de 49,68 yuan / action. Le nombre total d’objets d’incitation accordés pour la première fois est de 90 personnes.
8. Le 29 avril 2022, la huitième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à la première période de levée des restrictions à la vente du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 et au rachat et à l’annulation de certaines actions restreintes. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’annulation du rachat partiel d’actions d’incitation dans le cadre de ce plan d’incitation.
9. Le 29 avril 2022, la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à la première période de levée des restrictions à la vente du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 et au rachat et à l’annulation de certaines actions restreintes.
En résum é, les avocats de la bourse estiment que les questions relatives à l’annulation du rachat d’actions d’incitation dans le cadre du plan d’incitation de la société ont obtenu l’approbation et l’autorisation nécessaires à ce stade et sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives et à d’autres lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents, aux Statuts de la société et au plan d’incitation (projet). Raisons et contenu de l’annulation du rachat d’actions d’incitation dans le cadre du plan d’incitation actuel de la société
Raisons et quantité de rachat et d’annulation d’une partie des actions d’incitation du régime d’incitation
1. Conformément aux dispositions pertinentes relatives aux exigences d’évaluation du rendement de la société énoncées dans le « Plan d’incitation (projet) » au chapitre IX, exigences relatives à l’évaluation du rendement au niveau de la société pour les conditions de levée des restrictions à la vente (III) des actions restreintes, les objectifs d’évaluation du rendement pour la première période de levée des restrictions à la vente sont les suivants:
Objectifs d’évaluation du rendement pour la période de levée des restrictions à la vente
Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère au cours de la première période de libération des actions restreintes accordées pour la première fois en 2021 a augmenté de plus de 10% par rapport à 2020.
Note: l’indicateur de « bénéfice net» ci – dessus est calculé sur la base du bénéfice net avant amortissement des coûts d’incitation découlant de la mise en œuvre du régime et d’autres régimes d’incitation au capital.
Étant donné que l’objectif d’évaluation du rendement ci – dessus n’a pas été atteint, la société rachètera et annulera 296840 actions restreintes dont 88 objets d’incitation ne remplissent pas les conditions de levée des restrictions à la vente.
2. Conformément aux dispositions du plan d’incitation (projet) du chapitre 14 (II) Traitement des changements dans la situation personnelle de l’objet d’incitation (II) démission de l’objet d’incitation, si le contrat de l’objet d’incitation expire et n’est pas renouvelé ou démissionne volontairement, les actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées de la restriction de vente ne peuvent pas être libérées de la restriction de vente, et la société doit effectuer le rachat et l’annulation au prix d’attribution. Étant donné que deux des objets d’incitation originaux ont quitté leur emploi et ne remplissent plus les conditions d’incitation, la société rachètera et annulera 12 500 actions restreintes qui leur ont été accordées.
En résum é, le nombre total d’actions restreintes que la société a l’intention de racheter et d’annuler cette fois est de 309340, ce qui représente 40,99% des actions sous – jacentes couvertes par le régime d’incitation au capital.
Prix de rachat des actions restreintes
Conformément aux dispositions du plan d’incitation (projet) du chapitre 14, traitement des changements de situation personnelle de l’objet d’incitation (Ⅱ) démission de l’objet d’incitation, si le contrat de l’objet d’incitation expire et n’est pas renouvelé ou démissionne volontairement, les billets d’actions restreintes qui ont été accordés mais qui n’ont pas été libérés de la restriction de vente ne peuvent pas être libérés de la restriction de vente, et la société doit effectuer le rachat et l’annulation au prix d’attribution, avec le prix de rachat de 49,68 yuan / action; Conformément aux exigences d’évaluation du rendement au niveau de l’entreprise pour les conditions de levée des restrictions à la vente (III) des actions restreintes du chapitre IX du plan d’incitation (projet), si le niveau de rendement actuel de l’entreprise n’atteint pas les conditions de l’objectif d’évaluation du rendement, toutes les actions restreintes dont les objectifs d’incitation correspondent au plan de levée des restrictions à la vente de l’année d’évaluation en cours ne peuvent pas être libérées des restrictions à la vente, et la société rachète et annule les actions restreintes au prix de rachat de 49,68 yuan / action. Le montant total des fonds à racheter est de 1536801120 RMB.
En résum é, nos avocats estiment que l’annulation du rachat d’actions d’incitation dans le cadre de ce plan d’incitation est effectuée conformément aux dispositions du plan d’incitation (projet) et est conforme aux lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et les mesures administratives, ainsi qu’aux dispositions des statuts.
Iii. Observations finales
En résum é, les avocats de la bourse estiment que l’annulation du rachat de la société a obtenu l’approbation et l’autorisation nécessaires à ce stade, à moins qu’elle ne soit soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation. La raison, la quantité et le prix du rachat impliqués dans l’annulation du rachat sont conformes aux lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les mesures administratives et les statuts de la société. La société doit encore mettre en œuvre les procédures correspondantes de réduction du capital et d’annulation des actions conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes, et s’acquitter en temps voulu de l’obligation de divulgation d’informations concernant l’annulation du rachat.
L’avis juridique est rédigé en quatre exemplaires originaux ayant le même effet juridique et prend effet après avoir été signé par l’avocat traitant et estampillé du sceau officiel de la bourse.
(aucun texte ci – dessous)
