Code des actions: Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) titre abrégé des actions: Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) numéro d’annonce: 2022 – 030 Code des obligations: 128025 titre abrégé des obligations: obligations convertibles spéciales
Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728)
Annonce des résolutions de la 27e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) Les superviseurs et les cadres supérieurs non directeurs de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a été présidée par le président Xu danqing. Après délibération, tous les administrateurs ont voté sur place et par voie de communication et ont adopté la résolution suivante:
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation de fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement
Afin d’améliorer efficacement l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, de réduire les dépenses financières, de réduire les coûts d’exploitation et de protéger les intérêts de la société et des actionnaires, la société a décidé d’utiliser temporairement les fonds collectés inutilisés qui ne dépassent pas 100 millions de RMB (28,87% du montant net des fonds collectés par les obligations convertibles de la société 34635737667 RMB) pour reconstituer le Fonds de roulement, à condition que le projet d’investissement des fonds collectés par les obligations convertibles de la société soit mis en œuvre conformément au calendrier. La période pendant laquelle une partie des fonds collectés inutilisés utilisés par la société est temporairement utilisée pour reconstituer le Fonds de roulement est de 12 mois à compter de la date de la première reconstitution temporaire du Fonds de roulement après délibération et approbation par le Conseil d’administration, puis retournée au Compte spécial des fonds collectés à l’échéance.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition d’ajustement du prix d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention.
Le Directeur de la société, M. Chen xiliang, est l’objet du plan d’incitation et se retire du vote sur la proposition. Les cinq autres administrateurs participent au vote.
Avis est par les présentes donné.
Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) Conseil d’administration 5 mai 2022
