Code des valeurs mobilières: Anfu Ce Link Limited(300787) titre abrégé: Anfu Ce Link Limited(300787)
Annonce des résolutions de la 25e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 25e réunion du troisième Conseil d’administration de Anfu Ce Link Limited(300787) (ci – après appelée « la compagnie») a eu L’avis de réunion a été envoyé par courriel le 30 avril 2022. Sept administrateurs assistent à la réunion, dont deux par voie de vote par correspondance. Les directeurs Wang yihua et Guo Xiaodan ont participé à la réunion par voie de vote par correspondance. La réunion a été convoquée et présidée par le Président de la société, M. Zhou Hongliang, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et les résolutions qui en résultent sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
Après examen attentif par les administrateurs présents à la réunion, la proposition suivante a été adoptée par vote enregistré et les résolutions suivantes ont été adoptées:
1. Examiner et adopter la proposition de rachat d’actions de la société
Après délibération, la société a l’intention d’utiliser ses fonds propres pour racheter une partie des actions publiques sociales de la société par voie d’appel d’offres centralisé, qui seront utilisées à l’avenir pour mettre en œuvre un plan d’incitation au capital et / ou d’actionnariat des employés. Le contenu principal du plan de rachat est le suivant:
Type d’actions à racheter: actions ordinaires RMB (actions a) émises par la société.
Objet du rachat d’actions proposé: utilisé pour mettre en œuvre un régime d’incitation au capital et / ou d’actionnariat des employés.
Fourchette de prix des actions à racheter: pas plus de 37 RMB / action.
Montant total du Fonds à utiliser pour le rachat: le montant total du Fonds de rachat ne doit pas être inférieur à 80 millions de RMB (y compris le montant principal) ni supérieur à 100 millions de RMB (y compris le montant principal).
Source des fonds destinés au rachat: fonds propres de la société.
Le nombre d’actions à racheter et leur proportion dans le capital social total: le montant total maximal du capital de rachat est de 100 millions de RMB et le prix maximal des actions à racheter est de 37 RMB / action. Le nombre estimatif d’actions à racheter est de 2 702700, soit 1,76% du capital social total actuel de la société; Calculé sur la base de la limite inférieure du Fonds de rachat total de 80 millions de RMB et de la limite supérieure du prix des actions de rachat de 37 RMB / action, le nombre estimatif d’actions rachetables est de 2 162200, soit 1,41% du capital social total actuel de la société. Le nombre spécifique d’actions rachetées est soumis au nombre réel d’actions rachetées à la fin du rachat.
Durée de mise en œuvre: la durée de mise en œuvre de ce rachat d’actions est de 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration de la société examine et adopte le plan de rachat.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la question du rachat d’actions de la société n’est pas soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Afin d’assurer le bon déroulement du rachat d’actions, le Conseil d’administration de la société autorise la direction à traiter les questions relatives au rachat d’actions dans le cadre des lois et règlements et conformément au principe de la protection maximale des intérêts de la société et des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants qui ont expressément approuvé la proposition.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 25e réunion du troisième Conseil d’administration
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 25e réunion du troisième Conseil d’administration
Annonce faite par la présente
Anfu Ce Link Limited(300787) Conseil d’administration 5 mai 2022
