Code du stock: Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) nom abrégé du stock: Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) numéro d’annonce: 2022 – 031
Code de l’obligation: 128025 titre abrégé de l’obligation: obligation de conversion spéciale 1
Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728)
Annonce de la résolution de la vingt – septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
La vingt – septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance du Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728)
La réunion est présidée par M. Zhang mingjian, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. Les autorités de surveillance participantes ont examiné les propositions pertinentes et ont adopté à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation de fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement
La société a restitué les fonds collectés précédemment pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement. Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société, sur la base de la garantie de la demande de fonds pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés au moyen d’obligations convertibles, n’utilisera pas plus de 100 millions de RMB (soit 28,87% du montant net des fonds collectés au moyen d’obligations convertibles de la société, soit 34635737667 RMB) de fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, et que la durée d’utilisation ne dépassera pas 12 mois à compter de la date de la première reconstitution temporaire du Fonds de roulement après délibération et approbation à la 27e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. Aucun investissement en valeurs mobilières ou autre investissement à risque n’est effectué pendant la période d’utilisation des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, et les fonds propres seront retournés au Compte spécial des fonds collectés de la société à l’échéance.
La période d’utilisation des fonds collectés inutilisés de la société pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement ne doit pas dépasser 12 mois. Le fait de ne pas modifier ou modifier l’objet des fonds collectés peut réduire les dépenses financières de la société et améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, ce qui est dans l’intérêt de tous Les actionnaires de la société et conforme aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et au système de gestion des fonds collectés de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition d’ajustement du prix d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’ajustement est conforme aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) Conseil des autorités de surveillance 5 mai 2022
