Code des valeurs mobilières: Anfu Ce Link Limited(300787) titre abrégé: Anfu Ce Link Limited(300787)
Annonce du plan de rachat d’actions de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
1. Montant total et source du capital de rachat: le montant total du capital utilisé pour le rachat ne doit pas être inférieur à 80 millions de RMB (y compris le montant principal) ni supérieur à 100 millions de RMB (y compris le montant principal). Le montant spécifique des actions de rachat est soumis au montant réel du rachat à la fin de la mise en œuvre du rachat. La source de financement est les fonds propres de la société.
2. Prix de rachat: le prix de rachat actuel ne doit pas dépasser 37 RMB / action, ni 150% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 30 jours de négociation précédant la résolution du Conseil d’administration sur le plan de rachat des actions. Si la société met en œuvre l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, les dividendes en espèces et d’autres questions d’exclusion du droit et des dividendes au cours de la période de rachat, la limite supérieure du prix de rachat est ajustée en conséquence à compter de la date d’exclusion du droit et des dividendes du prix des actions.
3. Quantité de rachat: calculée sur la base de la limite supérieure du capital total de rachat actuel de 100 millions de RMB et de la limite supérieure du prix des actions de rachat de 37 RMB / action, la quantité estimée d’actions rachetables est de 27027 millions d’actions, soit 1,76% du capital social total actuel de La société; Calculé sur la base de la limite inférieure du Fonds de rachat total de 80 millions de RMB et de la limite supérieure du prix des actions de rachat de 37 RMB / action, le nombre estimatif d’actions rachetables est de 2 162200, soit 1,41% du capital social total actuel de la société. Le nombre spécifique d’actions rachetées est soumis au nombre réel d’actions rachetées à la fin du rachat.
4. Durée du rachat: la durée de mise en œuvre des actions rachetées est de 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration de la société examine et adopte le plan de rachat.
5. Objet du rachat: utilisé pour mettre en œuvre des incitations au capital et / ou des plans d’actionnariat des employés.
6. Existe – t – il un plan d’augmentation ou de diminution de la participation des actionnaires concernés?
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et leurs personnes agissant de concert, les actionnaires détenant plus de 5% des actions et leurs personnes agissant de concert, n’ont pas de plan d’augmentation ou de diminution de la participation pendant la mise en œuvre du rachat.
7. Conseils sur les risques pertinents
Le plan de rachat d’actions comporte des risques incertains tels que le fait que le prix des actions dépasse continuellement la limite supérieure du prix de rachat au cours de la période de rachat, ce qui entraîne l’impossibilité ou la mise en œuvre partielle du plan de rachat;
Si les fonds nécessaires au rachat d’actions ne sont pas levés, il peut y avoir un risque que le plan de rachat ne soit pas mis en œuvre ou partiellement mis en œuvre;
Le plan de rachat d’actions comporte des risques qui ne peuvent être mis en œuvre en raison d’événements importants qui ont une incidence significative sur le prix de transaction des actions de la société ou de la décision du Conseil d’administration de mettre fin au plan de rachat d’actions et de la non – conformité de la société aux conditions de rachat d’actions stipulées par les lois et règlements;
Le plan de rachat d’actions comporte le risque de modifier ou de mettre fin au plan de rachat conformément aux règles en raison de changements importants dans l’exploitation, la situation financière et les conditions objectives externes de la société;
Si les actions rachetées sont utilisées pour mettre en œuvre l’incitation au capital et / ou le plan d’actionnariat des employés, il y a un risque que les actions rachetées ne soient pas entièrement attribuées en raison de l’incitation au capital et / ou du plan d’actionnariat des employés qui n’a pas été examiné et approuvé par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société, de l’incitation au capital et / ou de l’abandon de la souscription par les participants au plan d’actionnariat des employés, etc.
Ce plan de rachat ne représente pas la mise en œuvre réelle du rachat final d’actions par la société. La société prendra une décision de rachat et la mettra en œuvre en fonction des conditions du marché pendant la période de rachat, et s’acquittera de l’obligation de divulgation d’informations en temps opportun en fonction de l’état d’avancement des questions de rachat d’actions. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur le risque d’investissement.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions, aux règles de rachat d’actions des sociétés cotées et aux règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, la proposition sur le plan de rachat d’actions de la société a été examinée et adoptée à la 25e réunion du troisième Conseil d’administration tenue le 4 mai 2022. Les détails sont annoncés comme suit: 1. Principaux éléments du plan de rachat
Objet et objet du rachat d’actions de la société
Sur la base de la confiance dans les perspectives de développement futur de l’entreprise et de la reconnaissance de la valeur de l’entreprise, afin de protéger les intérêts des investisseurs et de renforcer la confiance des investisseurs, l’entreprise a l’intention d’utiliser ses fonds propres pour racheter les actions de l’entreprise par voie d’appel d’offres centralisé afin de mettre en œuvre des incitations au capital et / ou des plans d’actionnariat des employés en tenant pleinement compte de la situation financière, des conditions d’exploitation et de la stratégie de développement de l’entreprise.
Les actions rachetées remplissent les conditions pertinentes
Le rachat est conforme aux conditions énoncées à l’article 10 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions:
1. Les actions de la société sont cotées depuis plus d’un an;
2. La société n’a commis aucun acte illégal majeur au cours de la dernière année;
3. Après le rachat des actions, la société a la capacité d’exécuter les obligations et la capacité d’exploitation continue;
4. Après le rachat des actions, la répartition des actions de la société satisfait aux conditions d’inscription;
5. Autres conditions stipulées par la c
Mode de rachat et fourchette de prix des actions
1. Mode de rachat des actions: la méthode centralisée d’appel d’offres sera adoptée.
2. Fourchette de prix des actions rachetées: la limite supérieure du prix des actions rachetées ne doit pas dépasser 37 RMB / action (y compris le montant principal), et la limite supérieure du prix de rachat ne doit pas dépasser 150% du prix moyen de négociation des actions au cours des 30 jours de négociation précédant la résolution du Conseil d’administration sur le plan de rachat des actions.
Le prix de rachat spécifique sera déterminé en fonction du prix des actions du marché secondaire de la société pendant la période de rachat. À compter de la date d’adoption du plan de rachat par le Conseil d’administration jusqu’à l’achèvement du rachat, si la société met en œuvre des questions de dividende ex – droit telles que la conversion de la réserve de capital en capital – actions, la distribution d’actions ou de dividendes en espèces, la limite supérieure du prix des actions de rachat est ajustée conformément aux dispositions pertinentes de la c
Type, quantité, proportion des actions rachetées dans le capital social total et montant total du capital à racheter 1. Type d’actions rachetées: actions ordinaires RMB (actions a) émises par la société.
2. Montant total du capital racheté: le montant total du capital racheté ne doit pas être inférieur à 80 millions de RMB (y compris le capital) ni supérieur à 100 millions de RMB (y compris le capital). Le montant total des fonds de rachat spécifiques est soumis au montant total des fonds effectivement utilisés pour racheter les actions à l’expiration du rachat.
3. Nombre d’actions rachetées: calculé sur la base de la limite supérieure du prix des actions rachetées de 37 RMB / action et de la limite supérieure du montant du rachat de 100 millions de RMB, le nombre estimatif d’actions rachetées est de 2 702700, soit 1,76% du capital social total actuel de la société; Sur la base du montant minimal de rachat de 80 millions de RMB, le nombre estimatif d’actions rachetées est de 2 162200, soit 1,41% du capital social total actuel de la société. Le nombre spécifique de rachats et la proportion du capital social total de la société sont soumis au nombre réel d’actions rachetées et à la proportion du capital social total de la société. En cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution d’actions ou de dividendes en espèces au cours de la période de rachat, le prix et la quantité des actions rachetées sont ajustés en conséquence à compter de la date à laquelle le prix des actions est exclu du droit et des dividendes.
Sources de fonds pour le rachat d’actions
La source de financement de ce rachat est les fonds propres de la société.
Période de mise en œuvre des actions rachetées
1. La période de mise en œuvre de ce rachat par la société est de 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration examine et adopte le plan de rachat. Si les conditions suivantes sont remplies, la période de rachat expire à l’avance et le plan de rachat est mis en œuvre:
Au cours de la période de rachat, si le montant total des fonds de rachat atteint le plafond (le solde des fonds n’est pas suffisant pour racheter les actions d’une main), la mise en œuvre du plan de rachat est achevée, c’est – à – dire que la période de rachat expire à l’avance à compter de cette date;
Si le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au programme de rachat, la période de rachat expire à l’avance à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration décide de mettre fin au programme de rachat.
2. La société ne rachète pas les actions de la société pendant la période suivante:
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport annuel et du rapport semestriel de la société, si la date de l’annonce est reportée pour des raisons particulières, elle commence à courir à partir des dix jours ouvrables précédant la date de l’annonce initiale du rendez – vous;
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport trimestriel, de l’avis de rendement et de l’avis de rendement rapide de la compagnie;
La date à laquelle des événements importants susceptibles d’avoir une incidence significative sur le prix de négociation des actions de la société se sont produits ou au cours du processus décisionnel jusqu’à la date à laquelle ils ont été divulgués conformément à la loi;
Autres circonstances prescrites par la c
3. La société ne peut pas confier le rachat d’actions aux heures de négociation suivantes:
Ouverture de l’appel d’offres collectif;
Dans un délai d’une demi – heure avant la clôture;
Il n’y a pas de limite à la hausse ou à la baisse du cours des actions.
4. Au cours de la période de mise en œuvre du rachat, le prix de rachat ne doit pas être le prix limite de l’augmentation de la négociation des actions de la société le jour même.
5. Au cours de la période de mise en œuvre du plan de rachat, si les actions de la société sont suspendues pendant plus de dix jours de négociation consécutifs en raison de la planification d’événements importants, la période de rachat peut être prolongée en conséquence, et la période maximale spécifiée par la c
Changements prévus de la structure des fonds propres de la société après le rachat
1. Selon la limite supérieure du montant du rachat actuel de 100 millions de RMB et la limite supérieure du prix de rachat de 37 RMB / action, le nombre estimatif de rachats d’actions est de 27027 millions d’actions, ce qui représente 1,76% du capital social total actuel de la société. En supposant que toutes les actions rachetées soient utilisées pour mettre en œuvre des incitatifs au capital et / ou des régimes d’actionnariat des employés et qu’elles soient entièrement immobilisées, le capital – actions total de la société ne changera pas, avec une augmentation de 270,27 actions négociables restreintes et une diminution de 270,27 actions négociables restreintes. La structure du capital social de la société est calculée comme suit:
Avant et après ce changement
Nature des actions nombre d’actions (actions) Nombre d’actions (actions) par rapport au capital total proportion du capital total
Actions à conditions de vente limitées 10041040000 65,52% 10311310270 67,28%
Actions à conditions de vente illimitées 5285152000 34,48% 5014881730 32,72%
Iii. Total des actions 15326192000 100,00% 15326192000 100,00%
2. Selon la limite inférieure du montant du rachat actuel de 80 millions de RMB et la limite supérieure du prix de rachat de 37 RMB / action, le nombre estimatif de rachats d’actions est de 2 162200 actions, soit 1,41% du capital social total actuel de la société. En supposant que toutes les actions rachetées soient utilisées pour mettre en œuvre un régime d’incitation au capital et / ou d’actionnariat des employés et qu’elles soient entièrement immobilisées, le capital – actions total de la société ne changera pas, avec une augmentation de 216,22 actions négociables restreintes et une diminution de 216,22 actions négociables illimitées. La structure du capital social de la société est calculée comme suit:
Avant et après ce changement
Nature de l’action nombre d’actions (actions) Nombre d’actions (actions) dans le capital total nombre d’actions (actions) dans le capital total
Échelle
Actions à conditions de vente limitées 10041040000 65,52% 10257256216 66,93%
Actions à conditions de vente illimitées 5285152000 34,48% 5068935784 33,07%
Iii. Total des actions 15326192000 100,00% 15326192000 100,00%
Note: les changements ci – dessus sont les résultats préliminaires du calcul et ne tiennent pas compte d’autres facteurs. Le nombre spécifique d’actions rachetées est soumis au nombre réel d’actions rachetées à la fin du rachat.
Analyse par la direction de l’incidence du rachat d’actions sur l’exploitation, les finances, la R & D, la capacité d’exécution de la dette, le d éveloppement futur et le maintien de la position de la société cotée, et engagement de tous les administrateurs selon lequel le rachat d’actions ne nuira pas à la capacité d’exécution de la dette et à la capacité d’exploitation continue de la société cotée
Au 31 mars 2022, l’actif total de la compagnie était de 24906779 millions de RMB, le passif total était de 10755472 millions de RMB et le ratio actif – passif était de 43,18%; Les capitaux propres du propriétaire attribuables aux actionnaires de la société cotée s’élevaient à 1415107 millions de RMB et l’actif courant à 1339194 millions de RMB. Selon le calcul des données financières au 31 mars 2022, la limite supérieure du Fonds de rachat actuel est de 100 millions de RMB (y compris le montant actuel), représentant respectivement 4,01%, 7,07% et 7,47% de l’actif total de la société, des capitaux propres des propriétaires et des actifs courants attribuables aux actionnaires de La société cotée. Compte tenu de divers facteurs tels que la stratégie d’exploitation, la stratégie financière et de d éveloppement de la société, le rachat d’actions est effectué sur des fonds propres d’au moins 80 millions de RMB (y compris le capital) et d’au plus 100 millions de RMB (y compris le capital), ce qui n’aura pas d’incidence significative sur l’exploitation, les finances, la R & D, la capacité d’exécution de la dette et le d éveloppement futur de la société.
Selon la limite supérieure du montant de rachat actuel de 100 millions de RMB et la limite supérieure du prix de rachat de 37 RMB / action, le nombre estimatif de rachats d’actions est de 270,27 actions, ce qui représente le capital social total actuel de la société.
