Code du titre: Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) titre abrégé: St Music Materials Bulletin No 2022 – 043 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) L’avis d’Assemblée de cette Assemblée générale des actionnaires a été publié sur le site Web désigné de la c
Informations de base sur la réunion:
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) Conseil d’administration
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires de 2021. La procédure de convocation de l’Assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mercredi 11 mai 2022, 14 h
Heure du vote en ligne: 11 mai 2022
Parmi eux, le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 11 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 11 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
Vote sur place: y compris ma présence et l’autorisation d’autres personnes d’assister à la réunion sur place en remplissant la procuration (voir annexe I).
Vote en ligne: la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société doivent voter en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet dans le délai pertinent indiqué dans le présent avis.
Le même droit de vote ne peut choisir que le vote sur place, le vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le vote sur le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. Le vote répété n’est pas autorisé. En cas de vote répété sur le même droit de vote, le résultat effectif du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 28 avril 2022 (jeudi)
7. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de Baoding lekai New Materials Co., Ltd., 569 helun Road, Baoding City, Hebei province.
8. Participants:
À la clôture de l’après – midi du 28 avril 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Avocat engagé par la société.
II. Questions examinées par la Conférence
Les propositions examinées à la réunion sont les suivantes:
1. Examiner la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
2. Examiner la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
3. Examiner la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
4. Examiner la proposition relative à la demande de crédit global pour les emprunts à long terme d’immobilisations auprès des institutions financières et à la fourniture de garanties aux filiales;
5. Délibérer sur la proposition de la société de demander aux institutions financières un crédit global pour les emprunts à court terme de fonds de roulement et de fournir une garantie aux filiales
6. Examiner la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
7. Examiner la proposition relative aux comptes financiers définitifs de la société pour 2021
8. Examen de la proposition relative à la situation quotidienne des opérations entre apparentés en 2021 et à la situation prévue des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
9. Examen de la proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel 2021
10. Examiner la proposition relative à la signature d’un Accord de services financiers et d’opérations connexes entre la société et Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) finance Co., Ltd.
11. Examiner la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 202212. Examiner la proposition relative à la modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
13. Examiner la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
14. Examiner la proposition de modification du système de gestion des garanties externes
15. Examiner la proposition de modification des mesures de gestion des investissements extérieurs
16. Examen de la proposition de modification des Statuts
17. Examiner la proposition d’assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les autres personnes responsables de la société
Les administrateurs indépendants feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 11e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce du site Web d’information de Giant tide le 19 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Dans les propositions susmentionnées, les propositions 8 et 10 sont des questions relatives aux opérations entre apparentés et les actionnaires liés doivent éviter de voter. La proposition 4, la proposition 5 et la proposition 16 sont des questions de vote spécial à l’Assemblée des actionnaires et doivent être approuvées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée des actionnaires. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires de la société vote sur la proposition, les petits et moyens investisseurs sont comptés séparément conformément aux dispositions pertinentes et les résultats du vote sont divulgués publiquement.
Iii. Codage des propositions
Le Code de proposition de l’Assemblée générale est le suivant:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: toutes les propositions suivantes √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
Résumé de la demande de prêt à long terme d’immobilisations présentée par la société aux institutions financières
4,00 √
Proposition de crédit et de garantie aux filiales
Résumé des prêts à court terme du Fonds de roulement que la société a l’intention de demander aux institutions financières
5,00 √
Proposition de crédit et de garantie aux filiales
6.00 proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie √
7.00 proposition relative aux comptes financiers définitifs de la société pour 2021 √
Informations sur les transactions quotidiennes entre apparentés en 2021 et les transactions quotidiennes en 2022 √
8,00
Proposition relative à l’état prévisionnel de la transaction conjointe
9.00 proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 √
À propos de l’intention de la société de signer avec Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) finance Co., Ltd.
10,00 √
Proposition d’accord de service et de transaction connexe
Plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022
11,00 √
Projet de loi
À propos de la modification de l’Assemblée générale des actionnaires
12,00 √
Proposition de règlement intérieur
À propos de la modification des réunions du Conseil d’administration
13,00 √
Proposition de règlement
À propos de la modification de la gestion de la garantie externe
14,00 √
Proposition relative au système de gestion
À propos de la modification de la gestion des investissements extérieurs
15,00 √
Proposition de mesures
16.00 proposition de modification des statuts √
Concernant les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les autres personnes responsables de la société
17,00
Proposition d’assurance responsabilité civile
Mode d’inscription à la Conférence
1. Heure d’inscription: l’heure d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires est du 5 mai 2022 au 6 mai 2022 (de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h tous les jours).
2. Registered place: No. 569, helun Road, Baoding City, Hebei Province
3. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire ou son certificat de participation; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal, la carte d’identité du représentant légal et la carte de compte d’actions de L’actionnaire de la personne morale.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 (voir l’annexe II) pour l’inscription et la confirmation. Les télécopies ou les lettres doivent être envoyées au Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration de la société au plus tard à 17 h le 6 mai 2022 pour confirmation de l’inscription et pour confirmation par téléphone avec la société. Toutefois, la carte d’identité et la procuration du participant doivent être présentées en original lors de la signature de la réunion. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
4. Précautions: les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent arriver au lieu de l’Assemblée dans un délai d’une demi – heure avant la tenue de l’Assemblée et apporter l’original des certificats pertinents à l’Assemblée. Les personnes qui ne prennent pas rendez – vous pour l’inscription à l’Assemblée ne sont pas autorisées à y assister.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne est le suivant:
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote: 350446, abréviation de vote: Le Kai vote.
2. Établissement de la proposition et avis de vote (1) Établissement de la proposition
