Code des titres: Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) titre abrégé: Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026)
Annonce concernant l’appel public à voter des administrateurs indépendants
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Appel aux droits de vote: du 18 mai 2022 au 20 mai 2022 (de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h)
Avis sur toutes les questions soumises au vote: d’accord
Le collecteur ne détient pas d’actions de la société
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des normes de gouvernance des sociétés cotées et des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, et sur mandat d’autres administrateurs indépendants de la société, l’administrateur indépendant Wang Qingyun, en tant que collectionneur, a sollicité le droit de vote de tous les actionnaires de la société sur les propositions relatives au plan d’incitation examinées à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2022, qui doit se tenir le 26 mai 2022. Informations de base sur le collecteur, avis de vote et motifs du vote
Informations de base sur le demandeur
1. La collecte des droits de vote est effectuée par Wang Qingyun, administrateur indépendant actuel de la société, dont les informations de base sont les suivantes:
Wang Qingyun, directeur indépendant de la société, membre du Parti communiste chinois, nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger, licence en droit de l’Université Nankai, maîtrise en droit de l’Université Renmin de Chine. Il a été superviseur de China Education Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) Group Co., Ltd., Directeur adjoint du Département des affaires de droit d’auteur et des services juridiques et Chef du Département de l’inspection disciplinaire, de la supervision et de l’audit. Il est actuellement avocat à temps plein au cabinet d’avocats deheng de Beijing.
2. Wang Qingyun, administrateur indépendant du collecteur, ne détient pas actuellement d’actions de la société, n’a pas été puni pour violation des lois sur les valeurs mobilières et n’a pas participé à des litiges civils ou à des arbitrages importants liés à des différends économiques. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles un administrateur de la société n’est pas autorisé en vertu du droit des sociétés ou des statuts.
3. Il n’y a pas d’accord ou d’arrangement entre le collecteur et sa famille immédiate principale sur les questions relatives aux capitaux propres de la société;
En tant qu’administrateur indépendant de la société, il n’a aucun intérêt dans les administrateurs, les cadres supérieurs, les actionnaires principaux et leurs sociétés affiliées de la société, ni dans les questions de sollicitation.
Recueillir les opinions et les motifs du vote des électeurs sur les questions soumises au vote
En tant qu’administrateur indépendant de la société, Wang Qingyun a assisté à la dix – septième réunion intérimaire du septième Conseil d’administration tenue par la société le 3 mai 2022 et a présenté des propositions sur le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) et le résumé de Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022 et sur les mesures de gestion pour l’évaluation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022. La proposition relative à la liste des objets d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022 et la proposition relative à la demande au Conseil d’administration d’autoriser l’Assemblée générale des actionnaires à traiter les questions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 ont toutes deux voté pour l’approbation et ont émis des avis indépendants sur l’approbation de la mise en œuvre du plan d’incitation à La mise en œuvre de ce plan d’incitation par la société est propice à l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise, à l’amélioration du mécanisme d’incitation de la société, au renforcement du sens des responsabilités et de la Mission de l’équipe de direction et de l’épine dorsale commerciale de la société pour parvenir à un Développement durable et sain de la société, et au développement durable de la société, sans préjudice des intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires. L’objet d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société est conforme aux conditions stipulées dans les lois, règlements et documents normatifs pour devenir l’objet d’incitation. Informations de base de l’Assemblée générale
Heure de la réunion:
Date et heure de la réunion sur place: 26 mai 2022, 14: 00
Heure du vote en ligne: le 26 mai 2022, la société a adopté le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai. L’heure du vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Lieu de la réunion: salle a402, immeuble de bureaux, no 198, Tongxing Road, Kenli District, Dongying City, Shandong
(Ⅲ) l’assemblée générale des actionnaires examine les propositions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022
S / N nom de la proposition type d’actionnaire votant
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 À propos de Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022 stock options Incentive plan (D √
Projet de loi et Résumé
2 À propos de Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022 Plan d’incitation à l’option d’achat d’actions √
Proposition relative à la mise en œuvre des mesures de gestion de l’évaluation
3 À propos de Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) excitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 √
Proposition de liste des objets excités
4. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la société √
Proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022
Appel à propositions
Objet de la sollicitation
À la fin de l’après – midi du 17 mai 2022, tous les actionnaires de la société qui se sont inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Et qui ont suivi les procédures d’inscription à l’Assemblée.
Temps de collecte
Du 18 mai 2022 au 20 mai 2022 (9 h 00 – 11 h 30, après – midi)
14: 00 – 17: 00)
(Ⅲ) Méthode de collecte: elle est ouverte sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et publier des annonces dans les médias désignés pour solliciter le droit de vote.
Procédure de sollicitation
1. Remplir la procuration pour la sollicitation publique du droit de vote des administrateurs indépendants (ci – après dénommée « procuration») Article par article selon le format et le contenu déterminés dans l’annexe de la présente annonce.
2. Soumettre au Bureau du Conseil d’administration de la société mandaté par le collecteur une procuration signée par lui – même et d’autres documents pertinents; Le Bureau du Conseil d’administration de la société signe et reçoit la procuration et d’autres documents pertinents pour ce droit de vote: (1) Si l’actionnaire qui confie le vote est un actionnaire de la société, il doit présenter une copie de la licence d’entreprise de la société (estampillée du sceau officiel), l’original du certificat de représentant de la société, l’original de la procuration et la copie de la carte de compte de l’actionnaire; Tous les documents fournis par les actionnaires de la personne morale conformément au présent article sont signés page par page par le représentant de la personne morale et portent le sceau officiel de l’actionnaire;
Si l’actionnaire qui confie le vote est un actionnaire individuel, il doit présenter une copie de sa carte d’identité, l’original de la procuration et une copie de la carte de compte de l’actionnaire;
Lorsque la procuration est signée par une autre personne autorisée par l’actionnaire, elle est notariée par un notaire public et soumise avec l’original de la procuration; La procuration signée par l’actionnaire lui – même ou son représentant légal n’a pas besoin d’être notariée.
3. Après avoir préparé les documents pertinents conformément aux exigences ci – dessus, l’actionnaire qui confie le vote doit, dans le délai de sollicitation, les signifier en personne ou par courrier recommandé ou par courrier express à l’adresse indiquée dans la présente annonce; Dans le cas d’une lettre recommandée ou d’une livraison express, le moment de la réception est soumis au moment de la réception par le Bureau du Conseil d’administration de la société. L’adresse désignée et le destinataire de la procuration et des documents connexes signifiés par l’actionnaire votant autorisé sont les suivants:
Adresse: Room a301, Office Building, No. 198 Tongxing Road, Kenli District, Dongying City, Shandong Province
Attention: Bureau du Conseil d’administration de la société
Tel: 0546 – 2169536
Fax: 0546 – 2169539
Veuillez sceller correctement tous les documents soumis, en indiquant le numéro de téléphone et la personne – ressource de l’actionnaire qui a autorisé le vote, et en indiquant clairement les mots « procuration d’un administrateur indépendant pour solliciter publiquement le droit de vote autorisé ».
Une fois que les actionnaires votants chargés de déposer les documents ont été signifiés et examinés par les avocats témoins du cabinet d’avocats, tous les mandats autorisés qui remplissent les conditions suivantes seront confirmés comme valides:
La procuration et les documents connexes ont été signifiés au lieu désigné conformément aux exigences de la procédure de sollicitation du présent avis;
Soumettre la procuration et les documents pertinents dans le délai de sollicitation;
L’actionnaire a rempli et signé la procuration sous la forme spécifiée à l’annexe du présent avis, et le contenu de l’autorisation est clair, et les documents pertinents sont complets et valides;
La présentation de la procuration et des documents pertinents est conforme au contenu du Registre des actionnaires.
(Ⅵ) Si l’actionnaire délègue à plusieurs reprises au collecteur l’autorisation de voter sur les questions de collecte, mais que le contenu de l’autorisation est différent, la dernière procuration signée par l’actionnaire est valide et le moment de la signature ne peut être déterminé; si la dernière procuration reçue est valide et que l’ordre de réception ne peut être déterminé, le collecteur demande au collecteur l’autorisation de confirmer par enquête; si le contenu de l’autorisation n’est toujours pas confirmé par cette méthode, Le délégué d’autorisation n’est pas valide.
Les actionnaires peuvent assister à l’Assemblée en personne ou par procuration, mais n’ont pas le droit de vote sur les questions de sollicitation.
(Ⅷ) dans les cas suivants d’une délégation d’autorisation valide confirmée, le collecteur de fonds peut traiter la question selon les méthodes suivantes:
1. Une fois que l’actionnaire a délégué l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation au collecteur, celui – ci révoque explicitement l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, puis le collecteur confirme que l’autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
2. Si l’actionnaire autorise d’autres personnes que le collecteur à exercer et à assister à l’Assemblée avec le droit de vote sur les questions de collecte et révoque expressément l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur considérera que l’autorisation du collecteur est invalide; Si la délégation d’autorisation au soumissionnaire n’est pas expressément révoquée par écrit avant la date limite d’inscription à la réunion sur place, la délégation au soumissionnaire est la seule délégation d’autorisation valide;
3. L’actionnaire doit préciser ses instructions de vote sur les questions de sollicitation dans la procuration soumise, et choisir l’une d’elles parmi les consentements, les objections et les renonciations. Si plus d’une ou aucune d’elles est choisie, l’actionnaire considérera que sa procuration est invalide.
En raison de la particularité de la sollicitation de droits de vote, lors de l’examen de la procuration, seule la procuration soumise par l’actionnaire conformément à la présente annonce doit être examinée de manière formelle, et la question de savoir si la signature et le sceau de la procuration et des documents connexes sont effectivement la signature ou le sceau de l’actionnaire lui – même ou si ces documents sont effectivement délivrés par l’actionnaire lui – même ou son mandataire autorisé ne doit pas être examinée de manière substantielle. La procuration et les documents justificatifs pertinents qui satisfont aux exigences de forme énoncées dans la présente annonce sont confirmés comme valides.
Avis est par les présentes donné.
Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) Conseil d’administration
5 mai 2022
