Code des titres: Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) titre abrégé: Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) numéro d'annonce: lin2022 - 038 Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l'annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Cette réunion du Conseil des autorités de surveillance a envoyé l'avis et les documents de la huitième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance à tous les autorités de surveillance de la société par courriel et par téléphone le 28 avril 2022.
(Ⅲ) La réunion du Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 3 mai 2022 au Bureau a326, bâtiment à bureaux no 198, Tongxing Road, district de Kenli, Dongying City, Province du Shandong, sous la forme d’un vote par correspondance sur place.
Le Conseil des autorités de surveillance est composé de trois autorités de surveillance présentes et de trois autorités de surveillance participant effectivement au vote.
La réunion du Conseil des autorités de surveillance est présidée par M. Gao Jianhong, Président du Conseil des autorités de surveillance.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Avec l'accord unanime de tous les superviseurs, la résolution est la suivante:
Adopter la proposition relative à l'augmentation des parties liées en 2021 et à l'ajustement du montant estimatif total des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021;
Vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Adopter la proposition relative au plan d'incitation à l'option d'achat d'actions (projet) et au résumé du Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts. La mise en œuvre de ce plan d'incitation contribuera à la mise en place et à l'amélioration du mécanisme d'incitation à long terme de l'entreprise, à l'attraction et au maintien en poste d'excellents talents, à la pleine mobilisation de l'enthousiasme et de la créativité des administrateurs, des cadres supérieurs et du personnel clé de L'entreprise, à la sauvegarde des intérêts de l'entreprise et des actionnaires, à la réalisation des objectifs du plan de développement stratégique de l'entreprise et à l'absence de circonstances préjudiciables aux intérêts de l'entreprise et Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022 stock option Incentive plan (Draft) and Summary, detailed contents are disclosed on the Shanghai Stock Exchange Website on the same day (www.sse.com.cn.) Annonces pertinentes. Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale de la société pour délibération. Vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Adopter la proposition relative aux mesures de gestion pour l'évaluation de la mise en œuvre du plan d'incitation à l'option d'achat d'actions en 2022
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022 visent à assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société, à assurer le fonctionnement normal du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et à se conformer au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’incitation à l’option d’ Parmi eux, le système d'évaluation du rendement, les méthodes d'évaluation du rendement et les indicateurs d'évaluation sont complets et complets, opérationnels et contraignants pour les objets d'incitation, sans préjudice des intérêts des sociétés cotées et de tous les actionnaires. Mesures de gestion pour l'évaluation de la mise en œuvre du plan d'incitation à l'option d'achat d'actions en 2022 ( Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) ), pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Annonces pertinentes.
La proposition doit être soumise à l'Assemblée générale de la société pour délibération.
Vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Après délibération de la proposition relative à la liste des objets d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022, le Conseil des autorités de surveillance estime que les objets d’incitation accordés par le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 sont les administrateurs, les cadres supérieurs et les employés clés de la société. Il n'y a pas d'administrateur indépendant, de superviseur, d'actionnaire ou de contrôleur effectif détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et de son conjoint, de ses parents et de ses enfants.
Après vérification, l'objet d'incitation n'a pas les conditions suivantes:
A été jugé inapproprié par la bourse au cours des 12 derniers mois;
Les candidats jugés inappropriés par la c
La c
Dans les circonstances prévues par le droit des sociétés, il n'est pas autorisé à agir en tant qu'administrateur ou cadre supérieur de la société;
Ne pas participer à l'incitation au capital de la société cotée conformément aux lois et règlements;
Autres circonstances déterminées par la c
Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) Annonces pertinentes.
La proposition doit être soumise à l'Assemblée générale de la société pour délibération.
Vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Adopter la proposition relative à la demande à l'Assemblée générale des actionnaires d'autoriser le Conseil d'administration à traiter les questions relatives au plan d'incitation à l'option d'achat d'actions 2022 de la société, qui doit être soumise à l'Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Lettre d'autorisation de l'Assemblée générale des actionnaires autorisant le Conseil d'administration à traiter les questions relatives au plan d'incitation à l'option d'achat d'actions 2022 de la société, dont le contenu détaillé est divulgué sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonces pertinentes.
Vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Avis est par les présentes donné.
Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) Conseil des autorités de surveillance
5 mai 2022
