Code du titre: Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) titre abrégé: Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) annonce No: 2022 - 046
Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l'Assemblée générale des actionnaires: 26 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l'Assemblée générale: système de vote en ligne de l'Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l'Assemblée (i) type et session de l'Assemblée générale des actionnaires 2022 troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires (II) organisateur de l'Assemblée générale des actionnaires: Conseil d'administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l'Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 26 mai 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: salle a402, immeuble de bureaux, no 198, Tongxing Road, Kenli District, Dongying City, Shandong
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Date de début et de fin du vote en ligne: 26 mai 2022
Jusqu'au 26 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L'heure de vote par l'intermédiaire de la sector - forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l'Assemblée générale des actionnaires, c'est - à - dire 9 h 15 - 9 h 25, 9 h 30 - 11 h 30, 13 h 00 - 15 h 00; L'heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l'Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l'autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 - opérations normalisées. Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Conformément aux mesures de gestion de l'incitation au capital des sociétés cotées de la c
Examen de la proposition par l'Assemblée générale des actionnaires et type d'actionnaire votant
Numéro de série de l'actionnaire votant nom de la proposition type
Actionnaire d'une action
Proposition de vote non cumulatif
1 discussion sur l'établissement d'un projet d'investissement de 30 000 t / a de matériaux cathodiques à base de silicium √
CAS
2 en ce qui concerne l'investissement et la création d'une société par des filiales de coentreprise et le projet d'électrode négative à base de silicium de 20 000 tonnes / an √
Proposition de modification de l'entité d'investissement
3 proposition de modification de l'entité chargée de la mise en œuvre du projet d'investissement √
4 Augmentation des parties liées en 2021 et ajustement des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 √
Proposition de montant total estimatif
5 À propos de Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022 stock options Incentive plan (Draft) and Summary √
Projet de loi
6 À propos de Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022 Bureau de gestion de l'évaluation de la mise en œuvre du plan d'incitation à l'option d'achat d'actions √
Projet de loi
7 √ À propos de Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026)
Projet de loi
8. Demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer l’option d’achat d’actions 2022 de la société √
Proposition relative au plan d'incitation
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 ci - dessus a été examinée et adoptée à la dix - septième réunion du septième Conseil d'administration de la société. Pour plus de détails, voir la proposition à la Bourse de Shanghai le 5 mai 2022. http://www.sse.com.cn. ) et les annonces publiées dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily. La proposition 5 / 6 / 7 / 8 ci - dessus a été examinée et adoptée à la 8e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir la proposition à la Bourse de Shanghai le 5 mai 2022. http://www.sse.com.cn. ) et les annonces publiées dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily. 2. Proposition de résolution spéciale: 4 / 5 / 6 / 7 / 83; proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 4 / 5 / 6 / 7 / 84; proposition concernant l'évitement du vote par les actionnaires liés: aucune
Nom de l'actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l'Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l'intermédiaire du système de vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector - forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector - forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector - forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l'authentification de l'identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector - forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l'intermédiaire du système de vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S'ils ont plusieurs comptes d'actionnaires, ils peuvent utiliser n'importe quel compte d'actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector - forme de vote en ligne de la bourse ou par d'autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu'après avoir voté. Objet de la participation à l'Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d'enregistrement des capitaux propres ont le droit d'assister à l'Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci - dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l'Assemblée et participer au vote. L'agent n'a pas besoin d'être actionnaire de la société.
Catégorie d'actions Code des actions abréviation des actions date d'enregistrement des actions
A - Share Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022 / 5 / 17
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres personnes 5. Méthode d'inscription à la réunion (i) Heure d'inscription
Le 18 mai 202209: 00 - 12: 00, 13: 30 - 17: 00
Méthode d'enregistrement: 1. Actionnaire de la personne physique: l'enregistrement doit être effectué avec sa carte d'identité et son certificat de participation; Si l'agent autorisé assiste à la réunion, il doit s'inscrire avec sa carte d'identité, sa procuration et son certificat de participation;
2. Actionnaire de la personne morale: si le représentant légal assiste à l'Assemblée, l'enregistrement doit être effectué avec une copie de la licence commerciale, le certificat d'identité du représentant légal et le certificat de participation; Lorsque l'agent mandaté par le représentant légal assiste à la réunion, il doit s'inscrire avec sa carte d'identité, une copie de sa licence d'entreprise, une procuration et un certificat de participation; 3. Les actionnaires non locaux peuvent s'inscrire par écrit ou par télécopieur, mais ils doivent présenter l'original des documents susmentionnés lors de la participation à l'Assemblée sur place aux fins d'inspection. Code Postal: 257053, (Veuillez indiquer les mots « Assemblée générale des actionnaires » sur la lettre) (Ⅲ) lieu d'inscription: no 198, Tongxing Road, Kenli District, Dongying City, Shandong Province Bureau a301 (Ⅳ) de l'immeuble de bureaux No Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) (Ⅳ) coordonnées pour l'inscription: Tél.: 0546 - 2169536 télécopieur: 0546 - 2169539 Courriel: [email protected]. Personne de contact: Shao kun vi. Autres questions 1. Les participants à la réunion sur place doivent arriver au lieu de la réunion dans les 30 minutes précédant le début de la réunion; Et apporter les originaux de la carte d'identité, de la carte de compte d'actions, de la procuration, etc., afin de vérifier l'entrée. 2. La durée de l'Assemblée sur place est d'une demi - journée et les frais de transport et d'hébergement des actionnaires participants sont à leurs propres frais. Avis est par les présentes donné.
Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026)
Procuration
Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d'assister et d'exercer le droit de vote en son nom à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 26 mai 2022. Nombre d'actions ordinaires détenues par le client: nombre d'actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 sur la création d'une société avec un investissement de 30 000 RMB
Discussion sur le projet de matériau cathodique à base de silicium par tonne / an
CAS
2. À propos de l'investissement et de la Constitution en société de la filiale JV
Division & 20000t / a Silicon - Based Negative Electrode Project
Proposition de modification de l'entité d'investissement
3. Modification des sujets de mise en œuvre des projets d'investissement
Projet de loi
4. Augmentation des parties liées en 2021 et ajustement
Prévisions de transactions quotidiennes entre apparentés pour l'ensemble de l'année 2021
Proposition de calcul du montant total
5 À propos de Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022 stock Period
Plan d'incitation au droit (projet) et Résumé
Projet de loi
6 À propos de Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022 stock Period
Bureau de gestion de l'évaluation de la mise en œuvre du plan d'incitation au droit
Projet de loi
7 À propos de Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022 stock Period
Liste des objets d'incitation du régime d'incitation au droit
Projet de loi
8 concernant la demande d'autorisation des administrateurs à l'Assemblée générale des actionnaires
Gérer l'option d'achat d'actions 2022 de la société
Proposition relative au plan d'incitation
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d'identification du mandant: numéro d'identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l'une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d'instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
