Code des titres: Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) titre abrégé: Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026)
Annonce des résolutions de la 17e réunion du septième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Cette réunion du Conseil d’administration a envoyé l’avis et les documents de la 17e réunion du septième Conseil d’administration à tous les administrateurs de la société par courriel et par téléphone le 28 avril 2022.
(Ⅲ) La réunion du Conseil d’administration a eu lieu le 3 mai 2022 au Bureau a402, no 198, Tongxing Road, Kenli District, Dongying City, Shandong Province, sous la forme d’un vote par correspondance sur place.
Le Conseil d’administration compte 9 administrateurs présents et 9 administrateurs votants.
La réunion du Conseil d’administration est présidée par M. Guo Tianming, Président du Conseil.
Délibérations du Conseil d’administration
Adopter la proposition relative à l’achat d’actions par la société et à l’introduction de la sector – forme d’actionnariat des employés par la société par actions
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
La proposition relative à l’établissement d’un projet d’investissement de la société pour la construction d’un matériau cathodique à base de silicium de 30 000 tonnes / an a été adoptée. Les administrateurs indépendants de la proposition ont émis des avis indépendants approuvés et doivent encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Adopter la proposition relative à l’investissement et à la création d’une société par des filiales de coentreprise et au changement d’entité d’investissement pour un projet d’électrode négative à base de silicium de 20 000 tonnes / an, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Adopter la proposition de modification des sujets de mise en œuvre des projets d’investissement, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition d’augmentation des parties liées en 2021 et d’ajustement du montant estimatif total des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 a été adoptée. Les administrateurs indépendants de la proposition ont émis des avis indépendants approuvés qui doivent encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et approbation. Les administrateurs liés Guo Tianming et Yu Haiming ont évité le vote.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 2 abstentions.
Adopter la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) et au résumé du Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022,
Afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation et de restriction à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement l’enthousiasme des administrateurs, des cadres supérieurs et du personnel de base de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et Les intérêts personnels de l’équipe de base, et de faire en sorte que toutes les parties prêtent une attention commune au développement à long terme de l’entreprise, l’entreprise a élaboré le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) et le résumé pour 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Annonces pertinentes.
Les administrateurs indépendants du projet de loi ont émis des avis indépendants d’approbation qui doivent encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation, et les administrateurs associés Guo Tianming, Yu Haiming et Hou Jiaxiang ont évité de voter.
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
(Ⅶ) Adopter la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022
Afin d’assurer le bon déroulement du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société et la réalisation de la stratégie de développement et de l’objectif d’exploitation de la société, la société a formulé la méthode d’évaluation et de gestion de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) conformément aux lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la société. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (W Annonces pertinentes.
Les administrateurs indépendants du projet de loi ont émis des avis indépendants d’approbation qui doivent encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation, et les administrateurs associés Guo Tianming, Yu Haiming et Hou Jiaxiang ont évité de voter.
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
(Ⅷ) afin d’assurer le bon déroulement du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société et la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de la société, la société a adopté la proposition relative à la liste des objets d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) conformément aux lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la société, la société a établi la liste des objets d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Annonces pertinentes.
Les administrateurs indépendants du projet de loi ont émis des avis indépendants d’approbation qui doivent encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation, et les administrateurs associés Guo Tianming, Yu Haiming et Hou Jiaxiang ont évité de voter.
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
Adopter la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société;
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes concernant le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société:
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer les qualifications et les conditions de participation de l’objet de l’incitation au régime d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2022 et à déterminer la date d’octroi du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2022;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’options d’achat d’actions et le prix d’exercice conformément aux méthodes spécifiées dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2022 en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement d’actions, de réduction d’actions, d’attribution d’actions, de distribution de dividendes, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des options d’achat d’actions à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’options d’achat d’actions lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions d’exercice de l’objet d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration délègue ces pouvoirs au Comité de rémunération et d’évaluation pour qu’il les exerce;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si l’objet de l’incitation peut être exercé;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions conformément aux méthodes spécifiées dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2022, y compris, sans s’y limiter, la demande à la Bourse de valeurs, la demande à la société d’enregistrement et de compensation pour les activités d’enregistrement et de règlement pertinentes, la modification des statuts et la modification du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à enregistrer les options d’achat d’actions qui n’ont pas encore été exercées;
Autoriser le Conseil d’administration à suspendre, modifier et résilier le plan d’incitation conformément aux dispositions du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’exercice de l’objet d’incitation, l’annulation de l’option d’achat d’actions non exercée accordée à l’objet d’incitation et la présentation d’une demande correspondante à la Bourse de valeurs, l’application à la société d’enregistrement et de règlement pour les activités d’enregistrement et de règlement pertinentes, la modification des statuts et la modification du capital social de la société Gérer l’héritage de l’objet d’incitation décédé (décédé) et mettre fin au régime d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022;
(Ⅸ) Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022, à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en œuvre du régime, à condition qu’elles soient conformes aux modalités du régime d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation auprès des gouvernements et des organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d’encouragement;
Autoriser le Conseil d’administration à nommer des institutions intermédiaires telles que des banques bénéficiaires, des comptables publics certifiés et des avocats;
Signer, exécuter, modifier et résilier toute entente relative au régime d’encouragement des options d’achat d’actions de 2022;
Autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022, à l’exception des droits expressément énoncés dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires;
La durée de cette autorisation est conforme à la durée de validité du régime d’incitation.
Les administrateurs indépendants du projet de loi ont émis des avis indépendants d’approbation qui doivent encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation, et les administrateurs associés Guo Tianming, Yu Haiming et Hou Jiaxiang ont évité de voter.
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
Adoption de la proposition de convocation d’une Assemblée générale extraordinaire de la société
Il est convenu que la compagnie convoquera la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 à 14 h le 26 mai 2021, au Bureau a402, no 198, Tongxing Road, Kenli District, Dongying City, Shandong Province, pour examiner les questions soulevées par le Conseil d’administration.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) Board of Directors 5 May 2022
