Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) Independent Director
Examen des questions pertinentes à la dix – septième réunion du septième Conseil d’administration
Opinion indépendante
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux statuts, nous sommes des administrateurs indépendants de Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) Après avoir délibéré sur les propositions pertinentes de la dix – septième réunion du septième Conseil d’administration tenue le 3 mai 2022, sur la base de notre jugement indépendant et d’une étude approfondie, nous émettons les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes examinées à la réunion: 1. En tant qu’administrateurs indépendants de la société, les avis indépendants sur les propositions d’achat d’actions de la société par actions et l’introduction de la sector – forme d’actionnariat des employés de la société par actions sont adoptés de manière réaliste. Grâce à la compréhension et à l’enquête de la situation pertinente de l’entreprise et à l’examen des données pertinentes de l’entreprise, nous avons effectué une vérification sérieuse et responsable. Les avis sur la proposition de la société concernant l’achat d’actions par la société participante et l’introduction de la sector – forme d’actionnariat des employés par la société participante sont les suivants: Nous croyons que l’ancien actionnaire de la société participante Shandong Shida Fuhua New Material Technology Co., Ltd. Transfère les actions de la société participante à l’étranger et que la société renonce à certains droits de préemption pour introduire la sector – forme d’actionnariat des employés. L’introduction de la sector – forme d’actionnariat des employés comprend le personnel de base de la société d’actionnariat qui joue un rôle important dans la production et l’exploitation de la société d’actionnariat. L’introduction de la sector – forme d’actionnariat peut mieux soutenir le développement de la société d’actionnariat, renforcer la cohésion de la société, faciliter le développement normal de la production et de l’exploitation de la société d’actionnariat et la réalisation de l’objectif d’exploitation, et est conforme aux intérêts de tous les actionnaires,
La procédure de prise de décisions du Conseil d’administration est conforme aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts. La procédure de l’Assemblée est légale et les résolutions sont valides, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Avis indépendants sur la proposition de création d’un projet d’investissement de la société pour la construction de matériaux cathodiques à base de silicium de 30 000 tonnes / an
Conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents, y compris les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 5 – opérations et opérations connexes, en tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons procédé à une vérification sérieuse et responsable des opérations connexes de la société en nous fondant sur une attitude réaliste et réaliste, en comprenant et en enquêtant sur les conditions pertinentes de la société et en examinant les données pertinentes de la société. Les observations sont les suivantes:
Nous pensons que ce projet d’investissement de 30 000 tonnes / an de matériaux cathodiques à base de silicium est conforme à la planification stratégique à long terme et à l’objectif stratégique de l’entreprise, est l’extension des activités de l’entreprise dans la nouvelle industrie de l’énergie, forme un effet synergique avec les activités existantes de l’entreprise, et peut optimiser l’aménagement régional de l’entreprise. L’entreprise commune introduit une sector – forme d’actionnariat des employés, qui comprend le personnel de base qui joue un rôle important dans la construction, la production et l’exploitation du projet, qui est propice au développement normal de la production et de l’exploitation de l’entreprise et à la réalisation des objectifs d’exploitation, qui est conforme aux intérêts de tous les actionnaires et qui n’a aucun comportement préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires. Les procédures de prise de décisions concernant les opérations entre apparentés examinées par le Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements administratifs et statuts de la société. Les procédures de l’Assemblée sont légales, les résolutions sont efficaces et servent les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen. Avis indépendants sur la proposition d’augmenter le nombre de parties liées en 2021 et d’ajuster le montant estimatif total des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents, y compris les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 5 – opérations et opérations connexes, en tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons procédé à une vérification sérieuse et responsable des opérations connexes de la société en nous fondant sur une attitude réaliste et réaliste, en comprenant et en enquêtant sur les conditions pertinentes de la société et en examinant les données pertinentes de la société. Les avis sur la proposition de la société concernant l’augmentation des parties liées en 2021 et l’ajustement du montant estimatif total des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 sont les suivants:
Étant donné que les actionnaires des filiales de la société ont changé ou que les conditions de production et d’exploitation des filiales ont changé, l’augmentation des parties liées et l’ajustement du montant total des opérations liées en 2021 par la société répondent à la fois aux besoins réels de développement des activités et aux besoins réels de développement de la société. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices pour la mise en œuvre des opérations liées des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements pertinents, nous convenons que: Le prix de transaction et le mode de transaction des nouvelles opérations entre apparentés sont négociés par les deux parties liées sur la base d’un consensus. Les opérations entre apparentés pertinentes sont ouvertes, justes et raisonnables, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, n’affectera pas l’indépendance de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Avis indépendants sur Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022 Plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) et proposition Sommaire 2. L’objet de l’incitation de la société ne comprend pas les administrateurs indépendants et les superviseurs de la société, ni les actionnaires ou les contrôleurs effectifs qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société, ni leurs conjoints, parents et enfants. L’objet de l’incitation est conforme aux conditions de l’objet de l’incitation spécifiées dans les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, ainsi qu’à la portée de l’objet de l’incitation spécifiée dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022 (projet), qui est légal et efficace en tant qu’objet de l’incitation dans le plan d’incitation à l’option 3. La société n’a pas de plan ou d’arrangement pour fournir un prêt, une garantie de prêt ou toute autre aide financière à l’objet d’incitation.
4. Les administrateurs associés ont évité le vote sur les propositions pertinentes conformément au droit des sociétés, aux mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. 5. La mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions par la société est propice à l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise, à l’amélioration du mécanisme d’incitation de la société, au renforcement du sens des responsabilités et de la Mission de l’équipe de gestion et de l’épine dorsale de l’entreprise pour réaliser le développement durable et sain de La société, et au développement durable de la société.
En résum é, nous pensons que le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société est favorable au développement durable de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen. Avis des administrateurs indépendants sur la proposition de Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022 mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions
L’établissement de l’indice d’évaluation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions est conforme aux dispositions de base des lois, règlements et statuts. Les indicateurs d’évaluation sont divisés en deux niveaux: l’évaluation du rendement au niveau de l’entreprise et l’évaluation du rendement au niveau individuel. Afin de mobiliser pleinement l’initiative et la créativité du personnel clé de l’entreprise, de mieux réaliser la stratégie de développement à long terme, la planification et l’objectif d’exploitation de l’entreprise, de s’assurer que l’entreprise peut maintenir une croissance plus soutenue et stable et d’apporter des rendements plus efficaces et plus durables aux actionnaires, après avoir tenu compte de l’environnement macroéconomique actuel, de l’état de développement de l’industrie et du plan de développement futur de l’entreprise et d’autres facteurs pertinents, l’effet incitatif du plan est raisonnablement prévu et pris en considération. La société a décidé de choisir le revenu d’exploitation comme indice d’évaluation.
En plus de l’évaluation du rendement au niveau de l’entreprise, l’entreprise a également mis en place un système d’évaluation du rendement pour les particuliers, qui peut faire une évaluation complète plus précise et complète du rendement au travail de l’objet d’incitation et déterminer si l’objet d’incitation individuel satisfait aux conditions du droit de faisabilité.
En résum é, le système d’évaluation du plan d’incitation de l’entreprise est complet, complet et opérationnel, et l’établissement de l’indice d’évaluation est scientifique et raisonnable. En même temps, il a un effet restrictif sur l’objet d’incitation et peut atteindre l’objectif d’évaluation du plan d’incitation. Par conséquent, il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen. Avis indépendants sur la proposition de Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022 liste des objets d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions l’objet d’incitation de la société ne comprend pas les administrateurs et les superviseurs indépendants de la société, ni les actionnaires ou les contrôleurs effectifs qui détiennent individuellement ou collectivement Plus de 5% des actions de la société, ni leurs partenaires, parents et enfants. L’objet de l’incitation est conforme aux conditions de l’objet de l’incitation spécifiées dans les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, ainsi qu’à la portée de l’objet de l’incitation spécifiée dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022 (projet), qui est légal et efficace en tant qu’objet de l’incitation dans le plan d’incitation à l’option
Les administrateurs associés ont évité le vote sur les propositions pertinentes conformément au droit des sociétés, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
En résum é, nous pensons que le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société est favorable au développement durable de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen. (aucun texte ci – dessous)
