Code des valeurs mobilières: Zhejiang Guangsha Co.Ltd(600052) nom abrégé des valeurs mobilières: dongwang Times numéro d’annonce: lin2022 – 042 Zhejiang dongwang Times Technology Co., Ltd.
Annonce du plan de rachat d’actions par voie d’appel d’offres centralisé
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Objectif du rachat d’actions: nécessaire au maintien de la valeur de la société et des capitaux propres des actionnaires.
Mode, prix et type de rachat d’actions: la société a l’intention de racheter des actions ordinaires de RMB cotées sur le marché intérieur de la société (actions a) à un prix ne dépassant pas 5,5 RMB par action par voie d’appel d’offres centralisé.
Durée du rachat d’actions: dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration examine et adopte le plan de rachat d’actions.
Le montant total du capital et la source du capital pour le rachat d’actions ne doivent pas être inférieurs à 65 millions de RMB (inclus) ni supérieurs à 130 millions de RMB (inclus), et la source du capital de rachat doit être le capital propre de la société.
Existence d’un plan de réduction des actions: il n’y a pas de plan de réduction des actions de la société dans les trois ou six prochains mois pour les administrateurs, les superviseurs, les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société.
Conseils sur les risques connexes: le prix des actions de la société continue de dépasser la fourchette de prix indiquée dans le plan de rachat, ce qui entraîne un risque que le plan de rachat ne puisse être mis en œuvre; Le risque que les fonds nécessaires au rachat des actions ne soient pas disponibles, ce qui entraîne l’impossibilité de mettre en œuvre le programme de rachat; Si les actions rachetées ne sont pas transférées dans le délai légal, les actions qui ne sont pas mises en œuvre seront annulées conformément à la loi. La société est tenue de convoquer une Assemblée générale des actionnaires pour prendre une résolution sur l’annulation des actions rachetées. Il peut y avoir des risques liés à l’échec de l’Assemblée générale des actionnaires; Risque de modification ou de résiliation du plan de rachat conformément aux règles en raison de changements importants dans la production et l’exploitation de la société, la situation financière et les conditions objectives externes.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de rachat d’actions des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Procédure d’examen et de mise en œuvre du plan de rachat
Le 29 avril 2022, la compagnie a tenu la 14e réunion du 11e Conseil d’administration et la 11e réunion du 11e Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition de rachat d’actions de la compagnie par voie d’appel d’offres centralisé.
Conformément à l’article 24 des statuts, « la société peut acquérir des actions de la société conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et dispositions des statuts dans les circonstances suivantes: (i) réduire le capital social de la société; (II) Fusionner avec d’autres sociétés détenant des actions de la société; (III) Utiliser des actions dans des régimes de participation des employés ou des incitations au capital; (IV) Les actionnaires exigent de la société qu’elle achète ses actions parce qu’ils s’opposent à la résolution de fusion ou de scission adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires; Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par la société; La société est nécessaire pour préserver la valeur de la société et les droits et intérêts des actionnaires. Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’acquiert pas d’actions de la société. “
Entre – temps, conformément à l’article 26 des statuts, « lorsqu’une société achète des actions de la société pour les raisons énoncées aux paragraphes (i) et (II) de l’article 24 des statuts, une résolution de l’Assemblée générale des actionnaires est adoptée; lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux paragraphes (III), (v) et (vi) de l’article 24 des statuts, une résolution de l’Assemblée générale des actionnaires n’est pas requise si plus des deux tiers des administrateurs sont présents.»
L’objectif du rachat d’actions par la société est nécessaire pour préserver la valeur de la société et les droits et intérêts des actionnaires et est conforme aux dispositions pertinentes des Statuts de la société. Il peut être mis en œuvre après délibération et approbation à l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs, sans être soumis à l’Assemblée des actionnaires pour délibération.
Les actions rachetées sont conformes à l’article 2, paragraphe 2, des règles de rachat d’actions des sociétés cotées de la c
Contenu principal du programme de rachat
Objet du rachat d’actions
Compte tenu de l’environnement macroscopique et du marché des capitaux, le cours actuel des actions de la société est inférieur à l’actif net par action au cours de la dernière période, de sorte que le cours actuel des actions ne peut pas refléter correctement la valeur de la société. Sur la base de la confiance dans les perspectives de développement futur de l’entreprise et de la reconnaissance de la valeur de l’entreprise, afin d’assurer le développement de l’exploitation de l’entreprise et la stabilité du prix des actions, de protéger les intérêts à long terme des investisseurs, de promouvoir la maximisation de la valeur des actionnaires et le développement durable de l’entreprise, la société rachètera les actions en combinaison avec le développement, l’exploitation et la situation financière de l’entreprise.
Objectif du rachat d’actions: nécessaire au maintien de la valeur de la société et des capitaux propres des actionnaires.
Mode, prix et type de rachat d’actions
La société a l’intention de racheter les actions ordinaires (actions a) cotées sur le marché intérieur de la société à un prix ne dépassant pas 5,5 RMB par action (y compris) par voie d’appel d’offres centralisé.
Ne pas dépasser 150% du prix moyen de négociation des actions de la société 30 jours de négociation avant l’adoption de la résolution de rachat par le Conseil d’administration. Le prix de rachat spécifique est déterminé par le Conseil d’administration de la société sur la base du prix des actions du marché secondaire, de la situation financière et de la situation opérationnelle de la société au cours de la période de rachat.
Si la société met en œuvre l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, les dividendes en espèces, l’attribution d’actions et d’autres questions d’exclusion et de dividende au cours de la période de rachat d’actions, la limite supérieure du prix des actions rachetées est ajustée en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la c
Période de rachat des actions
1. Durée de mise en œuvre du rachat d’actions: dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration de la société examine et adopte le plan de rachat d’actions.
2. La période de rachat expire à l’avance si les conditions suivantes sont remplies:
Si le montant de l’utilisation des fonds de rachat atteint le plafond dans ce délai, la mise en œuvre du plan de rachat est achevée, c’est – à – dire que la période de rachat expire à l’avance à compter de cette date;
Si le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au programme de rachat, la période de rachat expire à l’avance à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration décide de mettre fin au programme de rachat.
3. La société ne rachète pas les actions de la société au cours des périodes suivantes:
Dans les 10 jours ouvrables précédant l’annonce du rapport annuel, du rapport semestriel, du rapport trimestriel, de l’avis de rendement ou de l’avis de rendement rapide de la compagnie;
La date à laquelle des événements importants susceptibles d’avoir une incidence significative sur le prix de négociation des actions de la société se sont produits ou au cours du processus décisionnel jusqu’à la date à laquelle ils ont été divulgués conformément à la loi;
Autres circonstances prescrites par la c
4. Au cours de la période de mise en œuvre du plan de rachat, si les actions de la société sont suspendues pendant plus de 10 jours de négociation consécutifs en raison d’événements importants prévus, le plan de rachat sera prolongé et divulgué en temps opportun après la reprise de la négociation des actions.
Montant total et source des fonds pour le rachat d’actions
Le montant total des fonds à utiliser pour le rachat ne doit pas être inférieur à 65 millions de RMB (inclus) ni supérieur à 130 millions de RMB (inclus). La source des fonds de rachat est les fonds propres de la société.
Nombre d’actions rachetées et proportion du capital social total de la société
Le rachat est nécessaire pour préserver la valeur de la société et les capitaux propres des actionnaires, et le montant total du capital racheté n’est pas inférieur à RMB
65 millions de RMB et pas plus de 130 millions de RMB.
Selon la limite supérieure du Fonds de rachat total de 130 millions de RMB et la limite supérieure du prix de rachat de 5,5 RMB / action, le nombre estimatif d’actions rachetées est de 23 636400, soit environ 2,80% du capital – actions total émis par la société.
Le montant estimatif des actions rachetées est de 11 818200 actions, ce qui représente environ 1,40% du capital – actions total émis de la société.
Le nombre et le montant spécifiques des actions rachetées sont soumis au nombre d’actions effectivement rachetées à l’expiration de la période de rachat et au montant total des fonds utilisés.
La quantité et l’objet du rachat proposé par la société sont les suivants:
Fonds de rachat 65 millions de RMB Fonds de rachat 130 millions de RMB
Objet du rachat proportion du rachat proposé actuel proportion du rachat proposé actuel durée du rachat proposé total du capital – actions total du capital – actions total du capital – actions total du capital – actions total
(10 000 actions) Proportion (10 000 yuan) (10 000 actions) Proportion (10 000 yuan)
Actions rachetées nécessaires pour maintenir la valeur de la société et 1 181,82 1,40% 6 500 2 363,62 2,80% 13 000 actions examinées par le Conseil d’administration pour les capitaux propres des actionnaires
Total 118182 1,40% 65 Shandong Longji Machinery Co.Ltd(002363) ,62 2,80% dans les 3 mois suivant la date du programme 13000
Les données du tableau ci – dessus peuvent entraîner une erreur de queue due au calcul.
Le montant spécifique du rachat est soumis au nombre d’actions effectivement rachetées après l’achèvement des opérations de rachat.
En cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution d’actions ou de dividendes en espèces, de fractionnement d’actions, de réduction d’actions, d’attribution d’actions ou d’émission de bons de souscription au cours de la période de rachat, le nombre d’actions rachetées est ajusté en conséquence conformément aux dispositions pertinentes à compter de la date à laquelle le prix des actions est mis à l’écart des droits et des dividendes.
Variation de la structure des fonds propres de la société après le rachat prévu
1. Selon la limite supérieure du capital total des actions rachetées de 130 millions de RMB et la limite supérieure du prix de rachat de 5,5 RMB / action, on estime que le nombre d’actions rachetées est d’environ 23 636400, soit environ 2,80% du capital social de la société à la date de délibération de la proposition.
Sur la base du capital – actions total de la société jusqu’à présent, calculé sur la base du rachat de 23 636400 actions, si toutes les actions rachetées sont transférées, le capital – actions total de la société ne changera pas; Si les actions rachetées ne sont pas transférées, ce qui entraîne l’annulation de toutes les actions rachetées, les changements dans la structure du capital – actions de la société mesurés sont les suivants:
Après le rachat avant le rachat de la catégorie d’actions
Nombre (actions) Proportion (%) Nombre (actions) Proportion (%)
Actions à conditions de vente illimitées 844194741100820558378100
Actions à conditions de vente limitées 0 0 0
Total des actions 844194741100820558378100
Note 1: aucun autre facteur n’a été pris en compte pour le moment dans les changements susmentionnés, et les données de mesure ci – dessus ne sont fournies qu’à titre de référence.
Le nombre d’actions rachetées est soumis au nombre réel d’actions rachetées à l’expiration ou à la fin du rachat.
Note 2: la répartition des capitaux propres de la société après le rachat est conforme aux conditions de la société cotée et ne modifiera pas le statut de la société cotée.
Note 3: les données du tableau ci – dessus peuvent entraîner une erreur de queue due au calcul.
2. Le montant total des actions rachetées est calculé sur la base de la limite inférieure de 65 millions de RMB et de la limite supérieure du prix de rachat de 5,5 RMB / action. On estime que le nombre d’actions rachetées est d’environ 11 818200, ce qui représente environ 1,40% du capital – actions de la Société à la date de délibération de la proposition.
Sur la base du capital social total de la société jusqu’à présent, calculé sur la base du rachat de 11 818200 actions, si toutes les actions rachetées sont transférées, le capital social total de la société ne changera pas; Si les actions rachetées ne sont pas transférées, ce qui entraîne l’annulation de toutes les actions rachetées, les changements dans la structure du capital – actions de la société mesurés sont les suivants:
Après le rachat avant le rachat de la catégorie d’actions
Nombre (actions) Proportion (%) Nombre (actions) Proportion (%)
Actions à conditions de vente illimitées 844194741100832376560100
Actions à conditions de vente limitées 0 0 0
Total des actions 844194741100832376560100
Note 1: aucun autre facteur n’a été pris en compte pour le moment dans les changements susmentionnés. Les données de mesure ci – dessus ne sont fournies qu’à titre de référence. Le nombre d’actions rachetées est déterminé en fonction du nombre d’actions effectivement rachetées à l’expiration ou à l’achèvement du rachat.
