Code des titres: Enc Digital Technology Co.Ltd(603869) titre abrégé: Enc Digital Technology Co.Ltd(603869) numéro d’annonce: lin2022 – 018 Enc Digital Technology Co.Ltd(603869)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Enc Digital Technology Co.Ltd(603869) Il y a neuf administrateurs à cette réunion. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et systèmes de la société tels que les statuts de la République populaire de Chine, le règlement intérieur du Conseil d’administration de la République populaire de Chine, etc.
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a examiné et adopté une proposition de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé. Il est convenu de racheter les actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé. Le contenu spécifique du plan de rachat d’actions est le suivant:
Objet et objet du rachat d’actions
Sur la base de la confiance dans les perspectives de développement futur de l’entreprise et de la reconnaissance de la valeur intrinsèque de l’investissement, afin de protéger les intérêts des investisseurs, de renforcer la confiance des investisseurs publics dans l’investissement de l’entreprise et d’améliorer encore le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, l’entreprise a l’intention de racheter une partie des actions de l’entreprise avec des fonds propres, et les actions rachetées seront utilisées pour l’incitation au capital.
Les voix se sont réparties comme suit: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Mode de rachat des actions
Le rachat est effectué par voie d’appel d’offres centralisé par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai.
Les voix se sont réparties comme suit: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Type d’actions rachetées
Les types d’actions rachetées sont les actions ordinaires RMB (actions a) émises par la société.
Les voix se sont réparties comme suit: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Montant total et source des fonds pour le rachat d’actions
Le montant total du Fonds de rachat ne doit pas être inférieur à 50 millions de RMB (inclus) ni supérieur à 100 millions de RMB (inclus), et la source du Fonds est le fonds propre de la société.
Les voix se sont réparties comme suit: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Prix ou fourchette de prix et principe de tarification des actions rachetées
Le prix des actions rachetées ne doit pas dépasser 13,61 RMB / action (y compris 13,61 RMB / action) et le prix maximal des actions rachetées ne doit pas dépasser 150% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 30 jours de négociation précédant l’adoption de la résolution sur le rachat d’actions par le Conseil d’administration. Le prix de rachat spécifique est déterminé par la direction de la société sur la base du prix des actions du marché secondaire, de la situation financière et de la situation opérationnelle de la société au cours de la période de rachat.
En cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, d’émission d’actions bonus ou de distribution de dividendes en espèces au cours de la période de rachat, la société ajustera le prix de rachat en conséquence conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai à compter de la date à laquelle le prix des actions sera exclu du droit et des dividendes. Si les lois, règlements, règles, documents normatifs ou règles pertinentes de la Bourse de Shanghai imposent de nouvelles exigences au prix de rachat au cours de la période de rachat de la société, le prix de rachat des actions de la société est ajusté conformément aux exigences susmentionnées après l’exécution des procédures correspondantes.
Les voix se sont réparties comme suit: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Nombre d’actions rachetées et proportion du capital social total de la société
Selon la limite supérieure du capital total de rachat de 100 millions de RMB et la limite supérieure du prix de rachat de 13,61 RMB / action, on estime que le nombre d’actions rachetées ne dépassera pas 7 347539, ce qui représente environ 1,46% du capital social total actuel de la société. Le montant estimatif des actions rachetées ne dépasse pas 3 673769 actions, soit environ 0,73% du capital social total de la société.
Les voix se sont réparties comme suit: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Durée du rachat d’actions
La durée de ce rachat d’actions est de 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration de la société examine et adopte le plan de rachat d’actions. La durée du rachat expire plus tôt si les conditions suivantes sont remplies pendant la durée du rachat:
Si le montant de l’utilisation des fonds de rachat atteint le plafond au cours de cette période, la mise en œuvre du plan de rachat est achevée, c’est – à – dire que la période de rachat expire à l’avance à compter de cette date;
Si le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au programme de rachat, la période de rachat expire à l’avance à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration décide de mettre fin au programme de rachat.
Au cours de la période de mise en œuvre du rachat, si les actions de la société sont suspendues pendant plus de 10 jours de négociation consécutifs en raison d’événements importants prévus, le plan de rachat sera mis en œuvre et divulgué en temps opportun après la reprise de la négociation des actions.
Les voix se sont réparties comme suit: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Autorisation spécifique de traiter les questions relatives au rachat d’actions
1. Conformément aux dispositions pertinentes, la société a ouvert un compte spécial pour le rachat d’actions à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Nom du titulaire: Enc Digital Technology Co.Ltd(603869)
Numéro du compte de titres: b882406722
2. Afin de coopérer au rachat d’actions de la société, le Conseil d’administration de la société est prié d’autoriser la direction à traiter diverses questions relatives au rachat d’actions de la société au cours du rachat d’actions de la société, y compris, sans s’y limiter, les questions suivantes:
Créer ou modifier des comptes spéciaux de titres pour le rachat ou d’autres comptes de titres pertinents;
Choisir l’occasion de racheter des actions au cours de la période de rachat, y compris la méthode, le moment, le prix et la quantité de rachat; Ajuster les plans de mise en œuvre spécifiques et traiter d’autres questions relatives au rachat d’actions conformément aux dispositions pertinentes (c’est – à – dire les lois, règlements et dispositions applicables des autorités de surveillance);
Traiter d’autres questions qui ne sont pas énumérées ci – dessus mais qui sont nécessaires pour le rachat d’actions;
L’autorisation commence à la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société et se termine à la date à laquelle les questions de rachat et les questions d’autorisation susmentionnées sont traitées.
Les voix se sont réparties comme suit: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, comme indiqué sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Et le rapport de rachat de Enc Digital Technology Co.Ltd(603869) sur le rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé divulgué par les médias désignés pour la divulgation de l’information.
Avis est par les présentes donné.
Enc Digital Technology Co.Ltd(603869) Conseil d’administration
4 mai 2022
