Code des titres: Enc Digital Technology Co.Ltd(603869) titre abrégé: Enc Digital Technology Co.Ltd(603869) numéro d’annonce: lin2022 – 020 Enc Digital Technology Co.Ltd(603869)
Rapport de rachat sur le rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Enc Digital Technology Co.Ltd(603869) Le prix des actions rachetées ne doit pas dépasser 13,61 RMB / action, et le montant total du capital racheté ne doit pas être inférieur à 50 millions de RMB ni supérieur à 100 millions de RMB. La durée du rachat est de 12 mois à compter de la date d’adoption du plan de rachat d’actions lors de la réunion du Conseil d’administration. Les fonds de rachat proviennent des fonds propres de la société.
Le 4 mai 2022, la compagnie a tenu la 16e réunion du 4e Conseil d’administration et la 13e réunion du 4e Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition de rachat d’actions de la compagnie par voie d’appel d’offres centralisé. Conformément aux statuts, le plan de rachat n’est pas soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Existe – t – il un plan de réduction de la participation des actionnaires concernés: jusqu’à la date de la résolution du Conseil d’administration sur le rachat d’actions, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société n’ont pas de plan de réduction de la participation au cours des trois prochains mois et des six prochains mois. S’il y a un plan de réduction de la participation à l’avenir, la société se conformera strictement aux lois pertinentes de la c
Conseils sur les risques connexes:
1. Il existe un risque que le prix des actions de la société dépasse continuellement la fourchette de prix indiquée dans le plan de rachat au cours de la période de rachat, ce qui entraîne une mise en œuvre sans heurt du plan de rachat;
2. Le rachat comporte le risque que les actions rachetées ne soient pas entièrement accordées en raison de l’échec du plan d’incitation au capital – actions à être examiné et approuvé par l’organe de décision de la société et de l’abandon de la souscription d’actions par l’objet de l’incitation au capital – actions;
3. Les fonds nécessaires au rachat d’actions n’ont pas été mis en place à temps, ce qui a entraîné l’échec du programme de rachat.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées No 7 – rachat d’actions et à d’autres lois, règlements départementaux et documents normatifs pertinents, sur la base de la confiance dans les perspectives de développement futur de la société et de la reconnaissance de la valeur intrinsèque de l’investissement, et en combinaison avec les conditions d’exploitation, la situation financière et le jugement sur la rentabilité future de la société, La société rachètera une partie de ses actions sur ses fonds propres. Procédure d’examen et de mise en œuvre du plan de rachat
Le 4 mai 2022, la compagnie a tenu la 16e réunion du 4e Conseil d’administration et la 13e réunion du 4e Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition de rachat d’actions de la compagnie par voie d’appel d’offres centralisé. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Le rachat d’actions est destiné à être utilisé comme incitation au capital. Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, le plan de rachat d’actions n’a pas besoin d’être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Contenu principal du programme de rachat
Objet et objet du rachat d’actions
Sur la base de la reconnaissance de la confiance dans les perspectives de développement futur de l’entreprise et de la valeur intrinsèque de l’investissement, afin de protéger les intérêts des investisseurs, de renforcer la confiance des investisseurs publics dans l’investissement de l’entreprise, et d’améliorer encore le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, de mobiliser pleinement l’enthousiasme des cadres moyens et supérieurs, du personnel de base et du personnel clé de l’entreprise, de promouvoir le développement à long terme de l’entreprise, et de combiner les conditions d’exploitation, la situation financière et le jugement sur la rentabilité future de l La société rachètera une partie de ses actions sur ses fonds propres.
Les actions rachetées seront utilisées pour l’incitation au capital. Si la société ne met pas en œuvre le plan d’incitation au capital dans un délai de trois ans ou si les actions pertinentes utilisées pour l’incitation au capital ne sont pas acquises dans un délai de trois ans, les actions rachetées par la société seront annulées conformément à la loi. Les modalités spécifiques sont déterminées conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents.
Type d’actions rachetées
Actions ordinaires RMB émises par la société (actions a).
Mode de rachat des actions
Le rachat est effectué par voie d’appel d’offres centralisé par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai.
Durée du rachat d’actions
La période de rachat d’actions est de 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration de la société examine et adopte le plan de rachat d’actions, et la société prendra une décision de rachat et la mettra en œuvre en fonction des conditions du marché au cours de la période de rachat. La durée du rachat expire plus tôt si les conditions suivantes sont remplies pendant la durée du rachat:
1. Si le montant de l’utilisation des fonds de rachat atteint le montant maximal au cours de cette période, la mise en œuvre du plan de rachat est achevée, c’est – à – dire que la période de rachat expire à l’avance à compter de cette date;
2. Si le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au programme de rachat, la période de rachat expire à l’avance à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration décide de mettre fin au programme de rachat.
3. Au cours de la période de mise en œuvre du rachat, si les actions de la société sont suspendues pendant plus de 10 jours de négociation consécutifs en raison d’événements importants prévus, le plan de rachat sera mis en œuvre et divulgué en temps opportun après la reprise de la négociation des actions.
Entre – temps, la société ne rachète pas d’actions au cours des périodes suivantes:
1. Dans les 10 jours de négociation précédant le rapport annuel, le rapport semestriel et le rapport trimestriel de la société cotée, si la date de l’annonce est reportée pour des raisons particulières, la date de l’annonce est calculée à partir des 10 jours de négociation précédant la date de l’annonce initiale du rendez – vous jusqu’à la veille de l’annonce;
2. Dans les 10 jours ouvrables précédant l’annonce de l’annonce des résultats ou de l’annonce rapide des résultats de la société cotée;
3. De la date à laquelle des événements importants susceptibles d’avoir une grande incidence sur le prix de négociation des actions de la société se produisent ou au cours du processus décisionnel à la date à laquelle ils sont divulgués conformément à la loi;
4. Other circumstances Stipulated by c
Fourchette de prix des actions rachetées
Le prix des actions rachetées ne doit pas dépasser 13,61 RMB / action (y compris 13,61 RMB / action) et le prix maximal des actions rachetées ne doit pas dépasser 150% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 30 jours de négociation précédant l’adoption de la résolution sur le rachat d’actions par le Conseil d’administration. Le prix de rachat spécifique est déterminé par la direction de la société sur la base du prix des actions du marché secondaire, de la situation financière et de la situation opérationnelle de la société au cours de la période de rachat.
En cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, d’émission d’actions bonus ou de distribution de dividendes en espèces au cours de la période de rachat, la société ajustera le prix de rachat en conséquence conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai à compter de la date à laquelle le prix des actions sera exclu du droit et des dividendes. Si les lois, règlements, règles, documents normatifs ou règles pertinentes de la Bourse de Shanghai imposent de nouvelles exigences au prix de rachat au cours de la période de rachat de la société, le prix de rachat des actions de la société est ajusté conformément aux exigences susmentionnées après l’exécution des procédures correspondantes.
Objet, montant total, quantité et proportion des actions rachetées par rapport au capital social total de la société
Les actions rachetées seront utilisées pour l’incitation au capital. Le capital total racheté ne doit pas être inférieur à 50 millions de RMB (inclus) ni supérieur à 100 millions de RMB (inclus). La source du capital est le capital propre de la société.
Selon la limite supérieure du Fonds de rachat total de 100 millions de RMB et la limite supérieure du prix de rachat de 13,61 RMB / action, le nombre d’actions rachetées ne devrait pas dépasser 7 347539, ce qui représente environ 1,46% du capital social total actuel de la société; Personnes à la limite inférieure du montant total des fonds de pension
50 millions de RMB, limite supérieure du prix de rachat de 13,61 RMB / action, et le nombre d’actions rachetées ne devrait pas dépasser
3 673769 actions, soit environ 0,73% du capital social total actuel de la société.
Le nombre spécifique d’actions rachetées est soumis au nombre d’actions effectivement rachetées à l’expiration de la période de rachat.
(Ⅶ) Changements dans la structure des capitaux propres de la société après le rachat prévu
Compte tenu de l’échelle de rachat prévue ci – dessus, les changements spécifiques de la structure des fonds propres sont les suivants:
1. Si toutes les actions rachetées sont transférées à l’incitation au capital, on s’attend à ce que les actions de la société changent après le rachat.
La situation est la suivante:
Avant le rachat après le rachat après le rachat
Nature des actions (mesurée par la limite inférieure du montant de rachat de 50 millions de RMB) (mesurée par la limite supérieure du montant de rachat de 100 millions de RMB)
Nombre (actions) Proportion (%) Nombre (actions) Proportion (%) Nombre (actions) Proportion (%)
Actions négociables à vente limitée 0,0036737690,7373475391,46
Actions négociables à vente illimitée 504500508100,0050082673999,2749715296998,54
Total des actions 504500508100,00504500508100,00504500508100,00
2. Si la société ne met pas en œuvre l’incitation au capital et que toutes les actions rachetées sont annulées, il est prévu qu’après le rachat des actions
Les variations des capitaux propres de la société sont les suivantes:
Avant le rachat après le rachat après le rachat
Nature des actions (mesurée par la limite inférieure du montant de rachat de 50 millions de RMB) (mesurée par la limite supérieure du montant de rachat de 100 millions de RMB)
Nombre (actions) Proportion (%) Nombre (actions) Proportion (%) Nombre (actions) Proportion (%)
Actions négociables à vente limitée 0,00 – – –
Actions négociables à vente illimitée 504500508100,00500826739100,00497152969100,00
Total des actions 504500508100,00500826739100,00497152969100,00
(Note: aucun autre facteur n’a été pris en considération pour le moment. Le nombre d’actions rachetées est déterminé en fonction des actions effectivement rachetées à l’expiration du rachat.
Quantité sous réserve)
(Ⅷ) rachat d’actions pour l’exploitation quotidienne, les finances, la R & D, la rentabilité, la capacité d’exécution de la dette de la société,
Analyse de l’impact potentiel du développement futur et du maintien de la position sur la Liste
Au 31 mars 2022 (non vérifié), l’actif total de la compagnie s’élevait à environ 495617886 millions de RMB, dont:
Les capitaux propres des actionnaires de la société cotée sont de 39828028 millions de RMB et l’actif courant est de 33762936 millions de RMB.
Supposons que la limite supérieure de 100 millions de RMB du montant total du Fonds de rachat soit entièrement utilisée et qu’elle ne soit pas utilisée au 31 mars 2022.
Selon les données d’audit, le capital de rachat représente environ 2,02% de l’actif total de la société et représente les actions de la société cotée.
La part des capitaux propres des propriétaires de Dongdong est d’environ 2,51%, ce qui représente environ 2,96% des actifs courants de la société.
Le ratio de la dette à la production passera de 19,05% à 19,44%.
En fonction de la situation opérationnelle et financière actuelle de l’entreprise, combinée à la rentabilité et aux perspectives de développement de l’entreprise, la direction
Il estime que le rachat d’actions de la société n’aura pas d’impact significatif sur le fonctionnement continu et le développement futur de la société, ni d’impact négatif sur la rentabilité et la capacité d’exécution de la dette de la société; Après la mise en œuvre du rachat d’actions, la répartition des capitaux propres de la société satisfait toujours aux conditions d’inscription, n’affecte pas le statut d’inscription de la société et n’entraîne pas de changement du droit de contrôle de la société. Le rachat d’actions est utilisé pour mettre en œuvre des incitations au capital, ce qui est propice à la pleine mobilisation de l’enthousiasme de l’équipe de base, à l’amélioration de la cohésion et de la compétitivité de l’entreprise, au maintien de l’image de l’entreprise sur le marché des capitaux et à la promotion du Développement durable de l’entreprise. Avis des administrateurs indépendants sur la conformité, la nécessité, le caractère raisonnable et la faisabilité du plan de rachat d’actions
Le plan de rachat a été examiné et adopté à la 16e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, et les administrateurs indépendants ont émis les avis indépendants suivants sur la question:
1. Le plan de rachat d’actions et les procédures de prise de décisions de la société sont conformes au droit des sociétés et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 7 – rachat d’actions, etc.
2. Le rachat d’actions est proposé pour l’incitation au capital, ce qui est bénéfique pour l’entreprise d’établir un mécanisme d’incitation à long terme, d’améliorer la compétitivité de base des équipes de talents telles que les cadres moyens et supérieurs et le personnel de base, de renforcer la cohésion de l’entreprise et de garantir Le développement durable à long terme de l’entreprise.
3. Les fonds de rachat proviennent des fonds propres de la société et sont d’une échelle raisonnable, ce qui n’aura pas d’impact négatif important sur la production et l’exploitation de la société, les finances, la recherche et le développement, la situation des fonds, la capacité d’exécution de la dette et le développement futur; Elle n’entraînera pas la non – conformité de la répartition des capitaux propres de la société aux conditions d’inscription et n’affectera pas le statut d’inscription de la société; Négociation par appel d’offres centralisé
