Code du titre: Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) titre abrégé: Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
Assemblée générale annuelle 2021
Information sur la réunion
Mai 2022
Table des matières
Instructions pour l’Assemblée générale annuelle 2021… 32021 ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires… 52021 proposition d’Assemblée générale annuelle des actionnaires… 7.
Proposition 1: proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021….. 7.
Proposition 2: proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021….. 18.
Proposition 3: proposition concernant le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants 9.
Proposition 4: proposition relative au rapport financier final de 2021….. (10)
Proposition V: proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022….. (11)
Proposition 6: proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021….. (12)
Proposition 7: proposition de renouvellement du cabinet comptable… 15 ans.
Proposition 8: proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé… 16.
Proposition 9: proposition concernant le régime de rémunération des administrateurs en 2022….. 18.
Proposition 10: proposition relative au régime de rémunération des superviseurs en 2022….. 18 Annexe I: Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 2021 rapport de travail du Conseil d’administration… 19 annexe II: Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 2021 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance… 28.
Annexe III: rapport sur les comptes financiers de l’exercice 202133.
Annexe II: rapport sur le budget financier de 202240.
Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
Instructions pour l’Assemblée générale annuelle 2021
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, d’assurer l’ordre normal et l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires de Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) (ci – après dénommée « la société» ou « Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) ») et d’assurer l’exercice des droits des actionnaires pendant l’Assemblée générale conformément à la loi, les instructions de l’Assemblée générale sont formulées conformément au droit des sociétés, au règlement de l’Assemblée générale des sociétés cotées de la c
1. La société est responsable de l’Organisation de l’ordre du jour et des travaux de l’Assemblée des actionnaires. Afin de confirmer la qualification des actionnaires ou de leurs mandataires ou autres participants à l’Assemblée, le personnel de l’Assemblée vérifiera l’identité des participants à l’Assemblée et demandera la coopération des personnes vérifiées.
2. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée doivent se rendre sur le site de l’Assemblée une demi – heure avant l’Assemblée pour s’occuper des formalités d’inscription et présenter la carte de compte en valeurs mobilières, le document d’identité ou la photocopie de la licence d’entreprise / certificat d’enregistrement (estampillée du sceau officiel), la procuration, etc., au besoin. Une photocopie des documents d’inscription susmentionnés doit être fournie, la photocopie des documents d’inscription personnels doit être signée par la personne physique et la photocopie des documents de certification du représentant légal doit être estampillée du sceau officiel de la société. La participation à la réunion n’est autorisée qu’après vérification. Après le début de l’Assemblée, le Président de l’Assemblée annonce le nombre d’actionnaires présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent, après quoi les actionnaires qui entrent sur le site n’ont pas le droit de voter sur le site.
3. La réunion examine et vote les propositions dans l’ordre indiqué dans l’avis de réunion.
4. Les actionnaires et leurs mandataires ont le droit de parler, d’interroger et de voter conformément à la loi. La participation des actionnaires et de leurs mandataires à l’Assemblée générale des actionnaires s’acquitte consciencieusement de leurs obligations légales, ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et des autres actionnaires et mandataires des actionnaires et ne perturbe pas l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires.
5. Les actionnaires et leurs mandataires qui demandent à prendre la parole ne peuvent prendre la parole qu’avec l’autorisation du Président de l’Assemblée, conformément à l’ordre du jour de l’Assemblée. Lorsqu’un certain nombre d’actionnaires et d’agents d’actionnaires demandent à prendre la parole en même temps, ceux qui lèvent la main doivent d’abord prendre la parole; Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’ordre de priorité, l’animateur désigne l’orateur. Les actionnaires et leurs mandataires prennent la parole ou posent des questions sur les questions de l’Assemblée générale, concises et concises, qui ne doivent pas dépasser cinq minutes.
6. Lorsqu’un actionnaire ou son mandataire demande la parole, il n’interrompt pas le rapport du Rapporteur de l’Assemblée ou la parole d’un autre actionnaire ou de son mandataire. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires vote, l’actionnaire ou son mandataire ne prend pas la parole. En cas de violation des dispositions ci – dessus par les actionnaires et leurs agents, le Président de l’Assemblée a le droit de refuser ou d’arrêter l’Assemblée.
7. Le Président peut faire en sorte que les administrateurs et les cadres supérieurs de la société répondent aux questions posées par les actionnaires. Le Président ou la personne désignée par lui a le droit de refuser de répondre aux questions qui ne sont pas liées à la question de l’Assemblée générale et qui pourraient divulguer des secrets d’affaires et / ou des informations privilégiées de la société et porter atteinte aux intérêts communs de la société et des actionnaires.
8. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée des actionnaires expriment l’un des avis suivants sur la proposition soumise au vote: consentement, opposition ou abstention. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place doivent signer le nom des actionnaires sur le bulletin de vote. Les votes non remplis, mal remplis, illisibles par écrit et les votes non votés sont considérés comme une renonciation au droit de vote de l’électeur et le résultat du vote des actions qu’il détient est considéré comme une « renonciation ».
9. L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne pour voter, et publie l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires en combinaison avec les résultats du vote sur place et du vote en ligne.
10. L’Assemblée générale des actionnaires est témoin sur place par les avocats en exercice du cabinet d’avocats engagé par la société et donne un avis juridique.
11. Au cours de la réunion, les participants doivent veiller à maintenir l’ordre du lieu de réunion et ne doivent pas se déplacer librement. Le téléphone mobile doit être réglé à l’état muet. L’enregistrement personnel, l’enregistrement vidéo et la photographie doivent être refusés. Le personnel de la réunion a le droit d’arrêter tout acte qui interfère avec l’ordre normal de la réunion ou porte atteinte aux droits et intérêts légitimes d’autres actionnaires et de faire rapport aux services compétents pour traitement.
12. Les frais engagés par les actionnaires et leurs mandataires pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires sont à la charge des actionnaires eux – mêmes. La société ne distribue pas de cadeaux aux actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale et n’est pas responsable de l’hébergement des actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale afin de traiter tous les actionnaires sur un pied d’égalité.
13. Rappel spécial: afin de coordonner les dispositions actuelles relatives à la prévention et au contrôle de la nouvelle épidémie de coronavirus, la société recommande à tous les actionnaires de participer à l’assemblée générale par vote en ligne. S’il est vraiment nécessaire d’assister à la réunion sur place, assurez – vous que votre température corporelle est normale et qu’il n’y a pas d’inconfort respiratoire ou d’autres symptômes, et respectez strictement les politiques et les mesures de prévention et de contrôle des épidémies de Shanghai. Portez des masques et d’autres dispositifs de protection Tout au long de la journée pour assurer votre protection personnelle. Le jour de la réunion, l’entreprise inspecte les participants conformément aux dernières exigences de la politique locale de prévention et de contrôle des épidémies.
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Ordre du jour de l’Assemblée générale 2021
Heure, lieu et mode de vote de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le 10 mai 2022
2. Lieu de la réunion sur place: bâtiment 3, No 6055, Jinhai Road, Fengxian District, Shanghai Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) Conference Room 3. Organisateur de la réunion: Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) Board 4. Modérateur de la réunion: Mme Xiong Hui, Présidente 5. Système de vote en ligne, heure de début et de fin et heure de vote
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 10 mai 2022 au 10 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Ordre du jour de l’Assemblée: (i) Les participants signent et reçoivent les documents de l’Assemblée (II) Le Président annonce le début de l’Assemblée et fait rapport à l’Assemblée du nombre d’actionnaires présents à l’Assemblée sur place et du nombre de droits de vote détenus, et présente les participants à l’Assemblée sur place et les participants sans droit de vote.
(Ⅲ) Le Président donne lecture des instructions à l’assemblée générale des actionnaires (Ⅳ) Les scrutateurs et les superviseurs sont élus (Ⅴ) Les noms des propositions de vote non cumulatif sont examinés point par point à l’assemblée.
1 Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3 proposition de rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021
4 Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
5 proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022
6 Proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices 2021
7 proposition de renouvellement du cabinet comptable
8 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
9 Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022
10 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs en 2022
Déclaration et questions des actionnaires et de leurs mandataires (Ⅶ) Ajournement du vote des actionnaires et de leurs mandataires sur diverses propositions (Ⅷ), dépouillement des votes, Le superviseur compte les résultats du vote sur place (Ⅸ) résume les résultats du vote en ligne et du vote sur place (Ⅹ) Le Président donne lecture des résultats du vote à l’Assemblée générale et des résolutions de l’Assemblée générale (11) assiste à la lecture des avis juridiques de l’Assemblée générale par les avocats (12) signe les documents de l’Assemblée (13) Le Président annonce la clôture de l’Assemblée générale
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Proposition d’Assemblée générale annuelle 2021
Proposition 1 Proposition concernant le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 tous les actionnaires et leurs mandataires:
En 2021, Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) Par conséquent, le Conseil d’administration de la société a établi le rapport de travail annuel du Conseil d’administration de 2021, dont le contenu détaillé est détaillé à l’annexe I.
Cette proposition a été examinée et adoptée à la quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société tenue le 18 avril 2022. L’Assemblée générale des actionnaires est invitée à délibérer et tous les actionnaires et agents des actionnaires sont invités à délibérer.
Annexe I: rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
En 2021, Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) La direction, etc., exerce une surveillance efficace dans l’exercice de ses fonctions, vérifie irrégulièrement le fonctionnement et la situation financière de la société et protège activement les droits et intérêts de tous les actionnaires. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance de la société a établi le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) La proposition a été examinée et adoptée à la quatrième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société tenue le 18 avril 2022. L’Assemblée générale des actionnaires est invitée à délibérer et tous les actionnaires et agents des actionnaires sont invités à délibérer.
Annexe II: rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
En 2021, Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) Protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires publics, promouvoir le fonctionnement normal de la société et jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et des comités spéciaux.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le 20 avril 2022.
(www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants divulgué.
Cette proposition a été examinée et adoptée à la quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société tenue le 18 avril 2022. L’Assemblée générale des actionnaires est invitée à délibérer et tous les actionnaires et agents des actionnaires sont invités à délibérer.
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Cette proposition a été présentée en avril 2022.
