Code du titre: Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) titre abrégé: Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) numéro d’annonce: 2022 – 029 Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) L’Assemblée est composée de neuf administrateurs. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts. La réunion a été présidée par le Président veledong et les résolutions suivantes ont été adoptées par vote:
1. La proposition de rachat d’actions par voie d’appel d’offres centralisé a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le plan de rachat d’actions par voie d’appel d’offres centralisé (annonce no 2022 – 031) publiée le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
2. La proposition d’autoriser la direction de la société à traiter les questions relatives au rachat d’actions a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’améliorer l’efficacité du travail lié au rachat d’actions et d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du rachat d’actions, le Conseil d’administration de la société convient d’autoriser la direction de la société à traiter les questions liées au rachat d’actions dans le cadre des lois et règlements et conformément au principe de la protection des intérêts de la société et des actionnaires. Le contenu et la portée de l’autorisation comprennent, sans s’y limiter:
1. Créer un compte spécial pour le rachat de titres (s’il est nécessaire d’ouvrir un nouveau compte) et traiter d’autres questions pertinentes;
2. Choisir l’occasion de racheter des actions au cours de la période de rachat, y compris le moment précis, le prix et la quantité des actions rachetées; 3. Traiter les questions relatives à la demande d’approbation, y compris, sans s’y limiter, l’autorisation, la signature, l’exécution, la modification et l’achèvement de tous les documents, contrats, accords et contrats nécessaires liés aux actions rachetées;
4. En cas de modification des politiques de rachat d’actions ou des conditions du marché par les autorités de surveillance, la direction est autorisée à ajuster en conséquence les plans spécifiques de rachat d’actions et d’autres questions connexes, à l’exception des questions nécessitant un nouveau vote du Conseil d’administration conformément aux lois, règlements et statuts pertinents;
5. Traiter d’autres questions qui ne sont pas énumérées ci – dessus mais qui sont nécessaires au rachat d’actions. L’autorisation susmentionnée prend effet à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration jusqu’à la date à laquelle les questions d’autorisation susmentionnées ont été traitées. Avis est par les présentes donné.
Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) Board of Directors 4 May 2022
