Code des titres: Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) titre abrégé: Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) numéro d’annonce: 2022 – 049 Code des obligations: 113618 titre abrégé: Minor conversion
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Annonce de la résolution de la 10e réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Sept administrateurs sont présents à la réunion et sept sont effectivement présents.
Toutes les propositions du Conseil d’administration ont été adoptées sans vote négatif ni abstention.
Réunion du Conseil d’administration
Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) Cette réunion est présidée par M. Yao chengzhi, Président du Conseil d’administration. La réunion devrait avoir 7 administrateurs présents et 7 administrateurs présents. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes au droit des sociétés et aux autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative à la signature de l’Accord – cadre sur la coopération stratégique et le transfert d’actions
Le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition ci – dessus. Pour plus de détails, voir l’annonce sur la signature de l’Accord – cadre de coopération stratégique et de transfert d’actions (annonce no 2022 – 050) publiée par la société le même jour.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
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