Documents de l’Assemblée générale annuelle 2021
12 mai 2012
Table des matières
Table des matières 1 – I. ordre du jour de la session 2 – II. Instructions pour la réunion 4 – III. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 5 – 4. Plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 6 – V Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants 9 – 6. Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 202116 – 7. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 202138 – VIII. Rapport annuel 202141 – 9 Proposition d’augmentation de capital pour Yi jingjie 42 –
I. ordre du jour de la session
Heure de la réunion:
Date et heure de la réunion sur place: le 12 mai 2022 à 14 h 30
Date et heure du vote en ligne: le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. Les heures de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 12 mai; Les heures de vote par Internet sont le 12 mai de 9 h 15 à 15 h 00
Lieu de la réunion sur place:
Room 1, Floor 1, Building C, zhongsu Building, No. 55, Xueyuan South Road, Haidian District, Beijing
Organisateur de la réunion:
China National Software And Service Company Limited(600536) Conseil d’administration
Mode de réunion:
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont soumises au vote sur place et au vote en ligne et sont soumises au vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai.
Ordre du jour de la réunion sur place:
Le Président annonce l’ouverture de l’Assemblée et explique la participation à l’Assemblée des actionnaires;
Lecture de la proposition de réunion:
1. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021;
2. Plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021;
3. Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants;
4. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
5. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
6. Rapport annuel 2021;
7. Proposition d’augmentation de capital pour Yi jingjie.
Iii) Déclarations et questions des actionnaires;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs répondent aux questions;
Voter;
Compter les résultats du vote sur place de toutes les propositions;
(Ⅶ) télécharger les données de vote sur place à la société de réseau d’information;
Télécharger les données de vote du réseau;
Résumer les résultats du vote sur place et sur Internet;
Le Président annonce le résultat du vote;
Le Président donne lecture de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires;
Les participants concernés signent le procès – verbal de la réunion et les documents de résolution;
L’avocat qui assiste à l’Assemblée générale donne lecture d’un avis juridique sur l’Assemblée générale;
Le Président annonce la clôture de l’Assemblée générale.
Instructions pour la réunion
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, d’assurer l’ordre normal et l’efficacité des délibérations de l’assemblée générale des actionnaires et d’assurer le bon déroulement de l’assemblée générale, les instructions sont formulées conformément aux exigences des règles de l’assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision 2016) publiées par la c
Conformément aux dispositions du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des statuts, la société effectue consciencieusement tous les travaux relatifs à la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires;
Le Conseil d’administration s’acquitte consciencieusement des responsabilités qui lui incombent en vertu des statuts, sur la base du principe de la protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires, de l’ordre normal de l’Assemblée générale et de l’efficacité des délibérations;
Les actionnaires qui demandent à prendre la parole à l’Assemblée générale des actionnaires s’inscrivent auprès de la société à la date d’inscription à l’Assemblée. En règle générale, le nombre d’orateurs inscrits est limité à 10, et les 10 principaux actionnaires détenant plus de 10 actions ont la priorité de prendre la parole à tour de rôle;
Lorsqu’un actionnaire prend la parole, il doit d’abord déclarer sa part des actions qu’il détient. Chaque actionnaire ne doit pas prendre la parole plus de deux fois et chaque intervention ne doit généralement pas dépasser trois minutes;
Les actionnaires qui posent des questions sur des questions pertinentes s’inscrivent auprès de la société à la date d’inscription à l’Assemblée.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société répondent consciencieusement, de manière ciblée et centralisée aux questions des actionnaires.
Le temps de réponse à toutes les questions est limité à 30 minutes.
Afin d’améliorer l’efficacité des délibérations de l’Assemblée des actionnaires, le vote de l’Assemblée peut avoir lieu après que les actionnaires ont terminé leurs déclarations sur la proposition de l’Assemblée;
Le vote sur place à l’Assemblée générale des actionnaires est effectué au scrutin secret;
Les actionnaires qui assistent à l’Assemblée des actionnaires s’acquittent consciencieusement de leurs obligations légales, ne portent pas atteinte aux droits et intérêts des autres actionnaires et ne perturbent pas l’ordre normal de l’Assemblée;
(Ⅸ) Le Conseil d’administration de la société a engagé des avocats du Cabinet d’avocats Jindu de Beijing pour assister à l’assemblée générale des actionnaires et donner des avis juridiques.
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Actionnaires:
Pour plus de détails sur le rapport financier final de 2021, voir le rapport annuel de 2021 de la société (publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn.) Section X contenu pertinent du rapport financier.
Le rapport susmentionné a été examiné et adopté à la 41e réunion du septième Conseil d’administration de la société et est soumis à l’examen de tous les actionnaires.
China National Software And Service Company Limited(600536) Conseil d’administration 12 mai 2022
Tous les actionnaires du plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021:
Après vérification et confirmation par zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 est de 2129325435 Yuan, la réserve légale de surplus est de 212932544 Yuan, après déduction du dividende en espèces distribué en 20202077163401 Yuan, plus le bénéfice non distribué reporté des années précédentes 4117506168 Yuan, Le bénéfice effectivement disponible pour la distribution est de 3956735658 yuan. Au 31 décembre 2021, la réserve de capital de la société mère était de 934105 885,47 RMB.
Le Conseil d’administration propose que le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021 soit le suivant:
Sur la base du total des capitaux propres enregistrés à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, un dividende en espèces de 0,5 yuan (impôt inclus) est versé à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, et 3 actions supplémentaires sont transférées à tous les actionnaires pour chaque 10 actions de la réserve de capital.
Au 15 avril 2022, le capital social total de la société était de 494562782 actions. Si le dividende en espèces total proposé est de 2472881910 Yuan, le total proposé est de 148368835 actions, et le capital social total de la société après le transfert est de 642931617 actions; Le 15 mars 2022, le Conseil des autorités de surveillance du Conseil d’administration de la société a décidé qu’il était proposé d’accorder 13 350000 actions d’actions restreintes à l’objet de l’incitation (jusqu’à concurrence du montant effectivement accordé, sous réserve de l’annonce des résultats de l’octroi initial du régime d’incitation d’actions restreintes de 2021). Si ces actions sont enregistrées avant la date d’enregistrement des droits d’actions pour cette distribution d’actions, le capital social total de la société sera porté à un maximum de 507912 782 actions. Si le dividende en espèces total proposé ne dépasse pas 25 395639,10 RMB et que l’augmentation totale proposée ne dépasse pas 152373 835 actions, le capital social total de la société ne dépasse pas 66 028666 617 actions après l’augmentation. Les bénéfices à distribuer devraient représenter 32,72% – 33,60% des bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société cotée au cours de l’année en cours. Après la distribution des bénéfices, les bénéfices non distribués restants sont reportés à l’année suivante.
Les trois administrateurs indépendants de la société, M. Cui Jin, M. Jing Jiwu et M. Chen Shangyi, ont exprimé des opinions indépendantes sur la proposition.
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 41e réunion du septième Conseil d’administration de la société et est soumise à l’examen de tous les actionnaires.
China National Software And Service Company Limited(600536) Conseil d’administration 12 mai 2022
Code des valeurs mobilières: China National Software And Service Company Limited(600536) titre abrégé: China National Software And Service Company Limited(600536)
China National Software And Service Company Limited(600536)
Annonce du plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent que le contenu de l’annonce est exempt de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et connexes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Proportion de distribution par action: un dividende en espèces de 0,05 RMB sera versé par action.
Proportion d’augmentation par action: 0,3 action par action
La distribution des bénéfices est fondée sur le capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, et la date spécifique sera précisée dans l’annonce de mise en œuvre de la distribution des capitaux propres.
Contenu du plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social
Après vérification et confirmation par zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 est de 2129325435 Yuan, la réserve légale de surplus est de 212932544 Yuan, après déduction du dividende en espèces distribué en 20202077163401 Yuan, plus le bénéfice non distribué reporté des années précédentes 4117506168 Yuan, Le bénéfice effectivement disponible pour la distribution est de 3956735658 yuan. Au 31 décembre 2021, la réserve de capital de la société mère était de 934105 885,47 RMB.
Le Conseil d’administration propose que le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021 soit le suivant:
Sur la base du total des capitaux propres enregistrés à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, un dividende en espèces de 0,5 yuan (impôt inclus) est versé à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, et 3 actions supplémentaires sont transférées à tous les actionnaires pour chaque 10 actions de la réserve de capital. Au 15 avril 2022, le capital social total de la société était de 494562782 actions. Si le dividende en espèces total proposé est de 2472881910 Yuan, le total proposé est de 148368835 actions, et le capital social total de la société après le transfert est de 642931617 actions; Le 15 mars 2022, le Conseil des autorités de surveillance du Conseil d’administration de la société a décidé qu’il était proposé d’accorder 13 350000 actions d’actions restreintes à l’objet de l’incitation (jusqu’à concurrence du montant effectivement accordé, sous réserve de l’annonce des résultats de l’octroi initial du régime d’incitation d’actions restreintes de 2021). Si ces actions sont enregistrées avant la date d’enregistrement des droits d’actions pour cette distribution d’actions, le capital social total de la société sera porté à un maximum de 507912 782 actions. Si le dividende en espèces total proposé ne dépasse pas 25 395639,10 RMB et que l’augmentation totale proposée ne dépasse pas 152373 835 actions, le capital social total de la société ne dépasse pas 66 028666 617 actions après l’augmentation. Les bénéfices à distribuer devraient représenter 32,72% – 33,60% des bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société cotée au cours de l’année en cours. Après la distribution des bénéfices, les bénéfices non distribués restants sont reportés à l’année suivante.
Le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social doit être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Procédures de prise de décisions mises en œuvre par la société
Convocation, délibération et vote des réunions du Conseil d’administration
La compagnie a tenu la 41e réunion du 7ème Conseil d’administration le 15 avril 2022, et tous les administrateurs ont convenu à l’unanimité de délibérer et d’adopter le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de 2021, et ont convenu de soumettre le plan à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la compagnie pour délibération.
Les administrateurs indépendants de la société estiment que le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021 tient pleinement compte des conditions d’exploitation actuelles, de la demande de fonds et du développement futur de la société et est conforme aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux Statuts de la société; Le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions pour 2021 ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Conseils sur les risques connexes
Le plan actuel de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions combine des facteurs tels que l’étape de développement de l’entreprise et la demande future de capital, et n’aura pas d’impact significatif sur le bénéfice par action, la situation de trésorerie, la production et l’exploitation de l’entreprise.
Ce plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement.
Avis est par les présentes donné.
China National Software And Service Company Limited(600536) Conseil d’administration 18 avril 2022
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Actionnaires:
Au nom des administrateurs indépendants de la société, je fais le rapport annuel 2021.
Conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et aux dispositions et exigences des lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux pouvoirs et obligations conférés par les statuts, le système de travail des administrateurs indépendants, le système de travail des rapports annuels des administrateurs indépendants et d’autres systèmes de société pertinents, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de China National Software And Service Company Limited(600536) Participation active au Conseil d’administration et à ses comités spéciaux, actionnaires
