Code du titre: Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) titre abrégé: Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) Hangzhou Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079)
Documents de l’Assemblée générale annuelle 2021
Mai 2022
Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079)
Liste des documents de l’Assemblée générale annuelle 2021
Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) instructions pour l’Assemblée générale annuelle 2021… 3 Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021… 5 Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) proposition de l’Assemblée générale annuelle 2021… 7 Proposition 1 Proposition concernant le rapport de travail annuel du Conseil d’administration pour 2021….. 7 Proposition 2 Proposition concernant le rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance pour 2021….. 8 Proposition 3 Proposition concernant le rapport financier final de la société pour 2021….. 9 Proposition 4 Proposition concernant le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021….. Proposition 5 proposition concernant l’application de la ligne de crédit et de la garantie par la société et ses filiales à la Banque… Proposition 6 Proposition de renouvellement du cabinet comptable Tianjian (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022….. Proposition 7 proposition concernant la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022….. Proposition 8 proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement………………………………………. 18 Proposition 9 Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société….. 22 Point 10 audition du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants 23.
Annexe 1 Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) rapport de travail annuel du Conseil d’administration pour 2021….. 24 ans.
Annexe 2 Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance pour 2021….. 32.
Annexe 3 Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) 35.
Annexe 4 Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) rapport annuel 38.
Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079)
Instructions pour l’Assemblée générale annuelle 2021
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, d’assurer l’ordre normal et l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires de Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) (ci – après dénommée « la société») et d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée générale, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révisées en 2016) et aux règles de procédure de l’Assemblée générale des actionnaires de Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) Le personnel de la Conférence vérifiera l’identité des personnes présentes à la réunion et demandera la coopération des personnes vérifiées.
Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée doivent se rendre sur le site de l’Assemblée 30 minutes avant l’Assemblée pour s’occuper des formalités d’inscription et présenter la carte de compte en valeurs mobilières, le document d’identité ou la photocopie de la licence d’entreprise / certificat d’enregistrement (estampillée du sceau officiel), la procuration, etc., conformément aux règlements. Une photocopie des documents d’enregistrement susmentionnés doit être fournie et la photocopie des documents d’enregistrement personnels doit être signée par la personne concernée. Une copie du certificat du représentant légal doit être estampillée avec le sceau officiel de la société et les documents de la réunion doivent être reçus après vérification avant d’assister à la réunion. Après le début de l’Assemblée, le Président de l’Assemblée annonce le nombre d’actionnaires présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent, après quoi les actionnaires qui entrent sur le site n’ont pas le droit de voter sur le site.
3. La réunion examine et vote les propositions dans l’ordre indiqué dans l’avis de réunion.
4. Les actionnaires et leurs mandataires ont le droit de prendre la parole, d’interroger et de voter à l’Assemblée générale conformément à la loi. La participation des actionnaires et de leurs mandataires à l’Assemblée générale des actionnaires s’acquitte consciencieusement de leurs obligations légales, ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et des autres actionnaires et mandataires des actionnaires et ne perturbe pas l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires.
Les actionnaires et leurs mandataires qui demandent à prendre la parole sur place doivent s’inscrire à l’avance au Registre des discours (le registre des discours est situé au Bureau d’inscription de l’Assemblée générale). Le Président de l’Assemblée générale organise les interventions sur la base de la liste et de l’ordre fournis par le registre des orateurs. Lorsqu’un actionnaire ou son mandataire demande une question sur place, il lève la main conformément à l’ordre du jour de l’Assemblée et ne peut poser de questions qu’avec l’autorisation du Président de l’Assemblée. Lorsqu’un certain nombre d’actionnaires et d’agents d’actionnaires demandent des questions en même temps, ceux qui lèvent la main doivent d’abord poser des questions; Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’ordre de priorité, l’animateur désigne l’interrogateur.
Seuls les actionnaires et leurs mandataires peuvent prendre la parole ou poser des questions au cours de l’Assemblée. Le nom de l’actionnaire et le nombre total d’actions détenues doivent être indiqués au moment de l’intervention ou de la question. Les déclarations ou les questions relatives à l’ordre du jour de la présente Assemblée générale sont concises et concises et, en principe, chaque déclaration ne doit pas dépasser cinq minutes. Chaque actionnaire et son mandataire ne doivent pas faire plus de deux déclarations ou questions.
6. Lorsqu’un actionnaire ou son mandataire demande la parole, il n’interrompt pas le rapport du Rapporteur de l’Assemblée ou la parole d’un autre actionnaire ou de son mandataire. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires vote, l’actionnaire ou son mandataire ne prend pas la parole. En cas de violation des dispositions ci – dessus par les actionnaires et leurs agents, le Président de l’Assemblée a le droit de refuser ou d’arrêter l’Assemblée.
7. Le Président peut faire en sorte que les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société répondent aux questions des actionnaires. L’hôte ou la personne désignée par lui a le droit de refuser de répondre aux questions qui pourraient révéler des secrets d’affaires et / ou des informations privilégiées de la société et porter atteinte aux intérêts communs de la société et des actionnaires.
8. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée des actionnaires expriment l’un des avis suivants sur la proposition soumise au vote: consentement, opposition ou abstention. Les votes non remplis, mal remplis, illisibles par écrit et les votes non votés sont considérés comme une renonciation au droit de vote de l’électeur et le résultat du vote des actions qu’il détient est considéré comme une « renonciation ».
9. L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne pour voter, et publie l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires en combinaison avec les résultats du vote sur place et du vote en ligne.
Afin d’assurer le sérieux et l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires, la société a le droit de refuser l’entrée d’autres personnes, à l’exception des actionnaires présents et de leurs agents, des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des avocats engagés et des personnes invitées par le Conseil d’administration.
11. The Meeting shall be witnessed and issued by the Lawyers in Practice of the law firm engaged by the company. 12. Au cours de la réunion, les participants doivent veiller à maintenir l’ordre sur le lieu de réunion, ne pas se déplacer à volonté, régler le téléphone mobile à l’état silencieux, refuser l’enregistrement personnel, la vidéo et la photographie, et le personnel de l’Assemblée a le droit d’arrêter tout acte qui interfère avec les procédures normales de l’Assemblée, provoque des troubles ou porte atteinte aux droits et intérêts légitimes d’autres actionnaires, et de faire rapport aux services compétents pour traitement.
13. La société ne distribue pas de cadeaux aux actionnaires qui assistent à l’Assemblée des actionnaires. Les frais d’hébergement, de logement et de transport des actionnaires ou des mandataires qui assistent à l’Assemblée sont à leurs propres frais et tous les actionnaires sont traités sur un pied d’égalité.
Pour plus de détails sur la méthode d’enregistrement et le mode de vote de l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter l’avis Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (annonce no 2022 – 019) publié par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai Le 22 avril 2022.
15. Rappel spécial: pendant la prévention et le contrôle de la pneumonie covid – 19, tous les actionnaires sont encouragés à participer à la réunion par vote en ligne. S’il est vraiment nécessaire de participer à la réunion sur place, assurez – vous que votre température corporelle est normale et qu’il n’y a pas d’inconfort respiratoire ou d’autres symptômes. Portez un masque et d’autres dispositifs de protection le jour de la réunion pour assurer une protection individuelle. Pour les participants proposés dans les zones à risque moyen et élevé et dans les zones à faible risque relevant de la juridiction des zones à risque moyen et élevé, un certificat négatif de détection des acides nucléiques dans les 24 heures doit être fourni. Le jour de la réunion, l’entreprise mesurera et enregistrera la température corporelle des participants conformément aux exigences en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie. Les personnes ayant une température corporelle normale peuvent participer à la réunion. Veuillez coopérer.
Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079)
Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021
Heure, lieu et mode de vote de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: 14 h le 12 mai 2022
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de Zhejiang Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) Optical Semiconductor Co., Ltd. [15 xinchao Road, Chang’an Town (Hi – tech Zone), Haining City] 3. Organisateur de la réunion: Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) Board 4. Modérateur de la réunion: Président, M. Ge wenzhi 5. Mode de tenue de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote sur Internet 6. Système de vote sur Internet, période de
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 12 mai 2022 au 12 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Ordre du jour de l’Assemblée (i) Les participants à l’Assemblée signent, reçoivent les documents de l’Assemblée et les actionnaires prennent la parole pour s’inscrire (II) Le Président annonce l’ouverture de l’Assemblée et fait rapport à l’Assemblée du nombre d’actionnaires présents à l’Assemblée sur place et du nombre de droits de vote détenus (III) Le Président donne lecture des instructions de l’Assemblée des actionnaires (IV) Dépouillement des votes par vote. Les membres du Conseil de surveillance (v) examinent les propositions de la réunion un par un: proposition relative au rapport de travail annuel du Conseil d’administration pour 2021; proposition relative au rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance pour 2021; proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021; proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021; proposition relative à la demande de lignes de crédit et de garanties de la société et de ses filiales à la Banque.
Proposition 6: proposition de renouvellement du cabinet comptable Tianjian (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 proposition 7: proposition concernant la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022 Proposition 8: proposition concernant l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement Proposition 9: proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel de la société en 2021 cette réunion entendra également Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) (Ⅵ) Déclarations et questions des actionnaires et de leurs mandataires (Ⅶ) Ajournement du vote des actionnaires et de leurs mandataires sur diverses propositions (Ⅷ) Ajournement de l’Assemblée, résultats statistiques du vote (Ⅸ) Reprise de l’Assemblée, annonce des résultats du vote à l’Assemblée et adoption de la proposition (Ⅹ) lecture par le Président de la résolution de l’Assemblée des actionnaires (11) témoin de la lecture par les avocats de l’avis juridique (12) signature des documents de l’Assemblée (13) annonce par le Président de la clôture de l’Assemblée
Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079)
Proposition d’Assemblée générale annuelle 2021
Projet de loi I
Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts du Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) et du Règlement intérieur du Conseil d’administration, en 2021, le Conseil d’administration s’est acquitté consciencieusement de toutes les responsabilités confiées au Conseil d’administration par les statuts, a strictement mis en œuvre toutes Les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires, a encouragé le fonctionnement normalisé de la société, a garanti la prise de décisions scientifiques de la société et a encouragé le bon déroulement de toutes les activités. Le Conseil d’administration de la société a résumé les principales conditions de travail du Conseil d’administration en 2021 et a présenté le rapport de travail annuel du Conseil d’administration en 2021, dont le contenu détaillé figure à l’annexe 1.
La proposition a été examinée et adoptée à la 22e réunion du premier Conseil d’administration tenue le 21 avril 2022. Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) Conseil d’administration 12 mai 2022
Projet de loi II
Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En 2021, avec les efforts conjoints de tous les superviseurs, le Conseil des autorités de surveillance de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements, les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance et d’autres dispositions pertinentes, dans l’esprit de la responsabilité envers tous les actionnaires de la société, s’est acquitté consciencieusement et a exercé de manière indépendante les pouvoirs conférés par les lois et règlements pertinents, a mené des travaux actifs et efficaces, a effectué des travaux sur le fonctionnement juridique de la société et les administrateurs de la société, Les cadres supérieurs ont supervisé l’exercice de leurs fonctions et protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Conformément aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, le Conseil des autorités de surveillance de la société a résumé les travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 et préparé le rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance pour 2021, dont le contenu détaillé figure à l’annexe 2.
La proposition a été examinée et adoptée à la 13e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance tenue le 21 avril 2022. Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) Conseil des autorités de surveillance 12 mai 2022
Projet de loi III
Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Selon les conditions générales d’exploitation de la société en 2021, le Conseil d’administration a préparé le rapport financier final de la société en 2021, dont le contenu détaillé est détaillé à l’annexe 3.
La proposition a été examinée et adoptée à la 22e réunion du premier Conseil d’administration tenue le 21 avril 2022. Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079)
