Code des valeurs mobilières: Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) titre abrégé: Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677)
Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils spéciaux:
1. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas rejeté la proposition;
2. Il n’y a pas eu de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. déroulement de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h le vendredi 29 avril 2022;
Heure du vote en ligne: le vendredi 29 avril 2022, l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et
13: 00 – 15: 00; Le système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est disponible à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 29 avril 2022.
2. Lieu de la réunion sur place:
Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) Conference Room, No. 81, shanqiao, Yuanhua Town, Haining City, Zhejiang Province (60km East and West Avenue, Haining City).
3. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place est combiné au vote en ligne.
4. Organisateur de la réunion: quatrième Conseil d’administration de la société.
5. Modérateur: Mme Xia Lan, Présidente du Conseil.
6. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
II. Participation à la réunion
1. Participation générale des actionnaires à l’Assemblée
Le nombre total d’actionnaires et de mandataires présents à l’Assemblée est de 22, et le nombre d’actions avec droit de vote représentées est de 427094519, soit 661084% du nombre total d’actions de la société; Parmi eux, 7 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sur place, Représentant 423037738 actions avec droit de vote, soit 654805% du total des actions de la société; Les 15 actionnaires qui ont voté par Internet représentaient 4 056781 actions avec droit de vote, soit 06279% du total des actions de la société.
2. Participation générale des actionnaires minoritaires à l’Assemblée
Le nombre total d’actionnaires minoritaires et d’agents des actionnaires présents à l’Assemblée est de 15. Le nombre d’actions avec droit de vote représentées est de 4056781, soit 06279% du nombre total d’actions de la société. Parmi eux, il y a au total 0 actionnaire minoritaire et agent des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires, et le nombre d’actions avec droit de vote représentées est 0, ce qui représente 0% du nombre total d’actions de la société; 15 actionnaires minoritaires votant par Internet, représentant 4 056781 actions avec droit de vote, soit 06279% du total des actions de la société.
3. Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins de la société ont assisté à la réunion sur place.
II. Examen et vote des propositions
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne, avec les détails du vote comme suit:
1. Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Total des votes:
Accepter 427092619 actions représentant 999996% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00004% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
4 054881 actions, représentant 999532% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00468% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Total des votes:
Accepter 427092619 actions représentant 999996% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00004% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
4 054881 actions, représentant 999532% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00468% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Total des votes:
Accepter 427092619 actions représentant 999996% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00004% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
4 054881 actions, représentant 999532% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00468% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de 2021
Total des votes:
Accepter 427092619 actions représentant 999996% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00004% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
4 054881 actions, représentant 999532% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00468% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. Le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté.
Total des votes:
Accepter 427092619 actions représentant 999996% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00004% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
4 054881 actions, représentant 999532% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 900 actions abandonnées (y compris par défaut en raison de l’absence de vote)
6. La proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Accepter 424981518 actions représentant 995053% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2111101 actions, soit 04943% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00004% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
1 943780 actions, représentant 47 914% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 2111101 actions, Représentant 520388% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00468% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
7. Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit
Total des votes:
Accepter 427092619 actions représentant 999996% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00004% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
4 054881 actions, représentant 999532% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00468% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
8. La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Convenir de 423104738 actions représentant 990659% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 3 987881 actions, soit 09337% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00004% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
67 000 actions, soit 16516% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 3987881 actions, soit 983016% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00468% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
9. La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Convenir de 423104738 actions représentant 990659% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 3 987881 actions, soit 09337% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00004% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
67 000 actions, soit 16516% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 3987881 actions, soit 983016% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00468% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
10. La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Convenir de 423104738 actions représentant 990659% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 3 987881 actions, soit 09337% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00004% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
67 000 actions, soit 16516% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 3987881 actions, soit 983016% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00468% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
11. La proposition de modification du système de la société a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Convenir de 423104738 actions représentant 990659% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 3 987881 actions, soit 09337% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00004% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
67 000 actions, soit 16516% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 3987881 actions, soit 983016% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00468% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
12. La proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022 a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Accepter 427092619 actions représentant 999996% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00004% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
4 054881 actions, représentant 999532% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00468% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Rapport des administrateurs indépendants
Lors de cette Assemblée générale, les administrateurs indépendants de la société ont fait rapport à l’Assemblée générale sur leurs activités en 2021.
