À propos de Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677)
Assemblée générale 2021
Avis juridique
Zhejiang tianbu Law Office
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À propos de Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677)
Assemblée générale 2021
Avis juridique
Numéro d’émission: tcyjs2022h0530 à: Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677)
Conformément au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux Statuts de Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) (ci – après dénommés « Statuts»), Conformément au règlement intérieur de Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) La légalité et l’efficacité de la procédure de vote ont été soigneusement examinées et cet avis juridique a été publié.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. L’avocat de la Bourse accepte d’annoncer cet avis juridique avec Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) D
Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, les avocats de la bourse ont assisté à l’Assemblée générale annuelle 2021 de Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677)
Après vérification par les avocats de la bourse, Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677)
Conformément à l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 publié par Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) (ci – après dénommé « avis d’Assemblée»), les questions soumises à l’Assemblée générale pour examen sont les suivantes:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
3. Rapport annuel 2021 et résumé;
4. Rapport sur les comptes financiers annuels 2021;
5. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021;
6. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
7. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit;
8. Proposition de modification des statuts;
9. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société;
10. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société;
11. Proposition de modification du système de la société;
12. Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022.
Selon l’avis de réunion, les circonstances pertinentes de la réunion sont les suivantes:
Cette réunion adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
La réunion sur place aura lieu le vendredi 29 avril 2022 à 14 heures dans la salle de conférence Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) (adresse: No 81, pont Tan, ville de Yuan Hua, Haining, Province du Zhejiang).
Heure du vote en ligne: l’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 29 avril 2022.
Après vérification par les avocats de la bourse, l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu conformément à l’heure, au lieu, à la méthode et à la procédure de convocation annoncés, et les questions examinées et les questions connexes ont été énumérées et divulguées dans l’avis d’Assemblée, conformément aux lois, règlements, statuts et règles de procédure. Qualifications des participants à l’Assemblée générale
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et au règlement intérieur, ainsi qu’à l’avis d’Assemblée de l’Assemblée générale, les personnes présentes à l’Assemblée générale sont les suivantes:
Actionnaires et mandataires des actionnaires. Selon l’avis de l’Assemblée, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du jeudi 21 avril 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée extraordinaire des actionnaires et de voter; Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister en personne à une Assemblée sur place peut autoriser une autre personne à y assister en son nom (la personne autorisée n’est pas tenue d’être un actionnaire de la société) ou à participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne.
Après vérification Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) Parmi eux, 7 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, Représentant 423037738 actions, Représentant 654805% du capital social total de Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) ; Selon les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 15 actionnaires votent par Internet, représentant 4 056781 actions, soit 06279% du capital social total de Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677)
Parmi les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui ont participé au vote à l’Assemblée générale des actionnaires, il y avait 15 petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société), représentant 4 056781 actions, soit 06279% du capital social total de Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677)
Sur la base de la vérification ci – dessus, les avocats de la bourse estiment que Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677)
Procédure de vote de l’Assemblée générale
Après vérification, l’Assemblée générale des actionnaires a voté sur les sujets de l’Assemblée en combinant le vote sur place et le vote en ligne conformément aux lois, règlements, statuts et procédures de vote stipulés dans le règlement intérieur, et a supervisé le vote conformément aux procédures stipulées dans les statuts et le règlement intérieur, et a annoncé Les résultats du vote sur place. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée n’ont pas contesté le résultat du vote. Le vote sur chaque proposition est le suivant:
Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée ont examiné et adopté le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 en acceptant 427092619 actions (999996% du nombre d’actions avec droit de vote à l’Assemblée), en s’opposant à 0 action (0000% du nombre d’actions avec droit de vote à l’Assemblée) et en s’abstenant de 1900 actions (00004% du nombre d’actions avec droit de vote à l’Assemblée). Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’assemblée ont examiné et adopté le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021 en acceptant 427092619 actions (999996% des actions avec droit de vote présentes), 0 action d’opposition (0000% des actions avec droit de vote présentes) et 1900 actions d’abstention (00004% des actions avec droit de vote présentes). Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée ont examiné et adopté le rapport annuel 2021 et son résumé en acceptant 427092619 actions (999996% du nombre d’actions avec droit de vote à l’Assemblée), en s’opposant à 0 action (00000% du nombre d’actions avec droit de vote à l’Assemblée) et en s’abstenant de 1900 actions (00004% du nombre d’actions avec droit de vote à l’Assemblée). Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée ont examiné et adopté le rapport financier final de l’année 2021 en acceptant 427092619 actions (999996% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée), 0 action contre (00000% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée) et 1900 actions avec abstention (00004% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée). Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée ont examiné et adopté le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 en acceptant 427092619 actions (999996% du nombre d’actions avec droit de vote à l’Assemblée), 0 action d’opposition (0000% du nombre d’actions avec droit de vote à l’Assemblée) et 1900 actions d’abstention (00004% du nombre d’actions avec droit de vote à l’Assemblée). Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie en acceptant 424981518 actions (représentant 995053% des actions avec droit de vote présentes), 2111101 actions (représentant 04943% des actions avec droit de vote présentes) et 1900 actions avec abstention (représentant 00004% des actions avec droit de vote présentes).
Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée ont examiné et adopté la proposition de renouvellement de l’institution d’audit en acceptant 427092619 actions (999996% du nombre d’actions avec droit de vote à l’Assemblée), en s’opposant à 0 action (0000% du nombre d’actions avec droit de vote à l’Assemblée) et En s’abstenant de 1900 actions (00004% du nombre d’actions avec droit de vote à l’Assemblée). Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée ont examiné et adopté la proposition de modification des statuts en acceptant 423104738 actions (soit 990659% des actions avec droit de vote présentes), 3987881 actions (soit 09337% des actions avec droit de vote présentes) et 1900 actions avec abstention (soit 00004% des actions avec droit de vote présentes).
Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée ont examiné et adopté la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société par consentement de 423104738 actions (990659% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée), opposition de 3987881 actions (09337% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée) et renonciation de 1900 actions (00004% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée).
Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée ont examiné et adopté la proposition de modification du Règlement intérieur de la société par consentement de 423104738 actions (990659% du nombre d’actions avec droit de vote à l’Assemblée), opposition de 3987881 actions (09337% du nombre d’actions avec droit de vote à l’Assemblée) et renonciation de 1900 actions (00004% du nombre d’actions avec droit de vote à l’Assemblée).
Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée ont examiné et adopté la proposition de modification du système de la société par consentement de 423104738 actions (soit 990659% du nombre d’actions avec droit de vote à l’Assemblée), opposition de 3987881 actions (soit 09337% du nombre d’actions avec droit de vote à l’Assemblée) et abstention de 1900 actions (soit 00004% du nombre d’actions avec droit de vote à l’Assemblée).
Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée ont examiné et adopté la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs pour 2022 en acceptant 427092619 actions (999996% des actions avec droit de vote présentes), 0 action d’opposition (0000% des actions avec droit de vote présentes) et 1900 actions d’abstention (00004% des actions avec droit de vote présentes).
Conformément aux dispositions des statuts et du Règlement intérieur, après le vote à l’Assemblée générale des actionnaires, la société a consolidé et compté les résultats du vote sur place et du vote en ligne. Sur la base des résultats du vote, la proposition examinée à l’Assemblée est adoptée par les actionnaires présents et leurs mandataires avec un nombre de voix conforme aux statuts et au règlement intérieur. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas voté sur les questions non énumérées dans l’avis d’Assemblée.
Les procédures de vote de cette Assemblée générale des actionnaires sont légales et efficaces. Iv. Observations finales
L’avocat de la bourse estime que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des participants et les procédures de vote sont conformes aux lois, règlements, statuts et règles de procédure; Le résultat du vote est légal et valide.
Cet avis juridique est émis le 29 avril 2002.
Cet avis juridique est rédigé en trois originaux, sans copie.
[cette page est la page de signature de l’avis juridique de Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) 2021 Assemblée générale des actionnaires (numéro d’émission: tcyjs2022h0530)]
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Responsable: Zhang jingzhong
Signature: avocat responsable:
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Avocat responsable:
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