China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
À propos de Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243)
Émission d’actions pour acheter des actifs et recueillir des fonds de contrepartie et des opérations connexes
Avis de vérification sur la levée de l’interdiction des actions restreintes
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Conformément aux exigences pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des mesures administratives pour la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres règlements pertinents, les questions relatives à la levée de l’interdiction d’une partie des actions restreintes émises par Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) pour acheter des actifs et recueillir des fonds de soutien et des opérations connexes ont été vérifiées, comme suit:
Informations de base sur l’acquisition d’actions restreintes libérées cette fois
Informations de base
Le 25 novembre 2019, la société cotée a obtenu la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
La Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») a approuvé la cotation à la Bourse de Shenzhen le 18 décembre 2019. Après l’émission, il n’y a pas eu d’émission d’actions bonus ni de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société cotée. À la date de publication du présent avis, le capital social total de la société cotée était de 1210604219 actions, dont 60813774500 actions à conditions de vente limitées, soit 50,23% du capital social total de la société cotée; Le nombre total d’actions négociables à conditions de vente illimitées est de 60246647400, soit 49,77% du capital social total des sociétés cotées.
Disposition de la période de verrouillage
Les actions de la société cotée acquises par Qingyan investment & Control et Dingsheng Hetai dans le cadre de cette transaction ne sont pas transférées dans un délai de 36 mois à compter de la date de cotation des actions.
Les actions de la société cotée acquises par Jiashi yuantai, Jiaxing Hongdu, yongzhuohengji, Xiangyu Technology, cihui qingkehui, Jingcheng Enterprise Management et Qingzhou Venture Capital par le biais de cette transaction ne peuvent pas être transférées dans les 12 mois suivant la date d’inscription des actions. Entre – temps, les actions de la société cotée obtenues par Jiashi yuantai, Jiaxing Hongdu, yongzhuohengji, Xiangyu Technology, cihui qingkehui, Jincheng Enterprise Management et Qin Les parties conviennent que les bénéfices nets engagés attribuables aux actionnaires de la société mère au cours de la période d’indemnisation prévue pour les bénéfices seront utilisés comme indicateur de calcul du rendement ou du total des engagements de rendement aux fins du calcul du montant cumulatif des actions pouvant faire l’objet d’une demande de déblocage.
Nombre de périodes pour lesquelles le temps de déverrouillage peut être demandé
L’heure de déverrouillage peut être demandée à la date la plus tardive des dates suivantes:
1. Actions débloquées par un cabinet comptable qualifié pour les opérations sur titres au cours de la première phase de l’actif sous – jacent = nombre total d’actions effectivement détenues par la contrepartie au bénéfice net réalisé à la fin de la première année de la période de compensation prévue du bénéfice de livraison × Le cinquième jour suivant la publication d’un rapport d’examen spécial sur la différence entre le bénéfice net promis et le bénéfice net promis de la société au cours de la première année après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires. ÷ montant total de l’engagement de rendement – le cinquième jour suivant l’exécution de l’obligation d’indemnisation (si nécessaire) au cours de la période en cours. Nombre d’actions à rembourser, le cas échéant.
3. Le cinquième jour suivant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’inscription des actions.
Le temps de déverrouillage peut être demandé à la date la plus tardive des dates suivantes: actions déverrouillées au cours de la deuxième période = remise 1. Le nombre total d’actions détenues par les contreparties d’actifs sous – jacentes par un cabinet comptable qualifié en valeurs mobilières × Bénéfice net réel réalisé à la fin de la deuxième année de la période d’indemnisation prévue pour le bénéfice de production sous – jacent. La compagnie doit publier un rapport d’examen spécial et accumuler le bénéfice net engagé ÷ le cinquième jour suivant l’approbation de l’engagement de performance par l’Assemblée générale des actionnaires. Total – nombre cumulatif d’actions indemnisées 2, le cinquième jour suivant l’exécution de l’obligation d’indemnisation (si nécessaire). (le cas échéant) – actions remboursables au cours de la période 3, le cinquième jour suivant l’expiration d’un délai de vingt – quatre mois à compter de la date d’inscription des actions. Nombre (si nécessaire) – nombre d’actions libérées au cours de la première période.
L’heure de déverrouillage peut être demandée à la date la plus tardive des dates suivantes:
1. Un cabinet comptable qualifié pour les opérations sur titres doit publier un rapport spécial d’examen et un montant total pour les actions non verrouillées de la phase III de l’actif sous – jacent = bénéfice net effectivement réalisé à la fin de la troisième année de la période d’indemnisation prévue pour les bénéfices de livraison et la différence entre Le bénéfice net de la phase III des actions non verrouillées restantes détenues par la partie adverse et le bénéfice net engagé – le cinquième jour après que le nombre d’actions à compenser pour la période en cours a été examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires. (y compris l’engagement de performance et le test de dépréciation) 2. Le cinquième jour suivant l’exécution de l’obligation d’indemnisation (si nécessaire).
(si nécessaire).
3. Capital sous – évalué par un cabinet comptable qualifié pour les opérations sur titres
Diminution des actifs sous – jacents à la fin de la troisième année de la période de compensation prévue des bénéfices de production
Nombre de périodes pour lesquelles le temps de déverrouillage peut être demandé
5 jours après l’essai de valeur et la publication du rapport d’essai de dépréciation.
4. Le cinquième jour après l’expiration d’un délai de trente – six mois à compter de la date d’inscription des actions.
Note: lors du calcul du temps de déverrouillage applicable conformément au tableau ci – dessus, Jiashi yuantai et yongzhuohengji ne s’appliqueront pas aux « 3. Le cinquième jour après l’expiration d’un délai de vingt – quatre mois à compter de la date d’inscription des actions» dans la phase II et aux « 4. Le cinquième jour Après l’expiration d’un délai de trente – six mois à compter de la date d’inscription des actions» dans la phase III.
Description des engagements et autres questions liés à la cotation et à la circulation des actions restreintes
Engagements relatifs à la cotation et à la circulation des actions restreintes
Les actions liées à la cotation et à la circulation des actions restreintes sont Jiashi yuantai et yongzhuo hengji phase III peuvent demander le déverrouillage des actions. Les engagements pris par les actionnaires qui demandent la levée des restrictions à la vente en ce qui concerne les actions libérées et leur exécution sont les suivants:
1. Engagement de verrouillage et de nantissement des actions
Contenu principal de l’engagement de la partie engagée
Point No.
1. Les nouvelles actions de la société cotée acquises dans le cadre de cette transaction ne sont pas transférées sous quelque forme que ce soit dans les douze mois suivant la date de cotation en bourse, à moins qu’elles ne soient rachetées par la société cotée parce qu’elle n’a pas réalisé l’engagement de bénéfice net.
2. À l’expiration de la période de verrouillage ci – dessus, l’entreprise demandera le déverrouillage des actions par lots au moment où elles peuvent être déverrouillées conformément à l’accord sur l’achat d’actifs par émission d’actions signé par les parties à la transaction.
3. Au cours de la période de verrouillage des actions, la partie nouvellement ajoutée en raison de l’émission d’actions bonus, de l’augmentation du capital social ou de l’attribution d’actions et d’autres questions d’exclusion du droit et des intérêts de la société cotée doit également se conformer à l’Arrangement de verrouillage des actions susmentionné.
1. Verrouiller et mettre en gage yuantai et yong4. Les nouvelles actions de la société cotée acquises dans le cadre de cette transaction seront utilisées de préférence pour remplir l’engagement d’indemnisation de zhuohengji décrit dans le gage de performance, et les obligations d’indemnisation ne seront pas annulées par le biais d’actions mises en gage; Si les actions ci – dessus sont mises en gage dans une lettre d’engagement future, le créancier gagiste sera informé par écrit de l’obligation potentielle d’indemnisation des engagements de performance des actions ci – dessus en vertu de l’Accord d’indemnisation de performance, et un accord clair sera conclu avec le créancier gagiste sur l’utilisation des actions pertinentes pour payer l’indemnisation de performance dans l’Accord de gage.
5. Le promisor s’engage à prendre les dispositions de verrouillage pertinentes pour les actions de contrepartie acquises dans le cadre de cette transaction conformément aux derniers avis réglementaires des autorités de réglementation des valeurs mobilières. Si l’engagement à l’égard des actions immobilisées ci – dessus n’est pas conforme à l’avis de surveillance le plus récent de l’autorité de réglementation des valeurs mobilières, l’entreprise ajustera l’engagement à l’égard de la période de blocage en conséquence conformément à l’avis de surveillance de l’autorité de réglementation des valeurs mobilières concernée.
Shi Yan et Wang Mei ne transfèrent en aucune façon les apports en capital détenus par l’entreprise en ce qui concerne les actions Li zepeng, Zhou wenyongzhuo hengji / yongzhuo Yufu / Fuhai jiamu / stable Win Trading, ni ne transfèrent les titres de propriété, les photos d’accompagnement de l’armée, ni ne transfèrent les actions Li zepeng, Zhou wenyongzhuo hengji / yongzhuo Yufu Transférer, transférer ou convenir que d’autres entités, de quelque manière que ce soit, ou noohan Shenzhen yongzhuo, jouiront de tous les droits et intérêts liés aux actions de la société cotée dont la société / moi – même jouissons indirectement par l’intermédiaire de yongzhuo hengji / yongzhuo Yufu / fuhaijiamu / wenyufu Asset Management & Win Trading.
Ltd.
Contenu principal de l’engagement de la partie engagée
Point No.
Beijing fuhaijia
Conseil en gestion du bois
Ltd, Shenzhen
Zhenzhen stable Win Trade
Yi Co., Ltd.
À la date d’émission du présent avis de vérification, les engagements susmentionnés ont été strictement respectés et il n’y a pas eu de violation des engagements.
2. Engagement et réalisation de la rémunération au rendement
Le 5 juin 2019, la société cotée et toutes les contreparties (Qingyan investment & Control, Jiashi yuantai et Jiaxing)
Hongdu, Dingsheng Hetai, yongzhuo hengji, Xiangyu Technology, cihui qingkehui, zhengcheng Enterprise Management, Qingzhou Venture Capital) Signature
L’Accord d’indemnisation pour la prévision des bénéfices a été conclu et l’engagement a été pris de Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) Group Co., Ltd. En 2019, 2020,
Résultat net vérifié attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents dans les états financiers consolidés de 2021
Pas moins de 156,2 millions de RMB, 236 millions de RMB et 337,4 millions de RMB (y compris le montant principal), et la société sous – jacente est en 2019
Résultat net vérifié attribuable aux actionnaires de la société mère dans les états financiers consolidés annuels, 2020 et 2021
Pas moins de 270 millions de RMB, 330 millions de RMB et 42 millions de RMB (y compris le montant principal).
Selon Dahua Nuclear Zi [2020] 001859 publié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership)
Description de la mise en œuvre des engagements de performance No. Dhcz [2021] Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) et dhcz [2022] 003234
Les engagements de performance de la société cible pour 2019, 2020 et 2021 ont été réalisés dans le rapport d’audit.
Aucune indemnité de rendement n’est requise. Pour plus de détails, voir les sociétés cotées respectivement le 25 mars 2020 et le 3 mars 2021.
Les 24 mars et 24 mars 2022
