Code de la société: Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988) nom abrégé de la société: Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988)
Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988)
Assemblée générale annuelle 2021
Information sur la réunion
Mai 2002
Table des matières
Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021… 12021 instructions pour l’Assemblée générale annuelle des actionnaires…………………………………………….. 32021 proposition de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires… 5.
Proposition 1: proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021….. 5.
Proposition 2: proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021….. 21 ans.
Proposition 3: proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé… 25 ans.
Proposition 4: proposition concernant le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants Proposition 5: proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021 et au rapport sur le budget financier de l’année 202227.
Proposition 6: proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021….. 32.
Proposition 7: proposition concernant la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société… 33.
Proposition 8: proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022….. 35.
Proposition 9: proposition relative à l’emploi continu d’un cabinet comptable… 38.
Proposition 10: proposition relative à la demande de ligne de crédit globale de la société auprès de la Banque… 39.
Proposition 11: proposition de modification des statuts… 40.
Proposition 12: proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires… 41.
Proposition 13: proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration 42.
Proposition 14: proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance 43.
Proposition 15: proposition de modification du système des administrateurs indépendants… 44.
Proposition 16: proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures 45.
Proposition 17: proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers 46.
Proposition 18: proposition de modification du système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés… 47.
Proposition 19: proposition de modification du système d’utilisation et de gestion des fonds collectés… 48 Proposition 20: proposition concernant le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023)… 49 Proposition 21: proposition d’ajustement de la cession facultative d’actifs financiers transactionnels par une filiale à part entière de Hong Kong… 50.
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Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société II. Président de la réunion: M. Xiong Xiaobing, Président de la société III. Heure de la réunion:
Réunion sur place: jeudi 12 mai 2022, 14: 00
Heure du vote en ligne: le 12 mai 2022, le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure du vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Lieu de la réunion sur place:
Salle de réunion de la compagnie No 777, gaolang East Road, Wuxi. Mode de vote à la réunion:
Le vote en direct est combiné au vote en ligne. Mode de participation à l’Assemblée générale des actionnaires:
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut. Vii. Organisation de la session:
Le Président déclare la réunion ouverte;
L’avocat annonce les résultats de l’examen de qualification des actionnaires et des mandataires présents sur place, ainsi que le nombre total d’actions avec droit de vote détenues;
élire deux représentants des actionnaires et un superviseur pour agir conjointement en tant que scrutateur et superviseur;
Lire et délibérer sur la proposition suivante:
Nom de la proposition
1 Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3 proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé
4 Proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
5 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 et au rapport sur le budget financier de l’exercice 2022
6 Proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices 2021
7 proposition concernant la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société
8 proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
9 Proposition relative à la poursuite de l’emploi d’un cabinet comptable
10 proposition relative à la demande de la société auprès de la Banque pour une ligne de crédit globale
11 Proposition de modification des Statuts
12 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
13 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
14 Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
15 proposition de modification du système des administrateurs indépendants
16 Proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures
17 proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers
18 proposition de modification du système de prise de décisions concernant les opérations entre apparentés
19 proposition de modification des dispositions du système d’utilisation et de gestion des fonds collectés
20 Proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023)
21 proposition d’ajustement de la cession facultative d’actifs financiers transactionnels par une filiale à part entière de Hong Kong
Les actionnaires ou leurs mandataires prennent la parole et les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs répondent aux questions; Les actionnaires et leurs mandataires votent sur la proposition. Le vote à l’Assemblée sur place est effectué au scrutin secret. Veuillez consulter l’avis Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 publié par la société à la Bourse de Shanghai pour la méthode de vote en ligne.
(Ⅶ) Les scrutateurs, les superviseurs et les avocats témoins comptent et supervisent les votes et résument les résultats du vote sur place et en ligne;
Le Président annonce le résultat du vote et la résolution de l’Assemblée générale;
(Ⅸ) les actionnaires et leurs mandataires, les administrateurs, les autorités de surveillance, le Secrétaire du Conseil d’administration et les représentants légaux sans droit de vote présents à l’assemblée sur place signent le procès – verbal de l’assemblée;
Vii) un avocat donne lecture d’un avis juridique;
Le Président prononce la clôture de la réunion.
Instructions pour l’Assemblée générale annuelle 2021
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs et d’assurer l’ordre normal et l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, des Statuts de Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988)
1. L’Assemblée générale des actionnaires établit un secrétariat chargé de l’Organisation des procédures et des travaux de l’Assemblée.
2. Au cours de la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration s’acquitte consciencieusement de ses fonctions statutaires sur le principe de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires et d’assurer des procédures normales et l’efficacité des délibérations.
3. Afin de confirmer les qualifications des actionnaires ou de leurs mandataires ou d’autres participants à l’Assemblée, le personnel de l’Assemblée procède aux vérifications nécessaires de l’identité des participants à l’Assemblée et demande à la personne vérifiée de coopérer.
4. Les actionnaires et leurs mandataires entrent sur le site avant le début de l’Assemblée; L’entrée à mi – chemin doit être approuvée par le personnel de la Conférence.
5. Les actionnaires et leurs mandataires ont le droit de prendre la parole, d’interroger et de voter à l’Assemblée générale conformément à la loi. La participation des actionnaires et de leurs mandataires à l’Assemblée générale des actionnaires s’acquitte consciencieusement de leurs obligations légales, ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et des autres actionnaires et mandataires des actionnaires et ne perturbe pas l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires.
6. Les actionnaires et leurs mandataires qui demandent à prendre la parole ne peuvent prendre la parole qu’avec l’autorisation du Président de l’Assemblée, conformément à l’ordre du jour de l’Assemblée. Lorsqu’un certain nombre d’actionnaires et d’agents d’actionnaires demandent à prendre la parole en même temps, ceux qui lèvent la main doivent d’abord prendre la parole; Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’ordre de priorité, l’animateur désigne l’orateur. Seuls les actionnaires et leurs mandataires peuvent prendre la parole ou poser des questions au cours de l’Assemblée. Les déclarations ou les questions des actionnaires et de leurs mandataires doivent être concises et concises et ne doivent pas dépasser trois minutes.
7. Lorsqu’un actionnaire ou son mandataire demande la parole, il n’interrompt pas le rapport du Rapporteur de l’Assemblée ou la parole d’un autre actionnaire ou de son mandataire. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires vote, l’actionnaire ou son mandataire ne prend pas la parole. En cas de violation des dispositions ci – dessus par les actionnaires et leurs agents, le Président de l’Assemblée a le droit de refuser ou d’arrêter l’Assemblée.
8. Le vote des actionnaires qui entrent sur le site après la clôture de la procédure de vote à l’Assemblée et de leurs mandataires est nul et non avenu. Les actionnaires et leurs mandataires qui se retirent avant d’entrer dans la procédure de vote, le cas échéant, sont traités conformément aux dispositions relatives aux mandataires. Les votes présentés par les actionnaires et leurs mandataires à l’issue de la procédure de vote à l’Assemblée générale des actionnaires sont considérés comme nuls et non avenus. 9. Aucune proposition inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ne peut être suspendue ou rejetée pour quelque raison que ce soit.
10. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée des actionnaires expriment l’un des avis suivants sur la proposition soumise au vote: consentement, opposition ou abstention. Les votes non remplis, mal remplis, illisibles par écrit et les votes non votés sont considérés comme une renonciation au droit de vote de l’électeur et le résultat du vote des actions qu’il détient est considéré comme une « renonciation ».
Pour plus de détails sur les méthodes d’enregistrement, de vote et de vote de l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter l’avis Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (annonce No: p.2022 – 027) publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 16 avril.
12. Le secrétariat de l’Assemblée générale des actionnaires est responsable de l’interprétation des instructions de l’Assemblée.
Proposition de l’Assemblée générale annuelle 2021
Proposition 1: proposition concernant le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 chaque actionnaire et agent de l’actionnaire:
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration du Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988) Voir le document ci – joint pour plus de détails.
Veuillez examiner la proposition ci – dessus. Annexe à la proposition 1: rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Annexe à la proposition 1:
Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
En 2021, le Conseil d’administration de Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988) En 2021, le Conseil d’administration de la société a dirigé l’équipe de direction et tout le personnel pour faire progresser le plan de travail annuel clé conformément à la stratégie de développement de la société, et tous les travaux ont été menés de manière ordonnée, et toutes les tâches ont été accomplies de manière satisfaisante, afin de maintenir Une bonne situation de développement durable et stable de la société. Par la présente, le Conseil d’administration de la société présente le rapport suivant à l’Assemblée générale pour examen. Travaux du Conseil d’administration en 2021 (i) fonctionnement normalisé et efforts visant à améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise
En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu sept réunions pour examiner les questions importantes pertinentes.
Appliquer strictement les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et assurer la mise en œuvre harmonieuse de toutes les décisions
Au cours de la période considérée, la société a continué d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise de la société, d’établir et d’améliorer le système de gestion et de contrôle internes, de renforcer continuellement la divulgation de l’information et de s’efforcer de bien gérer les relations avec les investisseurs, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les normes de gouvernance des sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. Appliquer strictement les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, jouer pleinement le rôle du Conseil d’administration, normaliser davantage le fonctionnement de la société et améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise, afin que l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction puissent former un mécanisme normalisé et scientifique de prise de décisions opérationnelles et s’efforcer d’assurer la maximisation des intérêts des actionnaires de la société. Discussion et analyse des conditions de fonctionnement
En 2021, face à la situation internationale complexe de la Chine et à divers défis en matière de risques, le développement économique de la Chine et la prévention et le contrôle des épidémies ont maintenu la position de chef de file mondial, l’économie nationale dans son ensemble fonctionnant dans une fourchette raisonnable. En 2021, le PIB de la Chine a augmenté de 8,1% par rapport à l’année précédente, la valeur ajoutée de l’ensemble de l’industrie a augmenté de 9,6% par rapport à l’année précédente, dont la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière a augmenté de 9,8%. Tout au long de l’année, les prix d’achat des producteurs industriels ont augmenté de 11,0% par rapport à l’année précédente et de 14,2% par rapport à l’année précédente en décembre. L’emploi dans certaines industries a augmenté davantage, les salaires des travailleurs ont également augmenté en général, la hausse des prix internationaux des produits de base et les attentes de la Chine en matière de double contrôle ont entraîné une nouvelle augmentation des prix à la production. Depuis juillet, la production industrielle a commencé à baisser à un niveau élevé. Dans l’ensemble, l’économie chinoise a continué de se redresser régulièrement en 2021. Parallèlement, l’environnement extérieur est devenu plus complexe, plus grave et plus incertain. L’économie chinoise est confrontée à trois pressions: la contraction de la demande, le choc de l’offre et la faiblesse des attentes.
(sources des données ci – dessus: Conférence de presse sur le fonctionnement de l’économie nationale en 2021 du Bureau de la nouvelle Chine et analyse des tendances du fonctionnement macro économique de la Chine en 2021)
Dans l’environnement économique complexe de 2021, l’économie chinoise n’est pas encore complètement libérée de l’impact de l’épidémie. Conformément au plan d’affaires établi par le Conseil d’administration au début de l’année, la direction de l’entreprise suit de près la situation générale de l’exploitation et du développement de l’entreprise, répond activement à divers défis, cherche des percées dans la situation défavorable, continue d’exploiter le potentiel, innove continuellement dans la gestion du marketing et répond activement à la ville
