Code du titre: Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210) titre abrégé: Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210) numéro d’annonce: 2022 – 026 Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210)
Annonce de la conformité des administrateurs, des administrateurs indépendants, des superviseurs et des cadres supérieurs proposés de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Démission des administrateurs et des administrateurs indépendants
Le Conseil d’administration de Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210) (ci – après dénommé « la société») a reçu récemment le rapport de démission de M. Zhang daotao, Administrateur de la société, et de M. Zhang Jie, administrateur indépendant. M. Zhang daotao a demandé à démissionner de son poste d’administrateur de la société pour des raisons personnelles et M. Zhang Jie a demandé au Conseil d’administration de démissionner de son poste d’administrateur indépendant de la société pour une période de six ans à compter de l’expiration de son mandat.
La démission de M. Zhang daotao prend effet à la date de réception du rapport de démission par le Conseil d’administration.
La démission de M. Zhang Jie, administrateur indépendant, entraînera une diminution du nombre d’administrateurs indépendants de la société par rapport au tiers des membres du Conseil d’administration de la société. Conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au conseil principal et aux statuts, la démission de M. Zhang Jie prendra effet après l’élection d’un nouvel administrateur indépendant par l’Assemblée générale des actionnaires, avant cette date. M. Zhang Jie continuera d’exercer ses fonctions conformément aux dispositions pertinentes.
Démission du superviseur
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a récemment reçu le rapport de démission présenté par Mme Li sufen. Pour des raisons personnelles, Mme Li sufen a demandé à démissionner du poste de superviseur de l’entreprise, après quoi elle n’occupera aucun poste dans l’entreprise.
Étant donné que la démission de Mme Li sufen entraînera un nombre de membres du Conseil des autorités de surveillance inférieur au quorum, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la démission de Mme Li sufen ne prendra effet qu’après l’élection d’un nouveau Contrôleur par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. En attendant, Mme Li sufen continuera d’exercer les fonctions de surveillance.
Iii. Démission des cadres supérieurs
Le Conseil d’administration de la société a récemment reçu la démission de M. Ding Qi, Vice – Directeur général. Pour des raisons personnelles, M. Ding Qi a demandé à démissionner de son poste pertinent. M. Ding Qi a démissionné de son poste de Vice – Directeur général et est resté administrateur de la société.
La démission de M. Ding Qi, Directeur général adjoint, prend effet à la date à laquelle le Conseil d’administration reçoit le rapport de démission.
Remplacement des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs
Le Conseil d’administration de la société a convoqué la 13e réunion du troisième Conseil d’administration et a approuvé la candidature de M. Song jianbiao au poste d’administrateur du troisième Conseil d’administration. Le mandat de M. Song jianbiao commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société et se termine à La date d’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration. Il est convenu que Mme Xiao huilin sera candidate à un poste d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société, dont le mandat débutera à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société et prendra fin à la date d’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu la huitième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et a approuvé la candidature de Mme Geng danting au poste de superviseur du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société, dont le mandat commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de La société et se termine à la date d’expiration du mandat du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Changements dans la haute direction
Après la nomination du Président et du Directeur général de la société, M. Yang Jianxun, et l’examen de qualification du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, la société a tenu la 13e réunion du troisième Conseil d’administration le 28 avril 2022, a examiné et adopté la proposition de changement de la haute direction de La société, a accepté de nommer M. Wei Cheng Vice – Directeur général de la société, et M. Wei Cheng ne sera plus le Vice – Directeur général de la société, mais le Vice – Directeur général de la société.
Description de la conformité des administrateurs suppléants, des superviseurs et des cadres supérieurs
M. Song jianbiao, candidat au poste d’administrateur, Mme Xiao huilin, candidate au poste d’administrateur indépendant, et Mme Geng danting, candidate au poste de superviseur, ne détiennent pas directement ou indirectement les actions de la société et n’ont aucune relation de dépendance avec le Contrôleur effectif de la société, d’autres actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Il n’y a pas de circonstances telles que les sanctions imposées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres services compétents, les sanctions imposées par la Bourse des valeurs, l’interdiction d’agir en tant qu’administrateur ou superviseur de la société en vertu du droit des sociétés et des statuts, ou l’article 3.2.2 des Lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal (révisé en 2022); N’est pas l’exécuteur testamentaire infidèle; Satisfaire aux conditions d’emploi énoncées dans le droit des sociétés et les statuts.
M. Wei Cheng détient actuellement 9 595328 actions de la société, avec un ratio de participation de 10,57%. Il agit de concert avec M. Yang Jianxun, l’actionnaire contrôlant de la société, Mme Fu Ying, et M. Ding Qi, l’Administrateur. Il n’est pas puni par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres services compétents, ni puni par la Bourse de valeurs, et il n’est pas interdit d’agir en tant qu’administrateur ou superviseur de la société en vertu du droit des sociétés et des statuts. Il n’y a pas de situation spécifiée à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal (révision 2022); N’est pas l’exécuteur testamentaire infidèle; Satisfaire aux conditions d’emploi énoncées dans le droit des sociétés et les statuts.
Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210) Board of Directors
29 avril 2022
