Silvery Dragon Prestressed Materials Co.Ltd Tianjin(603969)
Assemblée générale annuelle 2021
Documents de conférence
Mai 2012
Table des matières
Instructions pour la participation à l’Assemblée générale annuelle 2021… 120ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle de 21 ans… 3 proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021….. 5 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021….. 6 Proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société 13 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021….. 14 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021….. 21 proposition concernant l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2022….. 22 proposition concernant les activités futures de financement du crédit global de la société….. 23 proposition concernant l’estimation de la garantie extérieure de la société en 2022….. 24 proposition relative à la formulation du plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024)… 26 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société….. 27 Proposition de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales correspondantes… Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration 33 Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance 35 Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires… 37.
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Avis de participation à l’Assemblée générale annuelle 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de Silvery Dragon Prestressed Materials Co.Ltd Tianjin(603969)
Veuillez consulter l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires pour plus de détails dans le China Securities Journal, Shanghai Securities journal et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 22 avril 2022. L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (avis public No 2022 – 015) prévoit que les procédures d’inscription à l’Assemblée doivent être traitées au moment et selon la méthode d’inscription. Si les documents de certification sont incomplets ou que les procédures sont incomplètes, la participation à l’Assemblée est refusée.
Le Bureau du Conseil d’administration de la société est spécifiquement responsable de toutes les questions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires.
3. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Afin d’assurer le sérieux de l’Assemblée, de maintenir l’ordre normal de l’Assemblée et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires, il est impératif que les actionnaires ou les mandataires des actionnaires (ci – après dénommés collectivement « actionnaires») et le personnel concerné se présentent à l’Assemblée à temps pour signer et confirmer Les qualifications des actionnaires. Les actionnaires participant au vote en ligne sont priés de participer au vote à l’heure prévue. 5. Les actionnaires ont le droit de prendre la parole, d’interroger et de voter à l’Assemblée générale des actionnaires conformément à la loi, tout en s’acquittant de leurs obligations légales, en maintenant consciemment l’ordre du lieu et en respectant les droits et intérêts légitimes des autres actionnaires.
6. Si les actionnaires ont l’intention de prendre la parole à l’avance au cours de l’Assemblée générale des actionnaires, ils doivent s’inscrire au Bureau du Conseil d’administration. Si les actionnaires demandent à prendre la parole ou à poser des questions sur des questions connexes, ils doivent d’abord demander au Bureau du Conseil d’administration de prendre la parole. Ils ne peuvent prendre la parole qu’avec l’autorisation du Président de l’Assemblée générale des actionnaires. Le temps de parole de chaque actionnaire ne doit généralement pas dépasser cinq minutes. Le montant et le nom des actions détenues doivent être Le Président peut faire en sorte que les administrateurs, les superviseurs et les autres cadres supérieurs de la société répondent aux questions des actionnaires. Les questions qui ne sont pas liées au sujet de l’Assemblée des actionnaires, qui peuvent révéler des secrets d’affaires de la société ou qui peuvent porter atteinte aux intérêts communs de la société et des actionnaires, le Président de l’Assemblée ou la personne désignée concernée ont le droit de refuser de répondre. 7. La réunion sur place se déroule au scrutin secret. Les actionnaires exercent leur droit de vote en fonction du nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent et chaque action dispose d’une voix. Lors du vote, les actionnaires présents à l’Assemblée choisissent l’un des trois éléments suivants de chaque proposition: consentement, opposition et abstention, comme l’exige le vote. Les votes non remplis, mal remplis et illisibles sont considérés comme des « abstentions ».
Afin d’assurer le sérieux de l’Assemblée, de maintenir l’ordre normal de l’Assemblée et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires présents à l’Assemblée, la société a le droit de refuser l’entrée à d’autres personnes que les actionnaires présents à l’Assemblée, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, Les avocats engagés par la société pour assister à l’Assemblée et les personnes invitées par le Conseil d’administration.
La société a engagé des avocats pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et émettre des avis juridiques.
Éteignez votre téléphone portable ou réglez – le en silence après être entré dans la salle de réunion. Refuser l’enregistrement personnel, la photographie et la vidéo. Ne faites pas de bruit dans la Cour. Le personnel a le droit de mettre fin aux actes qui perturbent l’ordre normal de l’Assemblée, provoquent des troubles ou portent atteinte aux droits et intérêts légitimes d’autres actionnaires et de faire rapport en temps voulu aux services compétents pour enquête et sanction.
11. Après la clôture de l’Assemblée générale, les actionnaires doivent communiquer avec le Bureau du Conseil d’administration de la société pour toute question ou suggestion.
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Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021
Réunion sur place le 12 mai 2022 à 9h30
Heure du vote en ligne:
1. Les heures de vote via le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai sont le 12 mai 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30, de 13 h à 15 h; 2. L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la société no 62, Shuangjiang Road, shuangyuan Industrial Zone, Beichen District, Tianjin hôte de la réunion: Xie Zhifeng, Président du Conseil d’administration mode de réunion: vote sur place, ordre du jour de la réunion de vote en ligne: 1. L’hôte annonce Le début de la réunion; 2. Annonce le nombre de participants sur place et le nombre d’actions représentées; 3. Présentation de la participation des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des avocats témoins et d’autres personnes de la société; 4. Élection des scrutateurs et des superviseurs, lecture des délibérations sur les propositions et des mesures de vote v. lecture et examen des propositions 1. Proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021 2. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société 3. Proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société 4. Proposition relative au rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 5. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 6. Proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2022 7. Proposition relative aux activités futures de financement du crédit global de la société 8. Proposition relative à l’estimation de la garantie extérieure de la société en 2022 9. Proposition relative à l’élaboration d’un plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) de la société 10. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société 11. Proposition de modification des statuts et enregistrement des modifications industrielles et commerciales correspondantes 12. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
13. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance 14. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires VI. Les actionnaires posent des questions, discutent et examinent la proposition VII. Les actionnaires votent par écrit VIII. L’Assemblée sur place est ajournée et les résultats du vote sur place sont comptés IX. Le Président donne lecture des résultats du vote sur place X. les résultats du vote sur place sont présentés pour résumer les résultats définitifs du vote du système de vote en ligne XI. La résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires XII. Lire l’avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 13. Les administrateurs présents à l’Assemblée signent la résolution et le procès – verbal de l’Assemblée générale 14. Le Président annonce la clôture de l’Assemblée générale annuelle
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Proposition relative au rapport annuel et au résumé 2021 de la société tous les actionnaires et représentants des actionnaires:
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux statuts, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, à la norme no 2 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur le contenu et le format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public – contenu et format du rapport annuel (révision de 2021), à l’avis de la Bourse de Shanghai sur la divulgation du rapport annuel 2021 des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements pertinents, Comme l’exigent les documents normatifs, le Conseil d’administration de la société a préparé le rapport annuel de la société pour 2021 et le résumé du rapport annuel de la société pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié par la société le 22 avril 2022. Et les documents de rapport des médias légaux désignés par la société.
Cette proposition a été examinée et adoptée à la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la huitième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société, et elle est soumise à tous les actionnaires et représentants des actionnaires pour examen.
Silvery Dragon Prestressed Materials Co.Ltd Tianjin(603969) Conseil d’administration 5 mai 2022 proposition II:
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Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration 2021 de la société tous les actionnaires et représentants des actionnaires:
Conformément au droit des sociétés, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et à d’autres lois et règlements pertinents, le Conseil d’administration de Silvery Dragon Prestressed Materials Co.Ltd Tianjin(603969)
Cette proposition a été examinée et adoptée à la 9e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société et est soumise à tous les actionnaires et représentants des actionnaires pour délibération.
Annexe: rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
Silvery Dragon Prestressed Materials Co.Ltd Tianjin(603969) Board of Directors 5 May 2022
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Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Situation du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, le Code de gouvernance des sociétés cotées et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs et d’autres dispositions pertinentes, s’acquitte consciencieusement de Toutes les responsabilités qui lui ont été confiées par l’Assemblée générale des actionnaires dans l’esprit de la responsabilité envers tous les actionnaires, met résolument en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, fait progresser la mise en œuvre effective de toutes les résolutions et améliore Améliorer continuellement la capacité opérationnelle normalisée de la société et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
En 2021, le Conseil d’administration a tenu cinq réunions au total, dont une sur place et quatre par voie de vote par correspondance sur place. La réunion a examiné les propositions relatives aux rapports périodiques du rapport annuel 2020, du rapport trimestriel 2021, du rapport semestriel 2021 et du rapport trimestriel 2021; Il a examiné les propositions relatives au changement de convention comptable et à l’estimation de la garantie extérieure de la société en 2021; Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration a fonctionné normalement et a été en mesure d’exécuter les procédures conformément au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration. Tous les administrateurs ont pleinement compris les questions de la société et ont exercé leur droit de vote avec prudence. À l’heure actuelle, le Conseil d’administration rend compte des travaux de 2021 comme suit: 1. Conditions de fonctionnement de base
L’entreprise adhère à l’idée du développement conjoint des produits en acier précontraint, des panneaux de voie pour le transport ferroviaire, de leurs équipements de production et de fabrication et de l’industrie des systèmes d’information. 2021 est une année particulièrement importante dans le processus de modernisation de la Chine. C’est l’année d’ouverture pour accélérer la construction d’une puissance de trafic et la mise en œuvre du 14ème plan quinquennal. La construction d’une série de projets routiers, ferroviaires et de conservation de l’eau a commencé, jetant une base solide pour La croissance des performances de l’entreprise en 2021.
Au cours de la période visée par le rapport, les revenus d’exploitation de la compagnie proviennent principalement de l’acier précontraint, des produits de la série de plaques de voie et d’autres échanges commerciaux, avec un chiffre d’affaires d’exploitation de 3149546000 RMB, dont 2426252900 RMB (77,04%) provenant de l’industrie de l’acier précontraint. Les revenus d’exploitation de l’industrie de la précontrainte de la compagnie ont augmenté de 31,09% par rapport à la même période l’an dernier, principalement en raison de la participation active de la compagnie à la construction de projets de conservation de l’eau axés sur l’État, ce qui a entraîné une augmentation de 47,55% des ventes de fils d’acier pour tuyaux pccp par rapport à la même période l’an dernier; Tout en maintenant le développement stable des clients étrangers existants en Australie, au Moyen – Orient et dans d’autres pays, l’entreprise élargit activement les marchés d’outre – mer du Japon, de la Corée et d’autres pays, de sorte que le volume des ventes à l’étranger de fil d’acier précontraint de l’entreprise a augmenté de 29,50% par rapport à la même période l’an dernier; Entre – temps, avec l’augmentation du prix unitaire d’achat des matières premières, le prix unitaire de vente des produits de précontrainte par tonne a augmenté de 25,61% par rapport à la même période de l’année précédente, ce qui est devenu le point de croissance des revenus d’exploitation de l’industrie de l’acier de précontrainte de L’entreprise. La société a réalisé un bénéfice net de 146641 700 RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée, en hausse de 7,37% par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison d’une augmentation de 4,36% des ventes d’acier précontraint par rapport à la même période de l’année précédente, ce qui a entraîné une augmentation du bénéfice brut des produits précontraints. Au cours de la période considérée, la société a participé à des projets tels que le projet de dérivation de la Mongolie intérieure, le projet de dérivation de la rivière jinhuai dans la province d’Anhui, le pont de la rivière Yangtze dans la province du Yunnan, le pont de la rivière lvzhijiang dans la province du Yunnan et le Pont de la rivière Yangtze près du port du chemin de fer interurbain Sichuan – Yibin – Sichuan – Sud, ce qui a entraîné une augmentation des ventes d’acier précontraint de la société et contribué à la croissance des bénéfices de la société
L’aménagement et la technologie de l’industrie des panneaux de voie de l’entreprise continuent de mûrir et de s’améliorer. Au cours de la période considérée, l’État a continué de mettre en place des politiques relatives à la construction du transport ferroviaire et a activement encouragé la construction de chemins de fer interurbains, régionaux et suburbains clés. Toutefois, en raison de l’épidémie et d’autres facteurs, les projets de construction de chemins de fer à grande vitesse ont commencé moins souvent. Tout en assurant la stabilité de la main – d’œuvre fournie par chaque triage de panneaux de voie, l’entreprise a continuellement augmenté les investissements dans la recherche et le développement d’équipements intelligents et automatisés de soutien à la production de panneaux de voie et a innové dans la qualité des produits. Entre – temps, afin d’assurer la pleine utilisation de chaque base de production de panneaux de voie, le marché des panneaux de voie pour le métro de la compagnie a été pleinement élargi. Au cours de la période considérée, le chiffre d’affaires de l’industrie des panneaux de voie et des services de soutien connexes s’est élevé à 1977239 millions de RMB, en hausse de 12,22% par rapport à la même période de l’année précédente. En ce qui concerne les panneaux de voie à grande vitesse, des projets tels que Ganzhou Shenzhen High Speed Railway et Zhengzhou Jinan High Speed Railway auxquels la compagnie a participé ont été achevés avec succès et sont en cours.
