Avril 2022
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1 –
Chapitre II composition du personnel 1 –
Chapitre III responsabilités et pouvoirs 1 –
Chapitre IV PROCÉDURE DE DÉCISION 2 –
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR 2 –
Chapitre VI Dispositions complémentaires 3 –
Règles de fonctionnement du Comité stratégique du Conseil d’administration
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de répondre aux besoins de développement stratégique de Midea Group Co.Ltd(000333) Les statuts de Midea Group Co.Ltd(000333)
Article 2 Le Comité de stratégie du Conseil d’administration est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration, qui est principalement chargé d’étudier la stratégie de développement de l’entreprise et les principales décisions d’investissement et de financement et de formuler des recommandations.
Chapitre II composition du personnel
Article 3 Le Comité de stratégie se compose de trois administrateurs.
Article 4 les membres du Comité stratégique sont nommés par le Président du Conseil d’administration, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou les trois tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 5 le Comité de stratégie est composé d’un Président (coordonnateur) élu par les membres du Comité de stratégie. Si le Président du Conseil d’administration de la société est élu membre du Comité de stratégie, le Président du Conseil d’administration de la société agit en tant que Président (coordonnateur).
Article 6 le mandat du Comité stratégique est le même que celui du Conseil d’administration. À l’expiration du mandat des membres, ils peuvent être réélus. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société pendant cette période, il perd automatiquement sa qualité de membre et le Comité complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 3 à 5 ci – dessus.
Article 7 le Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration de la société est l’organe de travail quotidien du Comité stratégique chargé de préparer la réunion et les documents pertinents.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 8 Les principales responsabilités et pouvoirs du Comité stratégique sont les suivants:
Effectuer des recherches sur le plan stratégique de développement de l’entreprise et formuler des suggestions;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands plans d’investissement et de financement qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands projets d’exploitation des immobilisations et des actifs qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur d’autres questions importantes qui ont une incidence sur le développement de l’entreprise;
Vérifier la mise en œuvre des éléments ci – dessus;
Autres pouvoirs conférés par le Conseil d’administration. Le Comité stratégique est responsable devant le Conseil d’administration et les propositions formulées par le Comité sont soumises au Conseil d’administration pour examen et décision.
Article 9 Le Comité stratégique est responsable devant le Conseil d’administration et les propositions formulées par le Comité sont soumises au Conseil d’administration pour examen et décision.
Chapitre IV processus décisionnel
Article 10 le Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration coordonne avec les services fonctionnels compétents de la société la fourniture de documents au Comité de stratégie pour la prise de décisions, et les responsables des services compétents de la société ou de l’entreprise Holding (actionnaire) rendent compte des principaux investissements et du financement, de l’exploitation du capital, de l’intention des projets d’exploitation d’actifs, du rapport préliminaire de faisabilité et des informations de base des partenaires, etc. Article 11 le Comité de stratégie tient une réunion pour discuter des propositions présentées et soumet les résultats des discussions au Conseil d’administration.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 12 la réunion du Comité de la stratégie en informe tous les membres deux jours avant la réunion, mais la réunion intérimaire convoquée dans des circonstances exceptionnelles ou urgentes peut être exemptée du délai de notification susmentionné. La réunion est présidée par le Président, qui peut confier la présidence à un autre membre si celui – ci n’est pas en mesure d’y assister.
Article 13 les réunions du Comité stratégique ne peuvent avoir lieu qu’avec la participation de plus des deux tiers de ses membres; Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres.
Article 14 le mode de vote de la réunion du Comité stratégique est le vote à main levée ou le vote par scrutin; Une réunion intérimaire peut être convoquée par voie de vote par correspondance et doit être confirmée par signature après le vote.
Article 15 les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société peuvent être invités à assister à la réunion du Comité de stratégie en tant que délégués sans droit de vote si nécessaire.
Article 16 si nécessaire, le Comité de stratégie peut engager des organismes intermédiaires pour fournir des conseils professionnels à ses décisions, aux frais de la société.
Article 17 les procédures de convocation, les modalités de vote et les propositions adoptées à la réunion du Comité de stratégie sont conformes aux lois, règlements, statuts et présentes règles.
Article 18 les procès – verbaux des réunions du Comité stratégique sont établis et signés par les membres présents. Les procès – verbaux de réunion, les documents de réunion et autres documents écrits et électroniques sont conservés par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société en tant que documents de la société.
Article 19 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité stratégique sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société.
Article 20 les membres présents à la réunion et les participants sans droit de vote sont tenus de garder confidentiels les questions examinées à la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans l’autorisation du Président ou du Conseil d’administration de la société; Dans le cas contraire, elle assume l’entière responsabilité juridique qui en découle.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 21 les présentes règles sont formulées et modifiées par le Conseil d’administration de la société et entrent en vigueur à la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration. Ce système est interprété par le Conseil d’administration de la société.
Article 22 les questions non couvertes par les présentes règles sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre les présentes règles et les lois et règlements promulgués ultérieurement par l’État ou les statuts modifiés par des procédures légales, elles sont mises en œuvre conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État, et les présentes règles sont immédiatement révisées et approuvées par le Conseil d’administration.
Article 23 le pouvoir d’interprétation des présentes règles appartient au Conseil d’administration de la société.
Midea Group Co.Ltd(000333) Conseil d’administration 30 avril 2022
