Annonce de la résolution de la septième réunion du quatrième Conseil d’administration
Code du titre: Suzhou Hycan Holdings Co.Ltd(002787) titre abrégé: Suzhou Hycan Holdings Co.Ltd(002787) annonce No: 2022 – 033 Suzhou Hycan Holdings Co.Ltd(002787)
Annonce de la résolution de la septième réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents ou d’informations trompeuses.
Déclarations ou omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Suzhou Hycan Holdings Co.Ltd(002787) Le nombre total d’administrateurs de la société est de 7. Il y a au total 7 administrateurs et administrateurs fiduciaires présents à la réunion (dont 0 administrateur fiduciaire), dont 6 ont participé à la réunion par voie de vote par correspondance, à savoir M. Li zhicong, M. Lu lincai, M. Shen Huajia, M. Jiang Ping, M. Zhang junsheng et M. Zhou Zhongsheng. Plus de la moitié des administrateurs de la société assistent à cette réunion, qui est conforme aux dispositions du droit des sociétés et des Statuts concernant la convocation du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration était présidé par M. Li zhicong, Président, et certains superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition de rachat d’actions de la société un par un
1. Objet et objet du rachat d’actions
Sur la base de la reconnaissance de la valeur de la société et de la confiance ferme dans les perspectives de développement futur, afin de protéger les intérêts des investisseurs, d’accroître la confiance des investisseurs, d’améliorer efficacement le rendement des investissements des actionnaires de la société et de promouvoir conjointement le développement à long terme de la société, La société a l’intention d’utiliser ses fonds propres pour racheter une partie des actions publiques sociales par voie d’appel d’offres centralisé, sur la base d’un examen complet des perspectives de développement des entreprises, des conditions d’exploitation, de la situation financière et de la rentabilité future. Nécessaire au maintien de la valeur de la société et des capitaux propres des actionnaires.
Les actions rachetées seront réduites par voie d’appel d’offres centralisé douze mois après la publication des résultats du rachat et de l’annonce des changements d’actions, et la réduction sera achevée dans les trois ans suivant la publication des résultats du rachat et de l’annonce des changements d’actions. Si le transfert n’est pas achevé dans le délai prescrit par les lois et règlements pertinents, une partie des actions non transférées sera annulée conformément à la loi. Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions et aux statuts, le rachat n’est pas soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
D’accord: 7 voix; Ont voté contre: 0 voix; Se sont abstenus: 0 voix;
Les votes affirmatifs représentent 100% des votes valides et le résultat du vote est adopté.
2. Types d’actions rachetées
Les types d’actions rachetées sont les actions ordinaires RMB (actions a) émises par la société.
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D’accord: 7 voix; Ont voté contre: 0 voix; Se sont abstenus: 0 voix;
Les votes affirmatifs représentent 100% des votes valides et le résultat du vote est adopté.
3. Mode de rachat des actions
Le rachat d’actions est effectué par voie d’appel d’offres centralisé par l’intermédiaire du système de négociation d’actions de la Bourse de Shenzhen. D’accord: 7 voix; Ont voté contre: 0 voix; Se sont abstenus: 0 voix;
Les votes affirmatifs représentent 100% des votes valides et le résultat du vote est adopté.
4. Fourchette de prix des actions rachetées
Afin de protéger les intérêts des investisseurs et compte tenu du prix récent des actions de la société, le prix des actions rachetées ne doit pas dépasser 7,5 RMB / action (y compris), et la limite supérieure du prix des actions rachetées ne doit pas dépasser 150% du prix moyen des actions de la société au cours des 30 jours de négociation précédant l’adoption de la résolution de rachat par le Conseil d’administration. Le prix de rachat effectif est déterminé par la direction de la société autorisée par le Conseil d’administration de la société en fonction du prix des actions, de la situation financière et de la situation opérationnelle de la société au cours de la période de rachat. Si la société met en œuvre l’émission d’actions bonus, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, les dividendes en espèces, l’attribution d’actions et d’autres questions d’exclusion et de dividende au cours de la période de rachat d’actions, la limite supérieure du prix des actions rachetées est ajustée en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la c
D’accord: 7 voix; Ont voté contre: 0 voix; Se sont abstenus: 0 voix;
Les votes affirmatifs représentent 100% des votes valides et le résultat du vote est adopté.
5. Les actions rachetées remplissent les conditions pertinentes.
Le rachat est conforme aux conditions énoncées à l’article 10 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions: (1) Les actions de la société sont cotées depuis plus d’un an;
La société n’a commis aucun acte illégal majeur au cours de la dernière année;
Après le rachat des actions, la société a la capacité d’exécuter ses obligations et de poursuivre ses activités;
Après le rachat des actions, la répartition des actions de la société satisfait aux conditions d’inscription;
Autres conditions stipulées par la c
Ce rachat est conforme aux conditions énoncées à l’article 2 (IV) des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées en bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions: au 29 avril 2022, le prix de clôture des actions de la société était de 4,92 RMB / action, ce qui est inférieur à l’actif net par action de la dernière période (l’actif net par action de la société au 31 mars 2022 était de 5,00 RMB).
D’accord: 7 voix; Ont voté contre: 0 voix; Se sont abstenus: 0 voix;
Les votes affirmatifs représentent 100% des votes valides et le résultat du vote est adopté.
6. Montant total du capital et proportion des actions à racheter par rapport au capital social total de la société
Le capital total des actions rachetées ne doit pas être inférieur à 40 millions de RMB (inclus) ni supérieur à 80 millions de RMB (inclus). Le montant total des fonds de rachat spécifiques est soumis au montant total des fonds effectivement utilisés pour le rachat à l’expiration de la période de rachat ou à l’achèvement de la mise en œuvre du rachat.
Selon la limite supérieure du montant du rachat de 80 millions de RMB et la limite supérieure du prix de rachat de 7,5 RMB / action, le nombre estimatif d’actions rachetables est d’environ 10 666666.
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Actions, représentant environ 3,38% du capital social total de la société; Selon la limite inférieure du montant de rachat de 40 millions de RMB et la limite supérieure du prix de rachat de 7,5 RMB / action, le nombre estimatif d’actions rachetables est d’environ 5 333333, soit environ 1,69% du capital social total de la société.
Le nombre spécifique d’actions rachetées est soumis au nombre d’actions effectivement rachetées à l’expiration de la période de rachat.
Si, au cours de la période de rachat d’actions, la société met en œuvre l’émission d’actions bonus, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, les dividendes en espèces, l’attribution d’actions et d’autres questions d’exclusion et de dividende, le nombre d’actions rachetées est ajusté en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la c
Les votes affirmatifs représentent 100% des votes valides et le résultat du vote est adopté.
7. Sources de fonds pour le rachat d’actions
La source du Fonds de rachat d’actions est le fonds propre de la société.
D’accord: 7 voix; Ont voté contre: 0 voix; Se sont abstenus: 0 voix;
Les votes affirmatifs représentent 100% des votes valides et le résultat du vote est adopté.
8. Période de mise en œuvre du rachat d’actions
La période de mise en oeuvre de ce rachat d’actions est de trois mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration.
La période de rachat expire plus tôt si les conditions suivantes sont remplies:
Si le montant de l’utilisation des fonds de rachat atteint le plafond au cours de la période de rachat, le programme de rachat est mis en œuvre immédiatement et la période de rachat expire à l’avance à compter de cette date.
Si le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au programme de rachat, la période de rachat expire à l’avance à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration décide de mettre fin au programme de rachat.
La direction de la société prendra la décision de rachat conformément à l’autorisation du Conseil d’administration et aux conditions du marché pendant la période de rachat et la mettra en œuvre conformément à la loi. La société ne rachète pas ses actions dans les délais suivants:
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport annuel et du rapport semestriel de la société, si la date de l’annonce est reportée pour des raisons particulières, elle commence à courir à partir des dix jours ouvrables précédant la date de l’annonce initiale du rendez – vous;
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport trimestriel, de l’avis de rendement et de l’avis de rendement rapide de la compagnie;
La date à laquelle des événements importants susceptibles d’avoir une incidence significative sur le prix de négociation des actions de la société se sont produits ou au cours du processus décisionnel jusqu’à la date à laquelle ils ont été divulgués conformément à la loi;
Autres circonstances prescrites par la c
D’accord: 7 voix; Ont voté contre: 0 voix; Se sont abstenus: 0 voix;
Les votes affirmatifs représentent 100% des votes valides et le résultat du vote est adopté.
9. Autorisation spécifique de traiter les questions relatives au rachat d’actions
Afin d’assurer le bon déroulement du rachat d’actions, le Conseil d’administration de la société autorise la direction à s’occuper pleinement des questions relatives au rachat d’actions dans le cadre des lois et règlements et conformément au principe de la protection maximale des intérêts de la société et des actionnaires. Le contenu et la portée de l’autorisation comprennent, sans s’y limiter:
Annonce de la résolution de la septième réunion du quatrième Conseil d’administration
Dans la mesure permise par les lois et règlements, formuler le plan spécifique de rachat d’actions en fonction de la situation de la société et du marché;
En cas de modification des conditions pertinentes du rachat d’actions ou des conditions du marché par les autorités de surveillance, la direction est autorisée à ajuster en conséquence le plan spécifique de rachat d’actions et d’autres questions pertinentes, à l’exception des questions qui doivent être examinées de nouveau par l’Assemblée générale des actionnaires et le Conseil d’administration conformément aux lois, règlements et statuts pertinents;
Autoriser la direction de la société à préparer, modifier, compléter, signer, soumettre, soumettre et exécuter les accords, contrats et documents conclus dans le cadre du rachat d’actions de la société et à faire les déclarations pertinentes;
Créer un compte spécial pour le rachat de titres et gérer d’autres activités connexes;
Choisir l’occasion de racheter des actions en fonction de la situation réelle, y compris le temps, le prix et la quantité de rachat;
Traiter d’autres questions qui ne sont pas énumérées ci – dessus mais qui sont nécessaires au rachat d’actions.
L’autorisation susmentionnée commence à la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société et se termine à la date à laquelle les questions susmentionnées sont traitées.
D’accord: 7 voix; Ont voté contre: 0 voix; Se sont abstenus: 0 voix;
Les votes affirmatifs représentent 100% des votes valides et le résultat du vote est adopté.
L’annonce sur le plan de rachat d’actions de la société et l’annonce de cette résolution ont été publiées le même jour dans le Securities Times, China Securities News et Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la septième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Suzhou Hycan Holdings Co.Ltd(002787) Conseil d’administration 5 mai 2022
