Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co.Ltd(603156)
Assemblée générale annuelle 2021
Information sur la réunion
(Code Stock: Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co.Ltd(603156) )
Mai 2002
Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co.Ltd(603156)
Liste des documents de l’Assemblée générale annuelle 2021
Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co.Ltd(603156) Liste 2 Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co.Ltd(603156) instructions pour l’Assemblée générale annuelle 2021… 3 Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co.Ltd(603156) Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021… 4 (vote non cumulatif)
Proposition 1 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société 6.
Proposition 2 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société (12)
Proposition 3 proposition relative au rapport financier final de la société pour l’année 202115 ans.
Proposition 4 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 202120 ans.
Proposition 5 proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé 21 ans.
Proposition 6 Proposition relative à l’allocation des administrateurs du sixième Conseil d’administration de la société Proposition 7 proposition relative à l’allocation des autorités de surveillance du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société Proposition 8 proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie 24 ans.
Proposition 9 Proposition relative à la confirmation des dépenses d’audit pour 2021 et au renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 202225 ans.
Proposition 10 proposition de modification des statuts et d’enregistrement de l’industrie et du commerce 26 proposition 11 Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale de la société 27 Proposition 12 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société Proposition 13 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants de la société Proposition 14 Proposition de modification du système de gestion des garanties externes de la société Proposition 15 proposition de modification du système de gestion des fonds collectés de la société 61 (cumul des votes)
Proposition 16.00 proposition relative à l’élection des administrateurs du sixième Conseil d’administration de la société 66 16.01 Élection de Yao kuiqiang au sixième Conseil d’administration de la société
16.02 Élection de fan zhaolin au sixième Conseil d’administration de la société
16.03 Élection de Xing Shulan au sixième Conseil d’administration de la société
16.04 Élection de Deng LIFENG au sixième Conseil d’administration de la société
16.05 Élection de Xia Junxia au sixième Conseil d’administration de la société
16.06 Élection de Lu Min au poste de directeur du sixième Conseil d’administration de la société
Proposition 17.00 proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du sixième Conseil d’administration de la société 17.01 Élection de Yang Xiaozhou comme administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société
17.02 Élection de Zhang limei en tant qu’administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société
17.03 Élection de Jiang Lianzhou comme administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société
Proposition 18.00 proposition relative à l’élection des superviseurs du sixième Conseil des superviseurs de la société 71 18.01 Élection de Li Hongbing comme représentant des actionnaires et superviseur du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société
18.02 Élection de Huang xinkuan comme représentant des actionnaires et superviseur du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société
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Instructions pour l’Assemblée générale annuelle 2021
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co.Ltd(603156) Tous les participants à la réunion doivent lire attentivement et observer à l’unanimité:
1. Tous les participants à l’Assemblée s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions statutaires sur le principe de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires, d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée et d’améliorer l’efficacité des délibérations.
2. Les participants sont priés d’arriver sur place avec les certificats pertinents 15 minutes avant la réunion, de s’inscrire pour la qualification et de signer. Ceux qui ne fournissent pas les certificats valides et ne s’inscrivent pas ne peuvent pas participer au vote et à la Déclaration sur place.
3. Afin d’assurer le sérieux et l’ordre normal de l’Assemblée, la société a le droit de refuser l’admission d’autres personnes, à l’exception des actionnaires (ou des représentants des actionnaires), des administrateurs, des superviseurs, des candidats aux postes d’administrateur, des candidats aux postes de superviseur, du Secrétaire du Conseil d’administration, des cadres supérieurs, des avocats engagés et des personnes invitées par le Conseil d’administration à assister à l’Assemblée conformément à la loi. En cas d’ingérence dans l’ordre de l’Assemblée, de provocation ou de violation des droits et intérêts légitimes d’autres actionnaires, la société a le droit de prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin et de faire rapport aux services compétents pour enquête et sanction.
4. Les actionnaires (ou leurs représentants) doivent observer consciemment l’ordre du lieu de réunion. Après être entrés dans le lieu de réunion, Veuillez éteindre le téléphone mobile ou le mettre à l’état vibrant, et refuser l’enregistrement personnel, la photographie et la vidéo. Ne fumez pas et ne faites pas de bruit fort dans Le lieu de réunion.
5. Les actionnaires (ou leurs représentants) prennent la parole à l’Assemblée générale de manière concise et concise autour des propositions examinées à l’Assemblée. Le temps de parole de chaque actionnaire (ou de ses représentants) ne doit pas dépasser cinq minutes. Le montant des actions de la société détenues et le nom des actionnaires doivent être déclarés en premier. Le Président peut faire en sorte que les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société répondent aux questions des actionnaires (ou des représentants des actionnaires), aux questions qui ne sont pas liées au sujet de l’Assemblée ou qui divulguent des secrets d’affaires de la société ou qui peuvent porter atteinte aux intérêts communs de la société et des actionnaires, et le Président de l’Assemblée ou les personnes désignées par lui ont le droit de refuser de répondre. Après le début du vote sur la proposition, les actionnaires (ou leurs représentants) ne prendront plus la parole à l’Assemblée.
6. Le vote sur place et le vote en ligne sont adoptés pour cette réunion.
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Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021
Heure de la réunion sur place: vendredi 13 mai 2022 à 14 heures.
Temps de vote en ligne: le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. Le temps de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au cinquième étage de Hebei Yangyuan Zhihui drinks Co., Ltd., à l’ouest de la sixième route Sud et de la quatrième route de Chaoyang, dans la nouvelle zone nord de la zone de développement économique Hengshui, Province de Hebei.
Président: M. Yao kuizhang, Président. Ordre du jour de la réunion:
1. Inscription des participants;
2. Le Président déclare la réunion ouverte;
3. Le Président fait rapport à l’Assemblée générale du nombre d’actionnaires présents à l’Assemblée sur place et du nombre d’actions de leurs représentants;
4. Lire les instructions pour l’Assemblée générale annuelle 2021;
élire les scrutateurs et les superviseurs des réunions sur place;
Lire la proposition de délibération de l’Assemblée générale des actionnaires:
1. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
2. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
3. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
4. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
5. Proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé
6. Proposition relative à l’allocation des administrateurs du sixième Conseil d’administration de la société
7. Proposition relative à l’allocation des autorités de surveillance du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société
8. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
9. Proposition relative à la confirmation des frais d’audit de 2021 et au renouvellement de l’institution d’audit de 2022 de la société 10. Proposition relative à la modification des « Statuts» et à l’enregistrement industriel et commercial
11. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société
12. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
13. Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants de la société
14. Proposition de modification du système de gestion des garanties externes de la société
15. Proposition de modification du système de gestion des fonds collectés de la société
16. Proposition relative à l’élection des administrateurs du sixième Conseil d’administration de la société
16.01 Élection de Yao kuiqiang au poste de directeur du sixième Conseil d’administration de la société
16.02 Élection de fan zhaolin au sixième Conseil d’administration de la société
16.03 Élection de Xing Shulan au sixième Conseil d’administration de la société
16.04 Élection de Deng LIFENG au sixième Conseil d’administration de la société
16.05 Élection de Xia Junxia au sixième Conseil d’administration de la société
16.06 Élection de Lu Min au poste de directeur du sixième Conseil d’administration de la société
17. Proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du sixième Conseil d’administration de la société
17.01 Élection de Yang Xiaozhou comme administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société
17.02 Élection de Zhang limei en tant qu’administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société
17.03 Élection de Jiang Lianzhou comme administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société
18. Proposition relative à l’élection des autorités de surveillance du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société
18.01. Élection de Li Hongbing comme représentant des actionnaires et superviseur du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société
18.02. Élection de Huang xinkuan comme représentant des actionnaires et superviseur du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société
Entendre le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société, dont le contenu est détaillé sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 23 avril 2022 (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co.Ltd(603156) divulgué;
Les actionnaires discutent et examinent les propositions;
9. La proposition est mise aux voix sur place au scrutin secret;
10. Statistiques des résultats du vote sur place et du vote en ligne;
11. Donner lecture des résultats du vote;
12. Assister à la lecture d’un avis juridique par un avocat;
Signer les résolutions et les procès – verbaux de l’Assemblée générale des actionnaires;
XIV. Clôture de la réunion.
Proposition 1
Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021
Chers actionnaires et représentants des actionnaires,
En 2021, le Conseil d’administration de Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co.Ltd(603156) Les travaux de l’année 2021 sont présentés comme suit:
Activités de la société au cours de la période considérée:
En 2021, la prévention et le contrôle des épidémies dans tout le pays sont entrés dans la normalisation, la sensibilisation des consommateurs à la santé, les habitudes de vie et les concepts de consommation ont progressivement changé, la demande nationale de nutrition et de santé a montré une tendance fonctionnelle, diversifiée et personnalisée. Sur la base d’une analyse approfondie de l’évolution du marché et de l’environnement de consommation, l’entreprise adapte en temps opportun sa stratégie de développement et renforce continuellement sa position sur le marché grâce à de nombreuses mesures de mise à niveau des produits, de la R & D et de la marque.
Résultats d’exploitation de la société au cours de la période considérée
Le chiffre d’affaires annuel de la société dans le cadre de la consolidation est de 69059592 millions de RMB, soit une augmentation de 55,99% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice d’exploitation a atteint 2 788043 millions de RMB, soit une augmentation de 41,27% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net réalisé (à la mère) s’élevait à 211817 millions de RMB, soit une augmentation de 33,78% par rapport à l’année précédente.
Examen des principaux travaux de la période considérée
1. Comprendre la demande du marché et améliorer la structure des produits
Au cours de la période considérée, l’entreprise a procédé à une mise à niveau complète du système de vision de la marque, de la structure du produit, de l’emballage du produit et d’autres aspects des produits d’origine afin de répondre continuellement à la demande de consommation du marché avec de nouveaux symboles de marque, des images d’emballage et des structures de produits diversifiées et détaillées. Tout en renforçant la force de la marque “six noix”, l’entreprise continue de construire en profondeur les produits de la série “six noix 2430” de boissons haut de gamme aux noix, en lançant de nouveaux produits tels que “six noix · 30 jours avant l’examen d’entrée”, “six noix · Dream strong” et ainsi de suite, afin de répondre aux besoins de consommation de différentes personnes et scènes. En ce qui concerne les produits laitiers végétaux qui préoccupent généralement les consommateurs, l’entreprise suit de près la demande du marché et lance la deuxième plus grande marque de l’entreprise, le « lait végétal Yangyuan », qui continue d’ajouter des circuits de lait végétal pour fournir aux consommateurs un nouveau choix nutritionnel afin de répondre à leurs besoins de consommation plus sains et plus diversifiés.
2. Intégrer les ressources internes et externes et établir l’autorité de l’industrie
Au cours de la période considérée, la société a créé conjointement l ‘« Institut chinois de recherche sur l’industrie des noix » avec l’Université de commerce et d’industrie de Beijing et d’autres établissements de recherche scientifique afin d’accélérer le développement et l’application de la technologie industrielle des noix et d’orienter le développement haut de gamme de l’industrie des boissons aux noix. Afin de normaliser le développement de l’industrie du lait végétal, l’entreprise a également participé activement à l’élaboration de la norme nationale de qualité des noix et de la norme de groupe du lait végétal afin de renforcer la position de l’entreprise dans l’industrie. Tout en tirant pleinement parti des ressources extérieures, l’entreprise a également continué de renforcer sa force de recherche technique, de construire une ligne de production de pâte de soja complète de pointe dans l’industrie et une technologie avancée, et d’appliquer la technologie européenne avancée de production de lait végétal pour renforcer la compétitivité de l’entreprise dans l’industrie du lait végétal avec une garantie technique forte et une gestion de la qualité.
3. Construire une matrice de communication pour libérer le volume sonore de la marque
Au cours de la période considérée, l’entreprise s’est appuyée sur les ressources de communication de la CCTV dans le cadre du « projet de renforcement de la marque CCTV » et a collaboré avec CCTV, High Speed Railway, ladder media et d’autres grandes chaînes de télévision par satellite locales pour créer un modèle de communication de la marque axé sur la « grande publicité, haute fréquence et large couverture », renforcer continuellement la reconnaissance de la valeur de la marque et démontrer la popularité de la marque. L’entreprise s’est concentrée sur trois noeuds de marketing, a mis en place un système de communication intégré pour la « saison d’examen d’entrée à l’université», « saison de mi – automne» et « saison du Festival de printemps». Grâce à des mesures telles que l’emballage des produits, le marketing thématique et le marketing interactif, l’entreprise a activement communiqué et interagi avec les consommateurs, a renforcé le sentiment de confiance et de loyauté des consommateurs à l’égard de la marque et a continué à autonomiser la marque.
L’entreprise suivra toujours le rythme de développement de la construction d’une puissance manufacturière nationale, prendra le développement de haute qualité comme ligne principale, prendra le consommateur comme centre, se concentrera sur la stratégie d’innovation de la recherche scientifique, et améliorera
