Documents de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de Shanghai Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co.Ltd(600635) Business (Group) Co., Ltd. En 2021
Mai 2002
Assemblée générale annuelle 2021 ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle 2021 Shanghai Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co.Ltd(600635) Business (Group) Co., Ltd.
Ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle 2021
La réunion aura lieu le 27 mai 2022 à 14 heures.
Mode de réunion: réunion sur place et réunion en ligne (réunion Tencent)
Lieu de la réunion sur place: 3f, Volkswagen Building, 1515 Zhongshan West Road, Shanghai
Participants: actionnaires et représentants des actionnaires, administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins Modérateur: M. Yang guoping, Président du Conseil d'administration
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 27 mai 2022 au 27 mai 2022
L'heure de vote par l'intermédiaire de la sector - forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l'Assemblée générale des actionnaires, c'est - à - dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h; L'heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l'Assemblée générale des actionnaires.
Ordre du jour de la réunion:
1. Annonce de la participation à la réunion;
2. Donner lecture des dispositions pertinentes de l'Assemblée générale;
Audition du rapport et questions à examiner:
1. Examiner le rapport annuel sur les travaux du Conseil d'administration en 2021;
2. Examiner le rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
3. Examiner le rapport sur les comptes financiers annuels de la compagnie en 2021 et le rapport sur le budget financier annuel de la compagnie en 2022; 4. Examiner le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021;
5. Examiner la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022;
6. Examiner la proposition de la société concernant la demande de ligne de crédit bancaire en 2022;
7. Délibérer sur la proposition de la société concernant la garantie du financement extérieur des filiales Holding en 2022; 8. Examiner la proposition relative à l'utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie;
9. Examen de la proposition de renouvellement de l’institution nationale d’audit et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022
Proposition d'ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle 2021 de l'Assemblée générale annuelle 2021;
10. Examiner la proposition de renouvellement de l’institution d’audit à l’étranger de la société en 2022;
11. Examiner la proposition relative à la nomination par la société de candidats à des postes d'administrateur non exécutif et d'administrateur non exécutif indépendant; 12. Examiner la proposition d'ajustement des indemnités des administrateurs non exécutifs indépendants;
13. Examiner la proposition de modification des statuts et de traitement de l'enregistrement industriel et commercial;
14. Examiner la proposition de modification du Règlement intérieur de l'Assemblée générale des actionnaires;
15. Entendre le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021.
Questions et réponses des actionnaires;
5. Choisir le superviseur;
6. Donner lecture du mode de vote de la réunion;
7. Un avocat donne lecture d'un avis juridique;
8. Clôture de la réunion.
Shanghai Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co.Ltd(600635) Business (Group) Co., Ltd.
Dispositions pertinentes de l'Assemblée générale annuelle 2021
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires et de veiller à ce que l'Assemblée générale des actionnaires puisse exercer ses pouvoirs conformément à la loi, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, des statuts et des règles de l'Assemblée générale des actionnaires de la société, les dispositions pertinentes de l'Assemblée générale des actionnaires sont formulées comme suit, et tous les membres du personnel présents à l'Assemblée générale des actionnaires sont invités à les respecter.
L'Assemblée générale dispose d'un secrétariat chargé de l'Organisation de la Conférence et du traitement des questions connexes.
2. Au cours de l'Assemblée générale, tous les participants s'acquittent consciencieusement de leurs obligations légales sur le principe de la sauvegarde des droits et intérêts légitimes des actionnaires et de la garantie de l'ordre normal et de l'efficacité des délibérations de l'Assemblée.
Conformément aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées de la c
Conformément aux exigences de la ville de Shanghai en matière de prévention et de contrôle des épidémies et aux exigences de gestion, l'Assemblée générale des actionnaires se tiendra en combinant l'Assemblée sur place et l'Assemblée en ligne. Pour plus de détails, veuillez consulter l'annonce rapide Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co.Ltd(600635)
Les actionnaires de la société inscrits à la date d'enregistrement des actions de l'Assemblée générale des actionnaires peuvent exercer leur droit de vote par vote sur place et par vote en ligne.
Afin d'assurer le sérieux et l'ordre normal de l'Assemblée générale des actionnaires et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires (ou de leurs mandataires) présents à l'Assemblée, la société a le droit de refuser l'entrée de personnes non liées à l'Assemblée conformément à la loi, à l'exception des actionnaires (ou de leurs mandataires), des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des avocats engagés par la société et des personnes invitées par le Conseil d'administration.
7. Le lieu de l'Assemblée en ligne délivrera un code de participation unique aux actionnaires qui ont complété l'inscription à l'Assemblée. Un code correspond à la qualification d'un actionnaire participant. Les actionnaires sont priés de conserver correctement le Code de participation individuel. L'Assemblée a le droit de rejeter la demande d'admission d'un actionnaire de gré à gré si le Code d'inscription détenu par l'actionnaire de gré à gré est le même que celui détenu par l'actionnaire de gré à gré.
La date limite d'inscription à cette réunion en ligne est le 27 mai 2022 à 14 h. Les actionnaires sont priés d'entrer dans la salle de réunion en ligne entre 13 h 45 et 14 h. l'accès à la demande d'inscription à 14 h sera fermé à temps.
Si les actionnaires inscrits ont besoin de poser des questions, veuillez les envoyer par courriel au plus tard à 14 h le jeudi 26 mai 2022. [email protected]. Les questions pertinentes seront examinées à la présente réunion.
Table des matières
1. Rapport annuel sur les travaux du Conseil d'administration en 2021; 12. Rapport annuel sur les travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021; 7.
3. Le rapport sur les comptes financiers annuels de la société pour 2021 et le rapport sur le budget financier annuel pour 2022; (12)
4. Plan de distribution des bénéfices de la société en 2021; 185. Proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022; 196. Proposition de la société concernant la demande de ligne de crédit bancaire en 2022; … 267. Proposition relative à la garantie de la société pour le financement extérieur de la filiale Holding en 2022; 278. Proposition relative à l'utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie; 449. Proposition de renouvellement de l’institution nationale d’audit et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022; 4710. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit à l’étranger de la société en 2022; 4811. Proposition relative à la nomination par la société de candidats à des postes d'administrateur non exécutif et d'administrateur non exécutif indépendant; 4912. Proposition d'ajustement de l'allocation des administrateurs non exécutifs indépendants; 5213. Proposition de modification des statuts et d'enregistrement industriel et commercial; 5314. Proposition de modification du Règlement intérieur de l'Assemblée générale des actionnaires; 7315. Rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021.
... 82.
Assemblée générale annuelle 2021 rapport annuel du Conseil d'administration 2021 Proposition 1 Rapport annuel du Conseil d'administration 2021
Actionnaires:
En 2021, à l'intersection historique des objectifs des « deux cent ans » et de la ligne de départ de l'année d'ouverture du « quatorzième plan quinquennal » du plan stratégique, face aux changements profonds de l'environnement extérieur et à la nouvelle situation du développement économique, tous les employés de l'entreprise, sous la direction du Conseil d'administration, surmonteront la propagation mondiale de l'épidémie de covid - 19, l'environnement complexe et changeant du marché et d'autres facteurs négatifs, et adhéreront à la stratégie de développement « les services publics et le capital - risque financier progressent ensemble ». Relever activement les défis liés aux risques liés à l'exploitation de l'entreprise, renforcer la gouvernance d'entreprise, s'en tenir à l'amélioration constante de la qualité des sociétés cotées en tant qu'objectif et promouvoir le développement durable de l'entreprise. Les travaux de l'année sont présentés comme suit: I. principaux travaux du Conseil d'administration de l'année en cours
1. Adhérer à la prévention scientifique des épidémies et au fonctionnement stable de toutes les activités de l'entreprise.
En 2021, l'entreprise a continué de mettre l'accent sur la prévention et le contrôle des épidémies afin d'assurer la sécurité de la vie et la santé des employés et d'assurer la stabilité opérationnelle de tous les principaux secteurs d'activité. Sur la base de l'expérience réussie de la prévention efficace des épidémies au début de la période, l'entreprise met l'accent sur la mise en œuvre du déploiement global de la prévention des épidémies aux niveaux national et local, met en place l'Organisation de la prévention et du contrôle de l'entreprise et supervise en permanence les entreprises subordonnées et les employés pour assurer la prévention et le contrôle des épidémies. Au cours de la période considérée, il n'y a pas eu d'éclosion et la production et l'exploitation de l'entreprise ont été stables.
2. Le Conseil d'administration s'acquitte de ses fonctions avec sérieux et diligence et exerce activement et efficacement ses pouvoirs.
En 2021, tous les membres du Conseil d'administration de la société ont fait preuve d'une diligence raisonnable et d'une diligence raisonnable, ont prêté une attention active à l'information sur l'exploitation et la gestion de la société, à la situation financière et aux questions importantes, ont discuté en profondeur et exprimé leurs opinions sur toutes les Propositions soumises au Conseil d'administration pour examen, ont fourni des conseils et des suggestions pour le développement de l'exploitation de la société, ont pleinement tenu compte des intérêts et des demandes des actionnaires minoritaires lors de la prise de décisions, et ont effectivement amélioré la science de la prise de décisions du Conseil d Promouvoir le développement durable, stable et sain des activités quotidiennes de l'entreprise.
3. S'acquitter de l'obligation de divulgation de l'information conformément à la loi et renforcer la gestion des relations avec les investisseurs.
Rapport de travail du Conseil d'administration de 2021 de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 en 2021, le Conseil d'administration de la société a organisé une formation pertinente conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux règles de cotation de Hong Kong et à d'autres lois et règlements pertinents, afin de mettre en œuvre plus strictement le système de divulgation de l'information. Tout en faisant du bon travail dans la divulgation des rapports réguliers, l'entreprise organise une réunion annuelle d'explication des résultats et une réunion d'explication des investisseurs afin d'interpréter les données des rapports annuels et les préoccupations des investisseurs. Dans le même temps, la société a également divulgué en temps opportun et en détail les questions qui doivent être divulguées temporairement, afin d'assurer la qualité de la divulgation de l'information et d'éviter les fausses déclarations, les erreurs et les omissions importantes, afin que les investisseurs puissent obtenir l'information de la société en temps opportun et avec précision, afin de mieux protéger les droits et les intérêts des actionnaires minoritaires.
4. Renforcer continuellement la construction du contrôle interne et améliorer la gestion des risques.
En 2021, le Conseil d'administration a continué d'améliorer le système de gestion du contrôle interne axé sur les risques de l'entreprise, de renforcer la construction du système de contrôle interne, d'améliorer le mécanisme de contrôle interne, d'optimiser les processus opérationnels et d'améliorer les mesures de contrôle des risques. Entre - temps, le Comité d'audit du Conseil d'administration, le secrétariat du Conseil d'administration, l'audit interne du contrôle interne et les institutions d'audit externe devraient jouer pleinement leur rôle, effectuer régulièrement et irrégulièrement des inspections du contrôle interne sur les questions importantes, la gestion des opérations des filiales subordonnées et les domaines clés, et examiner les risques liés à la gestion des opérations afin de prévenir efficacement les risques.
5. Trente ans de travail acharné pour trouver un nouveau chapitre
2021 marque le 30e anniversaire de Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co.Ltd(600635) À l'avenir, Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co.Ltd(600635) "Trente ans de brise - vent et de voile pour un nouveau voyage", Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co.Ltd(600635)
Principaux travaux quotidiens du Conseil d'administration en 2021
Réunion du Conseil d'administration et contenu de la résolution
En 2021, la société a tenu huit réunions du Conseil d'administration pour discuter et prendre des décisions sur des questions importantes telles que les rapports périodiques, le budget financier et les comptes définitifs, la distribution des bénéfices, les investissements à l'étranger et les opérations connexes. Participation régulière des administrateurs de la société
Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le rapport de travail annuel du Conseil d'administration de 2021 et toutes les réunions du Conseil d'administration sont fidèles aux droits et intérêts de la société et des actionnaires, diligents et consciencieux, et protègent activement les intérêts de la société et des actionnaires.
1. La sixième réunion du onzième Conseil d’administration a eu lieu le 30 mars 2021 sur place et par voie de communication. La réunion comprend 9 administrateurs votants et 9 administrateurs votants effectifs. Tous les superviseurs et cadres supérieurs de l'entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est présidée par M. Yang guoping, Président du Conseil d'administration, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et la réunion est légale et efficace. La réunion a examiné et adopté le rapport annuel sur les travaux du Conseil d'administration en 2020, le rapport annuel sur les travaux d'exploitation en 2020, le rapport annuel sur les travaux des administrateurs indépendants en 2020, les comptes financiers annuels définitifs en 2020 et le budget financier annuel en 2021, le plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2020, le texte intégral et le résumé du rapport annuel de la société en 2020, le rapport annuel d'évaluation du contrôle interne de la société en 2020, Le rapport annuel sur l'exécution des tâches du Comité d'audit du Conseil d'administration en 2020, le rapport annuel sur la responsabilité sociale de la société en 2020, le rapport annuel sur l'environnement, la société et la gouvernance (ESG) de la société en 2020, la proposition relative à l'estimation des opérations quotidiennes liées de La société en 2021 et la proposition relative à la demande de ligne de crédit globale de la société en 2021, Proposition relative à la garantie du financement extérieur de la filiale Holding par la société en 2021, proposition relative à l'utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie et proposition relative au renouvellement de l'engagement des institutions nationales d'audit et des institutions de contrôle interne en 2021
