Code des valeurs mobilières: Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) titre abrégé: Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) numéro d’annonce: 2022 – 18 Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755)
Annonce de la résolution de la première réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) La réunion est présidée par M. Wuyi, Directeur de la société, et 10 administrateurs assistent à la réunion. Les membres du Conseil des autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote. Les procédures de la réunion sont conformes au droit des sociétés et aux autres lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a examiné attentivement les questions importantes pertinentes de l’entreprise et a pris les résolutions suivantes:
La proposition relative à l’élection du Président et du Vice – Président de la société a été examinée et adoptée, et il a été convenu d’élire M. Wuyi Président de la société, M. Li Wujun et M. Zhou shijun Vice – présidents de la société pour un mandat identique à celui du huitième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’élection des membres des comités spéciaux du huitième Conseil d’administration a été examinée et adoptée, et il a été convenu d’élire les membres des comités spéciaux du Conseil d’administration comme suit:
Membres du Comité stratégique: M. Wuyi, M. Li Wujun, M. Meng Jie, Mme Ann yanchen (Directrice indépendante), M. Huang Guoliang (directeur indépendant), M. Wuyi en tant que Président. Membres du Comité de nomination: M. Yao xiaomin (administrateur indépendant), M. Wuyi, M. Li Wujun, M. Xiao Yong (administrateur indépendant), Mme Ann yanchen (administrateur indépendant), M. Yao xiaomin en tant que Président.
Membres du Comité d’audit: M. Xiao Yong (directeur indépendant), M. Zhou shijun, M. Yao xiaomin (directeur indépendant), M. Huang Guoliang (directeur indépendant), M. LV Jingwei et M. Xiao Yong en tant que Président.
Membres du Comité de rémunération et d’évaluation: Mme Ann yanchen (Directrice indépendante), M. Xiao Yong (directeur indépendant), M. Yao xiaomin (directeur indépendant), M. Guo conglin et M. LV Jingwei. Mme Ann yanchen est membre du Comité directeur.
Le mandat de chaque comité spécial du Conseil d’administration est le même que celui du huitième Conseil d’administration, et ses fonctions, pouvoirs et règles de procédure sont conformes aux règles d’application de chaque comité spécial.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la nomination du Directeur général de la société a été examinée et adoptée, et il a été convenu de nommer M. Li Wujun Directeur général de la société pour un mandat identique à celui du huitième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de la société a été examinée et adoptée, et il a été convenu d’employer M. Mu Xiaofeng, M. Shang Haibo et M. Yang Wenbin en tant que Vice – directeurs généraux de la société et Mme Liu yihong en tant que directrice financière de la société pour un mandat identique à celui du huitième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée, et il a été convenu de nommer Mme Wang Yu Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour un mandat identique à celui du huitième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Étant donné que Mme Wang Yu n’a pas obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration pour le moment, elle s’est inscrite à la dernière formation de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration de la Bourse de Shenzhen. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des Statuts, le Conseil d’administration de la société a nommé M. Wuyi, Président du Conseil d’administration, pour agir en tant que Secrétaire du Conseil d’administration. Après que Mme Wang Yu a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration, elle s’acquittera officiellement des fonctions de secrétaire
Les coordonnées du Président de la société, M. Wuyi, en sa qualité de Secrétaire du Conseil d’administration sont les suivantes: Adresse: 12F, Huaneng Science and Technology Building, Gaoxin Street, Taiyuan Hi – tech district
Tel: 0351 – 7773587
Fax: 0351 – 7773591
E – mail: sxlq Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) 163.com.
La proposition relative à la distribution des bénéfices des filiales à part entière à la société mère a été examinée et adoptée, et il a été convenu que les filiales à part entière de la société distribueraient les bénéfices à la société mère.
Les filiales à part entière de la société Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) Group yuhe Expressway Co., Ltd. (ci – après dénommée « yuhe Expressway Company») et Shanxi Pingyu Expressway Co., Ltd. (ci – après dénommée « Pingyu Expressway Company») ont l’intention de distribuer les bénéfices à la société en utilisant les bénéfices non distribués accumulés jusqu’à la fin de décembre 2021, comme suit:
Les bénéfices distribuables aux actionnaires de yuhe High Speed Company jusqu’à la fin du mois de décembre 2021 sont de 32 577768,46 RMB et le montant de distribution proposé est de 32 577768,46 RMB; À la fin du mois de décembre 2021, le bénéfice disponible pour la distribution par les actionnaires de Pingyu High Speed Co., Ltd. était de 11410141306 RMB et le montant de distribution proposé était de 11410141306 RMB; Le bénéfice total distribué est de 439880 181,52 RMB.
Yuhe High Speed Co., Ltd. Et Pingyu High Speed Co., Ltd. Sont toutes deux des filiales à part entière incluses dans les états financiers consolidés de la société. Les questions de distribution des bénéfices ci – dessus augmenteront le bénéfice net des états financiers de la société mère de la société cotée en 2022, mais n’auront pas d’incidence sur le bénéfice net des états financiers consolidés de la société en 2022.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅶ) La proposition relative à l’élaboration d’un « plan de mise en œuvre pour la mise en œuvre des pouvoirs du Conseil d’administration» « mesures de gestion de la conformité (essai) » a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de modification des mesures administratives relatives à la divulgation de l’information et à l’enregistrement des initiés a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter les mesures de gestion de la divulgation de l’information et les mesures de gestion de l’enregistrement des initiés de l’information divulguée par la société le même jour sur le site d’information de la marée montante.
Documents à consulter
1. Résolution de la première réunion du huitième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la première réunion du huitième Conseil d’administration. Annonce faite par la présente
Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) Conseil d’administration
18 mai 2022
