Code d’actions: 600941 abréviation d’actions: China Mobile Bulletin No: 2022 – 027 China Mobile Co., Ltd.
Changement de Directeur exécutif et de directeur non exécutif indépendant
Et ajuster l’annonce des membres des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
Démission du Directeur non exécutif indépendant
Conformément aux Statuts de China Mobile Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts»), M. Zheng Muzhi et M. Zhou wenyao, administrateurs non exécutifs indépendants de China Mobile Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») ont démissionné à tour de rôle à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022 tenue le 18 Mai 2022. M. Zheng n’a pas été réélu parce qu’il voulait consacrer plus de temps à d’autres affaires, et M. Zhou n’a pas été réélu en raison de son âge.
Par conséquent, le Conseil d’administration de la société a annoncé la démission du Dr Zheng Muzhi en tant qu’administrateur non exécutif indépendant, membre du Comité d’examen, membre du Comité de nomination et Président du Comité de rémunération de la société; La démission de M. Zhou wenyao en tant qu’administrateur non exécutif indépendant, membre du Comité d’examen, Président du Comité de nomination et membre du Comité de rémunération de la société prend effet à la clôture de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022 tenue le 18 mai 2022. Après leur démission, M. Zheng Muzhi et M. Zhou wenyao n’occupent plus aucun poste dans l’entreprise.
M. Zheng Muzhi et M. Zhou wenyao ont confirmé qu’ils n’étaient pas en désaccord avec le Conseil d’administration et qu’ils n’avaient aucune question à aviser les actionnaires de la société de leur démission.
Le Conseil d’administration tient à exprimer sa profonde gratitude au Dr Zheng Muzhi et à M. Zhou wenyao pour leurs contributions exceptionnelles à l’entreprise.
Nomination du Directeur exécutif et du Directeur non exécutif indépendant
La société a envoyé à tous les administrateurs l’avis et la proposition de convocation de la troisième réunion du Conseil d’administration en 2022 le 5 mai 2022 et a tenu la réunion par vidéoconférence et téléconférence le 18 mai 2022. La proposition de nomination des administrateurs a été examinée et adoptée à la suite de cette décision. Sur proposition du Comité de nomination de la société et après examen et approbation par le Conseil d’administration, M. Li pizheng a été nommé Directeur exécutif de la société, M. Li Jiashi et Mme Liang gaomei ont été nommés administrateurs non exécutifs indépendants, membres du Comité d’examen, membres du Comité de nomination et membres du Comité de rémunération de la société, à compter du 18 mai 2022. Les curriculum vitae des personnes concernées sont joints en annexe au présent avis.
La compagnie n’a pas conclu de contrat de service pour une année de service spécifique avec M. Li pizheng, M. Li Jiashi ou Mme Liang gaomei. M. Li pizheng, M. Li Jiashi et Mme Liang gaomeiyi se retireront et se rééliront à l’Assemblée générale annuelle de la société conformément aux dispositions des Statuts de la société. Sur recommandation du Conseil d’administration, M. Li pizheng, M. Li Jiashi et Mme Liang gaomeiyi recevront chacun 180000 dollars de Hong Kong par an de la rémunération des administrateurs approuvée par les actionnaires de la société; M. Ricardo et Mme Liang gaomei recevront également une rémunération annuelle de 150000 dollars de Hong Kong, 50 000 dollars de Hong Kong et 60 000 dollars de Hong Kong respectivement en tant que membres du Comité d’examen, du Comité de nomination et du Comité de rémunération de la société. Si le service est inférieur à un an, la rémunération est versée proportionnellement à la durée du service. La rémunération de M. Li pizheng, de M. Li Jiashi et de Mme Liang gaomeiyi est déterminée par le Conseil d’administration en fonction de leurs fonctions, responsabilités et expérience respectives et de la situation actuelle du marché. M. Li a volontairement renoncé à sa rémunération annuelle de 180000 dollars de Hong Kong.
Sauf indication contraire ci – dessus, M. Li pizheng, M. Li Jiashi et Mme Liang gaomeiyi n’ont aucun lien avec les autres administrateurs, dirigeants, actionnaires principaux ou actionnaires contrôlants de la société. À la date de la présente annonce, Mme Liang gaomei détenait 20 000 actions de la société. Sauf indication contraire ci – dessus, M. Li pizheng, M. Li Jiashi et Mme Liang gaomei ne détiennent aucune participation dans la société au sens de la partie XV de l’ordonnance sur les valeurs mobilières et les contrats à terme (chap. 571 des lois de Hong Kong).
À l’exception de ce qui précède, il n’y a pas d’autres données ou de toute autre question qui devraient être portées à l’attention des actionnaires de la société en ce qui concerne la nomination de M. Li pizheng, de M. Li Jiashi et de Mme Liang gaomei en vertu de l’une des exigences du paragraphe 13.51 (2) des règles de cotation des valeurs mobilières de la Bourse de Hong Kong limitée.
La société souhaite la bienvenue à M. Li pizheng, M. Li Jiashi et Mme Liang gaomeiyi au Conseil d’administration.
Ajustement des membres du Comité d’examen, du Comité de nomination et du Comité de rémunération
En plus de ce qui précède, le Conseil d’administration annonce également, sur la base de l’Organisation des travaux de ses comités spéciaux et après examen et approbation par le Conseil d’administration:
M. Yao Jianhua, administrateur non exécutif indépendant de la société, a été nommé Président du Comité de rémunération de la société à compter du 18 mai 2022. M. Yao recevra 80 000 dollars de Hong Kong par an en tant que Président du Comité de rémunération de la société, à l’exception de 180000 dollars de Hong Kong par an pour la rémunération des administrateurs et de 180000 dollars de Hong Kong par an pour la rémunération du Président du Comité d’examen et de 50 000 dollars de Hong Kong par an pour la rémunération des membres du Comité de nomination de la société;
M. Yang Qiang, Directeur non exécutif indépendant de la société, a été nommé Président du Comité de nomination et membre du Comité de rémunération de la société à compter du 18 mai 2022. En plus de la rémunération annuelle des administrateurs de 180000 dollars de Hong Kong et de la rémunération annuelle des membres du Comité d’examen de la société de 150000 dollars de Hong Kong, M. Yang Qiang recevra 65 000 dollars de Hong Kong et 60 000 dollars de Hong Kong par an respectivement en tant que Président du Comité de Nomination et membre du Comité de rémunération de la société. Le Dr Yang Qiang a volontairement renoncé à toute rémunération de ses administrateurs.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de China Mobile Co., Ltd. 18 mai 2022
Annexe Curriculum vitae de M. Li pizheng M. Li pizheng, 57 ans, est maintenant administrateur de China Mobile Group Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant ultime de la société, et Administrateur de China Mobile Communications Co., Ltd. M. Li a successivement été Directeur général adjoint du Bureau de poste de la province du Shaanxi, Directeur du Bureau des technologies de l’information du Bureau national des postes, Directeur du Bureau des technologies de l’information de la China Post Corporation (rebaptisée China Post Corporation Limited en 2019) (ci – après dénommée « China post»), Directeur général de la Anhui Post Corporation, Président du Conseil d’administration de la Anhui Post Express Logistics Co., Ltd., Directeur général adjoint de la China Post Corporation et Directeur de la China Post Corporation. M. Li a obtenu un baccalauréat en génie de l’Institut des postes et télécommunications de Beijing en 1980 et une maîtrise en administration des affaires de l’Université Xi’an Jiaotong en 1998. M. Li est également ingénieur principal au niveau du professeur et possède plus de 30 ans d’expérience dans les secteurs des postes et des télécommunications.
Nous sommes convaincus que la vaste expérience et l’expertise précieuse de M. Li dans l’industrie des télécommunications peuvent apporter une contribution importante à l’entreprise. M. Li Jiashi curriculum vitae M. Li Jiashi JP, 62 ans, associé du cabinet d’avocats Li Luo Hu Guan depuis 1989, est maintenant administrateur non exécutif de Safe Warehouse Co., Ltd. Et Caixing Group Co., Ltd., administrateur non exécutif indépendant de Hejing Taifu Group Holdings Co., Ltd. Et Secrétaire de Shenzhen Holdings Co., Ltd., toutes cotées à Hong Kong. M. Li est également l’un des candidats à la présidence du Comité d’examen des inscriptions à la Bourse de Hong Kong Limited, membre du Comité directeur innohk du Département de l’innovation et de la technologie, Président du Tribunal d’appel (bâtiment), coordonnateur du Comité d’examen des rapports financiers de la hkfrda et membre du Comité de collecte de fonds du Fonds public de Hong Kong. M. Li a été Directeur non exécutif de sycomore International Development Limited (anciennement Yugang International Limited) (cotée à Hong Kong), hehe industry Limited (cotée à Hong Kong avant la privatisation en 2019), Tilly Industry International (Group) Limited (cotée à Hong Kong) et Stone Pharmaceutical Group Limited (cotée à Hong Kong). Et les administrateurs non exécutifs indépendants de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. (cotée à Hong Kong et Shanghai) et de Sijie global Holdings Co., Ltd. (cotée à Hong Kong). M. Lee est un avocat qualifié à Hong Kong, en Angleterre et au pays de Galles, à Singapour et dans la région de la capitale australienne et a obtenu un baccalauréat en droit et un certificat en droit de l’Université de Hong Kong en 1982 et 1983, respectivement. Nous sommes convaincus que la vaste expérience et les connaissances professionnelles précieuses de M. Li dans le domaine de la réglementation juridique peuvent apporter une contribution importante à notre entreprise.
Ms. Liang gaomeiyi curriculum vitae Ms. Liang gaomeiyi SBS, JP, 69, is an independent non – Executive Director of First Pacific Limited (listed in Hong Kong), New hongkai Property Development Limited (listed in Hong Kong) and Agricultural Bank Of China Limited(601288) (listed in Hong Kong and Shanghai). Mme Liang est membre du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois, Vice – Présidente du Comité consultatif pour le développement artistique du Bureau des affaires civiles, membre du Comité narratif de la fonction publique, membre du Comité consultatif pour le travail après la cessation de service de l’ancien chef de l’exécutif et des fonctionnaires nommés Pour des raisons politiques, membre non d’office de la Commission de réforme du droit de Hong Kong, Directrice du Hong Kong Jockey Club et membre et trésorier du Conseil scolaire de l’Université de Hong Kong. Président du Conseil du Trésor et membre du Comité de la politique des ressources humaines. Mme Liang a été Directrice générale du Groupe HSBC Holdings Limited (cotée à Londres, Hong Kong, Bermudes et New York) et codirectrice mondiale de l’industrie et du commerce, Vice – Présidente et chef de la direction de Hang Seng Bank Limited (cotée à Hong Kong) et Vice – Présidente, Directrice générale et chef de la Direction de chuangxing Bank Limited (cotée à Hong Kong avant la privatisation en 2021). En outre, Mme Liang a été Directrice non exécutive indépendante de Taigu Co., Ltd. (cotée à Hong Kong), Hutchison Whampoa Co., Ltd. (cotée à Hong Kong avant restructuration en 2015) China Construction Bank Corporation(601939) (cotée à Hong Kong et à Shanghai), QBE Insurance Group Limited (cotée En Australie), HKEX (cotée à Hong Kong) et LIFENG (cotée à Hong Kong avant privatisation en 2020). Mme Leung a obtenu un baccalauréat en économie, comptabilité et administration des affaires de l’Université de Hong Kong en 1975. L’entreprise est convaincue que la riche expérience et l’expertise précieuse de Mme Liang en finance et en économie peuvent apporter une contribution importante à l’entreprise.
