Code des valeurs mobilières: Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) titre abrégé: Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) numéro d’annonce: 2022 – 20 Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755)
À propos de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
Annonce de la nomination de cadres supérieurs
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) Le 18 mai 2022, la société a tenu la première réunion du huitième Conseil d’administration et la première réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance, a achevé l’élection du Président du huitième Conseil d’administration, du Vice – Président du Conseil d’administration, des membres des comités spéciaux et du Président du huitième Conseil des autorités de surveillance, ainsi que La nomination de nouveaux cadres supérieurs de la société. Les détails sont annoncés comme suit:
Composition du huitième Conseil d’administration et de ses comités spéciaux
Membres du Conseil d’administration
Le huitième Conseil d’administration de la société se compose de 10 administrateurs, dont 5 administrateurs non indépendants, 4 administrateurs indépendants et 1 administrateur représentant les employés.
Administrateurs non indépendants: M. Wuyi (Président), M. Li Wujun (Vice – Président), M. Zhou shijun (Vice – Président), M. Guo conglin et M. Meng Jie;
Administrateurs indépendants: M. Yao xiaomin, M. Xiao Yong, Mme an yanchen et M. Huang Guoliang; Représentant du personnel: M. LV Jingwei.
Le mandat du huitième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du huitième Conseil d’administration. Le nombre d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration à titre de cadres supérieurs et de représentants du personnel ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs. Le nombre d’administrateurs indépendants ne doit pas être inférieur à un tiers des membres du Conseil d’administration, et la qualification et l’indépendance des administrateurs indépendants ont été examinées et approuvées par la Bourse de Shenzhen sans opposition.
Membres des comités spéciaux
1. Comité stratégique
Président: Wuyi
Membre: Li Wujun, Meng jie’an, Yan Chen, Huang Guoliang
2. Comité des candidatures
Président: Yao xiaomin
Membres: arts martiaux Li Wujun Xiao Yong’an Yan Chen
3. Comité des commissaires aux comptes
Président: Xiao Yong
Membres: Zhou shijun, Yao xiaomin, Huang Guoliang, LV Jingwei
4. Comité de rémunération et d’évaluation
Président: an yanchen
Membres: Xiao Yong, Yao xiaomin, Guo conglin, LV Jingwei
Parmi eux, plus de la moitié des administrateurs indépendants sont membres du Comité de vérification, du Comité de nomination et du Comité de rémunération et d’évaluation, et M. Xiao Yong, coordonnateur du Comité de vérification, est un professionnel de la comptabilité. Le mandat des membres de chaque comité spécial du huitième Conseil d’administration est le même que celui du huitième Conseil d’administration. Composition du huitième Conseil des autorités de surveillance
Le huitième Conseil des autorités de surveillance de la société se compose de six autorités de surveillance, dont quatre représentants non salariés et deux représentants des travailleurs.
Représentants non salariés superviseurs: M. Li Wensheng (Président du Conseil des autorités de surveillance), M. Li junjunjun, M. Kang Shuqin et M. Li Jianping;
Représentant du personnel superviseur: Mme Meng Yingchun, M. Wu yongshao.
Le mandat du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société est de trois ans, à compter de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil des autorités de surveillance jusqu’à la date d’expiration du huitième Conseil des autorités de surveillance. Il n’y a pas de situation dans laquelle les administrateurs, les cadres supérieurs, leurs conjoints et les membres de leur famille immédiate de la société exercent les fonctions de superviseur de la société pendant la période de service des administrateurs et des cadres supérieurs de la société. La proportion de représentants des travailleurs au Conseil des autorités de surveillance de la société n’est pas inférieure à un tiers.
Iii. Situation des cadres supérieurs
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le Conseil d’administration de la société a nommé M. Li Wujun Directeur général, M. Mu Xiaofeng, M. Shang Haibo et M. Yang Wenbin Directeur général adjoint, Mme Liu yihong Directrice financière et Mme Wang Yu Secrétaire du Conseil d’administration. Le mandat des cadres supérieurs susmentionnés est conforme à celui du huitième Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur les questions relatives à l’emploi des cadres supérieurs de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée par la société le même jour sur le site Web d’information de la marée géante.
Parmi eux, Mme Wang Yu n’a pas obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration pour le moment et s’est inscrite à la dernière formation de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration de la Bourse de Shenzhen. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts, Le Conseil d’administration de la société a désigné M. Wu Yi, Président du Conseil d’administration, pour agir en tant que Secrétaire du Conseil d’administration et s’acquitter officiellement des fonctions de Secrétaire du Conseil d’administration après que Mme Wang Yu a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration.
Les coordonnées du Président de la société, M. Wuyi, en sa qualité de Secrétaire du Conseil d’administration sont les suivantes: Adresse: 12F, Huaneng Science and Technology Building, Gaoxin Street, Taiyuan Hi – tech district
Tel: 0351 – 7773587
Fax: 0351 – 7773591
E – mail: sxlq Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) 163.com.
Les curriculum vitae des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs susmentionnés figurent en annexe.
Iv. Situation du personnel sortant
Après l’élection générale, M. Liu Anmin, M. Gao jaewen et M. Wang Chunyu n’occupent plus les postes pertinents d’administrateur et de membre du Comité spécial de la société, M. Pi Yonggang, M. Wang Pengfei, M. fengyujun et M. Hao liyong n’occupent plus les postes de superviseur de la société, M. Guo jihe, M. Bai Zhigang et M. Ji Xi n’occupent plus les postes pertinents de cadres supérieurs de la société. Si les personnes susmentionnées ne détiennent pas d’actions de la société pendant leur mandat, il n’y a pas d’engagements qui devraient être respectés mais qui ne l’ont pas été.
Le Conseil d’administration de la société exprime ses sincères remerciements aux administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs sortants pour leur contribution au fonctionnement normal et au développement sain de la société pendant leur mandat.
Documents à consulter
1. Résolution de la première réunion du huitième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la première réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la première réunion du huitième Conseil d’administration. Annonce faite par la présente
Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) Conseil d’administration
18 mai 2022
Annexe:
Wuyi male, born in May 1969, Han Nationality, CPC Member, Shanxi Shenchi People, Master of Management, once served as General Manager of Xinzhou automobile transportation company, Deputy General Manager of Shanxi automobile transportation Group, Chairman of Jinnan Highway Logistics Company, Deputy Secretary, Vice – Chairman and General Manager of Shanxi automobile transportation Group, Member and Deputy General Manager of Shanxi communications Control Group, Deputy Secretary, Vice – Chairman and General Manager of Shanxi communications control group. Il est actuellement Secrétaire du Comité du parti, Président du Conseil d’administration et Directeur général de Shanxi Transportation Holding Group Co., Ltd. Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755)
Li Wujun, homme, né en mars 1972, de nationalité han, membre du Parti communiste chinois, originaire de Wanrong, Province du Shanxi, diplômé de l’Université, titulaire d’un certificat de qualification professionnelle d’avocat, a été membre du Département du personnel du Département des transports de la province du Shanxi, Directeur adjoint du Département des politiques et des règlements du Département des transports de la province du Shanxi, Directeur général adjoint de Taiyuan Road and bridge company, Directeur général de Linfen Expressway Company, Secrétaire adjoint du Comité du parti et Directeur général de Linfen North Expressway Branch Company du Groupe de contrôle des transports du Shanxi.
Il est actuellement Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) Secrétaire adjoint du Comité du parti, Vice – Président et Directeur général.
Zhou shijun, homme, né en juillet 1974, de nationalité han, membre du Parti communiste chinois, originaire de Xinzhou, Province du Shanxi, diplômé, économiste principal, a été Directeur du Département de travail du Comité du parti de l’administration des autoroutes de la province du Shanxi, Secrétaire de la Commission d’inspection disciplinaire de la Compagnie des autoroutes de Xinzhou, Directeur du Département de travail du Comité du parti du Groupe des autoroutes de la province du Shanxi, Directeur du Département des ressources humaines et Directeur du Département de la gestion des opérations du Groupe de contrôle des communications du Shanxi. Il est actuellement Secrétaire adjoint du Comité du parti, Vice – Président et Directeur général de Shanxi Expressway Group Co., Ltd. Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755)
Guo conglin male, born in September 1973, Han Nationality, CPC Member, Wenxi people of Shanxi Province, Graduate degree, Senior Engineer, once served as the Director of the Business Department of Jinzhong Road and Bridge Construction Group of Shanxi Province, Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) Il est actuellement Vice – Secrétaire du Comité du parti, Vice – Président du Conseil d’administration et Directeur général de Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) Construction Group Co., Ltd.
Meng jiehan, né en octobre 1977, de nationalité han, membre du Parti communiste chinois, originaire de Huaiyang, Province du Henan, diplômé, ingénieur principal, ingénieur – conseil agréé (investissement). Il est actuellement analyste en chef de China Merchants Expressway Network Technology Holdings Co.Ltd(001965) et Directeur général du Département des opérations en capital (Bureau du Conseil d’administration); Il est également Directeur de Shandong Hi-Speed Company Limited(600350)
LV Jingwei, homme, né en juillet 1972, de nationalité han, membre du Parti communiste chinois, Shanyin, Shanxi, diplômé de l’Université, économiste principal, titulaire d’un certificat de qualification professionnelle en droit, a été Directeur du Département des ressources humaines de Shanxi Transportation Development Investment Group Co., Ltd., économiste en chef du Shanxi High Speed Group; Actuellement Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) Secrétaire adjoint du Comité du parti à temps plein et Directeur du représentant du personnel.
Xiao yongnan, de nationalité han, né en juillet 1969, membre du parti de la révolution démocratique, diplômé d’un collège et comptable agréé, a été Directeur général du Département financier de l’industrie pharmaceutique Tongda du Groupe Sanjiu et Directeur du cabinet comptable Shanxi tianze Yonghua. Actuellement, il est associé de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), Shanxi Tond Chemical Co.Ltd(002360) Independent Director, Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) Independent Director. Yao xiaomin, homme de nationalité han, né en juin 1963, membre de la Société Jiu San, maître de comptabilité et professeur de comptabilité, a été Vice – Président du collège professionnel et technique de l’Université des finances et de l’économie du Shanxi, Directeur adjoint du Département financier de l’Université des finances et de l’économie du Shanxi, doyen du collège de formation continue de l’Université des finances et de l’économie du Shanxi et doyen du collège d’éducation MBA de l’Université des finances et de l’économie du Shanxi. Il est actuellement professeur à l’École de comptabilité de l’Université des finances et de l’économie du Shanxi et administrateur indépendant de Shanxi Yuncheng Rural Commercial Bank Co., Ltd., Top Energy Company Ltd.Shanxi(600780)
Ann yanchen, Han Nationality, born in September 1976, Communist Party, member of the Democratic Revolution Party, university degree, Bachelor of Law, currently Lawyer / partner of Shanxi HuaZhu law firm, Independent Director of Yuci Rural Commercial Bank Co., Ltd., Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) Huang Guoliang, Male, born in December 1968, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, doctor in Management, Professor, doctor Tutor, Middle and Young Scientific and Technological Leaders of “333 project” in Jiangsu Province, Head of National First – class Professional construction Point of Accounting, Head of National First – class Course of Financial Management, Editor – in – Chief of Key Textbooks of Jiangsu University in Financial Management, member of Academic Committee of China University of Mining and Mining, Directeur du Comité des professeurs de l’École de gestion économique. Actuellement Henan Shenhuo Coal&Power Co.Ltd(000933)
Li Wensheng, Male, born in September 1969, Han Nationality, Communist Party Member, university degree, Certified Public Accountant, once served as General Accountant of yangli Expressway Construction Management Office, Deputy General Manager of Taiyuan Expressway Branch of Shanxi communications control group and General Accountant of Shanxi Expressway Group Co., Ltd. Il est actuellement Directeur général adjoint de Shanxi Expressway Group Co., Ltd.
Li Jianping, homme, né en avril 1968, de nationalité han, membre du Parti communiste chinois, docteur en ingénierie, ingénieur principal en mécanique et en électricité, a été Directeur du Département de travail du Comité du parti et Directeur du Bureau du Comité du parti de Shanxi Cultural Tourism Investment Holding Group Co., Ltd., et Directeur général adjoint de Shanxi Cultural Tourism Fund Co., Ltd. Il est actuellement Secrétaire adjoint du Comité du parti, Vice – Président et Directeur général de Shanxi Tourism Investment Holding Group Co., Ltd.
Kang Shuqin, née en septembre 1982, de nationalité mongole, diplômée, a travaillé pour Minmetals Securities Co., Ltd., Avic Securities Co., Ltd. Il est actuellement Directeur du Département des investissements opérationnels de Huayuan Land port capital operation Co., Ltd.
Li junjunjun, homme, né en janvier 1984, de nationalité han, membre du Parti communiste chinois, diplômé de l’Université, a été Directeur du Département d’audit et Directeur du Département de gestion d’entreprise de Shanxi Coal Bed Gas (Natural Gas) Gathering and Transportation Co., Ltd., spécialisé dans le contrôle des coûts des projets d’ingénierie et l’audit des coûts d’ingénierie. Il est actuellement Vice – Ministre du Département d’audit juridique et Directeur adjoint du Centre d’audit de Huaxin Gas Group Co., Ltd.
Meng Yingchun, née en décembre 1975, de nationalité han, membre du Parti communiste chinois, diplômée de l’Université et comptable principal, a été Ministre des finances de Shanxi Wangcheng Expressway Co., Ltd., Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) Il est actuellement Directeur du Département du contrôle interne de la vérification (Affaires juridiques).
Wu yongshao, homme, né en octobre 1983, de nationalité han, membre du Parti communiste chinois, diplômé de l’Université, ingénieur, a été technicien du Bureau de gestion de la construction de l’autoroute heyu, Directeur adjoint du Centre de gestion de l’entretien de l’autoroute heyu, Directeur adjoint de la station de péage heshundong (rampe) de la compagnie hehe (Président), Directeur de la zone de travail d’entretien de gauche et Directeur de la station de péage Heshun; Il est actuellement chef de station de yuhe Company et de shunlu Production and Maintenance Station, Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) staff Supervisor.
Mu Xiaofeng, homme, né en juillet 1979, de nationalité han, membre du Parti communiste chinois, diplômé, a été Directeur du Bureau général du Bureau de gestion de la construction de l’autoroute Hebei – Yuzhou et Vice – Ministre des affaires du parti et du personnel, Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) Directeur général. Il est actuellement membre du Comité du parti et Vice – Directeur général de Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) Group yuhe Expressway Co., Ltd., Secrétaire du Comité du parti et Président du Conseil d’administration.
Shang Haibo, homme, né en septembre 1978, de nationalité han, membre du Parti communiste chinois, diplômé de l’Université, économiste principal, a été Vice – Directeur de la Division de la collecte des frais de Shanxi yuantai Expressway Company, Directeur adjoint du Département de la gestion des opérations de Dayu de Shanxi Xinzhou Expressway Company, Directeur du Département des urgences de sécurité de Xinzhou South Expressway Company et Secrétaire de la Commission disciplinaire de Datong North Expressway Management Company. Il est actuellement Directeur général adjoint de Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) .
Yang Wenbin, homme, né en décembre 1969, de nationalité han, membre du Parti communiste chinois, diplômé de l’Université, ancien Directeur du Bureau général du Bureau maritime local de la province du Shanxi, Province du Shanxi
