Fujian Tianheng Union (Fuzhou) Law Firm concerning Linewell Software Co.Ltd(603636) 2021
Assemblée générale annuelle
Avis juridique
Fujian Tianheng Union (Fuzhou) Law Office
À propos de Linewell Software Co.Ltd(603636) 2021
Assemblée générale annuelle
Avis juridique
[2022] Tian Heng Fu Fei Zi No 0009 – 01 à: Linewell Software Co.Ltd(603636)
Introduction
Le cabinet d’avocats Fujian Tianheng United (Fuzhou) accepte la Commission de Linewell Software Co.Ltd(603636) Et conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions des Statuts du Linewell Software Co.Ltd(603636) Publier cet avis juridique sur les questions pertinentes de la réunion.
Déclaration du Conseil
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, la bourse et ses avocats se sont strictement acquittés de leurs obligations légales, ont suivi les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédit et ont effectué une vérification et une vérification suffisantes. Veiller à ce que les faits identifiés dans le présent avis juridique soient véridiques, exacts et complets, à ce que les observations finales formulées soient légales et exactes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
L’avocat de la bourse effectue la vérification et la vérification susmentionnées, Les garanties suivantes ont été obtenues de la société et sont considérées comme la prémisse et la base de l’avis juridique: documents fournis par la société aux avocats de la bourse (y compris, sans s’y limiter, la résolution de la 18e Assemblée du quatrième Conseil d’administration, la résolution de la 15e Assemblée du quatrième Conseil des autorités de surveillance, l’avis de convocation de l’Assemblée, les documents d’annonce pertinents de l’Assemblée, le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée et les statuts de la société) Les déclarations orales sont vraies, exactes, complètes et valides, les copies des documents fournis sont conformes à l’original, les copies sont conformes à l’original, les signatures et les scellements de tous les documents fournis sont vrais et valides; La société a fourni à nos avocats tous les documents relatifs à cette réunion et a divulgué à nos avocats tous les faits relatifs à cette réunion, sans dissimulation, omission, fausse ou trompeuse.
Conformément aux dispositions des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et d’autres lois, règlements et documents normatifs, les avocats de la bourse ne donnent des avis juridiques que sur les procédures de convocation, les procédures de convocation, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée, les qualifications des organisateurs, les procédures de vote et les résultats du vote. Les avocats de la bourse ne donnent pas d’avis sur l’authenticité, la légalité et la validité des questions examinées et du contenu de la réunion.
Les avocats de la bourse sont responsables de la vérification et de l’examen formel de la carte de compte d’actions, de la licence d’entreprise, de la preuve d’identité du représentant légal, de la procuration, de la carte d’identité et d’autres documents ou certificats d’identité présentés par les actionnaires (ou leurs mandataires) présents à l’Assemblée sur place, et l’authenticité, la légalité et la validité de ces documents sont la responsabilité de l’actionnaire (ou de son mandataire); En ce qui concerne le vote en ligne, l’avis juridique fait directement référence aux données et aux résultats statistiques du vote en ligne fournis par le système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, et les avocats de la bourse ne sont pas responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de L’exhaustivité de ces données et conclusions.
Cet avis juridique prend effet après avoir été signé et scellé par la personne responsable et l’avocat responsable de l’échange et est émis à la date de signature de l’avis juridique. Cet avis juridique est rédigé en trois exemplaires, dont chacun a le même effet juridique.
Texte
Procédure de convocation et de convocation de la réunion
Convocation de la réunion
Le 28 avril 2022, la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a été convoquée pour prendre une résolution sur la convocation de cette réunion.
Le 28 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a publié l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après dénommé l’avis d’Assemblée) sur le site Web désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. L’avis de réunion précise l’heure et le lieu de la réunion, la date d’enregistrement des capitaux propres et les questions à examiner.
Convocation de la réunion
L’Assemblée sur place a eu lieu le 18 mai 2022 à 14 h 30 au 9m, bâtiment 3, bloc 4, 186 South Fourth ring West Road (Hanwei International Plaza), district de Fengtai, Beijing. Les actionnaires ont participé à l’Assemblée par le biais du site ou de la communication.
Après examen, l’avocat de Tian Heng a estimé que la procédure de convocation et de convocation de la réunion était conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents ainsi qu’aux statuts.
II. Qualifications des organisateurs et des participants à la réunion
Organisateur de la réunion
Cette réunion est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
Actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée
6 actionnaires (ou mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée sur place, représentant 24 051110 actions, soit 41 444 24% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Selon les données fournies par le système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, 8 actionnaires ont voté par le système de vote en ligne, Représentant 61 700 actions, soit 00106% du total des actions avec droit de vote de la société. Selon les statistiques consolidées sur le vote sur place et le vote en ligne, 14 actionnaires (ou mandataires des actionnaires) ont assisté à l’Assemblée de la société et détiennent un total de 240576810 actions avec droit de vote, soit 414530% du total des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, 11 actionnaires de petits et moyens investisseurs (c’est – à – dire les contrôleurs effectifs et les personnes agissant de concert de la société, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, comme ci – après) représentant 1 229007 actions, soit 02118% du total des actions avec droit de vote de la société.
Tous les actionnaires (ou mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée sont des actionnaires (ou mandataires des actionnaires) de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited à la clôture de la bourse le 11 mai 2022.
Iii) Autres participants à la réunion
À l’exception de certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs qui n’ont pas pu assister à la réunion en raison de leur travail, d’autres administrateurs, superviseurs et secrétaires du Conseil d’administration de la société ont participé à la réunion sur place ou par correspondance, et d’autres cadres supérieurs ont participé à la réunion en tant que Participants sans droit de vote.
Après examen, l’avocat Tian Heng a estimé que les qualifications du Coordonnateur et du personnel participant à la réunion étaient conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts, et qu’elles étaient légales et valides.
Procédure de vote et résultats de la réunion
Les représentants des actionnaires et les autorités de surveillance sont élus sur place pour le dépouillement et le contrôle des votes. Les avocats de la bourse sont conjointement responsables du dépouillement et du contrôle des votes avec les scrutateurs et les autorités de surveillance. Au cours de la réunion, les questions suivantes ont été examinées et le vote a été effectué en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La société a chargé Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd. De compiler et de compter les résultats du vote sur place et du vote en ligne.
Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
Vote: 240545 910 actions, soit 999872% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 30 900 actions, soit 00128% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Parmi eux, le vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs: 1198107 actions approuvées, Représentant 974858% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 30 900 actions, soit 2,5 142% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Résultat du vote: sur la base des votes susmentionnés, la proposition est adoptée.
Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Vote: 240545 910 actions, soit 999872% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 30 900 actions, soit 00128% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Parmi eux, le vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs: 1198107 actions approuvées, Représentant 974858% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 30 900 actions, soit 2,5 142% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Résultat du vote: sur la base des votes susmentionnés, la proposition est adoptée.
Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Vote: 240545 910 actions, soit 999872% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 30 900 actions, soit 00128% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Parmi eux, le vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs: 1198107 actions approuvées, Représentant 974858% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 30 900 actions, soit 2,5 142% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Résultat du vote: sur la base des votes susmentionnés, la proposition est adoptée.
Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Vote: 240545 910 actions, soit 999872% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 30 900 actions, soit 00128% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Parmi eux, le vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs: 1198107 actions approuvées, Représentant 974858% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 30 900 actions, soit 2,5 142% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Résultat du vote: sur la base des votes susmentionnés, la proposition est adoptée.
Proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé
Vote: 240545 910 actions, soit 999872% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 30 900 actions, soit 00128% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune
Parmi eux, le vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs: 1198107 actions approuvées, Représentant 974858% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 30 900 actions, soit 2,5 142% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Résultat du vote: sur la base des votes susmentionnés, la proposition est adoptée.
Proposition relative à la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Les actionnaires affiliés, M. Wu zhixong et Mme Xu Chunmei, ont évité le vote.
Vote: 1 354083 actions, soit 977689% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 30900 actions, soit 22311% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Parmi eux, le vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs: 1198107 actions approuvées, Représentant 974858% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 30 900 actions, soit 2,5 142% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Résultat du vote: sur la base des votes susmentionnés, la proposition est adoptée.
Proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque
Vote: 240545 910 actions, soit 999872% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 30 900 actions, soit 00128% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Parmi eux, le vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs: 1198107 actions approuvées, Représentant 97,49% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 30 900 actions, soit 2,51% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Résultat du vote: sur la base des votes susmentionnés, la proposition est adoptée.
Proposition relative à la garantie du crédit bancaire des filiales
Vote: 240545 910 actions, soit 999872% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 30 900 actions, soit 00128% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Parmi eux, le vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs: 1198107 actions approuvées, Représentant 974858% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 30 900 actions, soit 2,5 142% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Résultat du vote: sur la base des votes susmentionnés, la proposition est adoptée.
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2021
Vote: 240545 910 actions, soit 999872% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 30 900 actions, soit 00128% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Parmi eux, les actionnaires des petits et moyens investisseurs votent: d’accord
