Code du titre: Linewell Software Co.Ltd(603636) titre abrégé: Linewell Software Co.Ltd(603636) numéro d’annonce: 2022 – 035 Linewell Software Co.Ltd(603636)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Y a – t – il un projet de loi rejeté à cette réunion: Non
I. convocation de la réunion et participation
Heure de l’Assemblée générale des actionnaires: 18 mai 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: 9m Floor, Building 3, Block 4, 186 South Fourth ring West Road (Hanwei International Plaza), Fengtai District, Beijing
Les actionnaires ordinaires présents à l’Assemblée et les actionnaires privilégiés qui ont rétabli leur droit de vote, ainsi que leurs actions détenues:
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 14
2. Nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (actions) 240576810
3. Le nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée représente les actions avec droit de vote de la société.
Proportion du nombre total d’exemplaires (%) 414530%
Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, ainsi qu’à la présidence de l’Assemblée générale, etc. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par M. Wu zhixong, Président de la société. La Conférence adopte le vote sur place et le vote en ligne, conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs.
Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
1. La société compte 8 administrateurs en fonction et 4 participants. Les administrateurs, M. Wu jiamin, M. Yang Peng, M. Wang Hao et Mme Kong huixia, n’ont pas pu assister à la réunion en raison de leurs fonctions;
2. La société compte trois superviseurs en fonction et une personne est présente. Le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Chen Zhouming et M. mi Wei, n’ont pas pu assister à la réunion pour des raisons professionnelles;
3. Mme Wei Hui, Secrétaire du Conseil d’administration, a assisté à la réunion, et M. Chen Ping, Directeur financier, et les avocats engagés par la société ont assisté à la réunion.
Examen de la proposition
Proposition de vote non cumulatif
1. Nom de la proposition: proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
A – Share 24054591099987230900 001280 0000
2. Nom de la proposition: proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
A – Share 24054591099987230900 001280 0000
3. Nom de la proposition: proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
A – Share 24054591099987230900 001280 0000
4. Nom de la proposition: proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%) (%)
A – Share 24054591099987230900 001280 0000
5. Nom de la proposition: proposition concernant le rapport annuel 2021 de la société et son résumé
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
A – Share 24054591099987230900 001280 0000
6. Nom de la proposition: proposition relative à la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions a 135408397768930900 223110 0000
7. Nom de la proposition: proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
A – Share 24054591099987230900 001280 0000
8. Nom de la proposition: proposition de garantie du crédit bancaire de la filiale Holding
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes
(%) (%) (%)
A – Share 24054591099987230900 001280 0000
9. Nom de la proposition: proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
A – Share 24054591099987230900 001280 0000
10. Nom de la proposition: proposition de modification des statuts, du système de garantie externe et du système de travail des administrateurs indépendants
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
A – Share 24054591099987230900 001280 0000
Vote des actionnaires de moins de 5% sur des questions importantes
Le Parlement approuve l’abstention
Nom de la proposition proportion proportion proportion proportion nombre de votes par ordre de grandeur (%) Nombre de votes (%) Nombre de votes (%) No.
À propos de la société 2021
Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration du 1er degré 119810797485830900 251420 0000
À propos de la société 2021
Proposition de rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance du deuxième degré 119810797485830900 251420 0000
À propos de la société 2021
3. Proposition relative au rapport financier final 119810797485830900 251420 0000
À propos de la société 2021
Proposition de plan de distribution des bénéfices du 4e degré 119810797485830900 251420 0000
À propos de la société 2021
5 Rapport annuel et résumé 119810797485830900 251420 0000
À propos de la société 2021
Exécution quotidienne des opérations entre apparentés
6 lignes et 2022119810797485830900 251420 0000 prévision quotidienne des opérations entre apparentés
Projet de loi
À propos de la demande à la Banque
7 proposition de ligne de crédit globale 119810797485830900 251420 0000
À propos de holding Subsidiary
Proposition relative à la fourniture de 1 19810797485830 900 2 5142 0 0000 garantie par la facilité bancaire de la Division 8
À propos du renouvellement de 2022
9 Audit financier de la société 119810797485830900 251420 0000 institutions et contrôles internes
Proposition de l’institution d’audit
À propos de la modification de la loi sur les sociétés
Statuts et engagements extérieurs
10 système d’assurance et système de travail indépendant 119810797485830900 251420 0000 administrateurs
Discussion sur le système de gouvernance
CAS
Notes d’information sur le vote sur la proposition
Proposition 6 la proposition relative à l’exécution des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 a été exécutée par les actionnaires liés.
La proposition 10 sur la modification des systèmes de gouvernance tels que les statuts, le système de garantie externe et le système de travail des administrateurs indépendants a été adoptée par vote spécial et a obtenu plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Témoignage des avocats
1. Témoin de l’Assemblée générale
