Linewell Software Co.Ltd(603636)
Statuts
Adoptée à l’Assemblée inaugurale et à la première Assemblée générale des actionnaires de la société le 18 février 2011
Première révision de l’Assemblée générale annuelle 2013 du 27 juin 2014
29 juin 2015 Deuxième révision de l’Assemblée générale annuelle 2014
16 novembre 2015 troisième révision de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2015
La quatrième révision de l’Assemblée générale annuelle 2015 du 31 mai 2016
La cinquième révision de l’assemblée générale annuelle 2016 du 22 mars 2017
23 août 2017 sixième révision de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2017
27 février 2018 septième révision de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2018
20 avril 2018 huitième révision de l’Assemblée générale annuelle 2017
25 septembre 2018 neuvième révision de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2018
6 mai 2019 dixième révision de l’Assemblée générale annuelle 2018
20 / 01 / 2020 la onzième révision de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2020
29 / 05 / 2020 douzième révision de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires 2019
21 juillet 2020 la 13e révision de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2020
Le 12 mai 2021, la quatorzième révision de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020
Le 18 mai 2022, la 15e révision de l’Assemblée générale annuelle 2021
Quanzhou, Chine
Mai 2012
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application de l’entreprise 2 Chapitre III Actions Section 1 Émission d’actions Section 2 Augmentation, diminution et rachat d’actions Section 3 transfert d’actions Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 7 section 1 actionnaires 7 section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires Section 3 Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires Section 4 proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires Section 6 vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires Chapitre V Conseil d’administration 24 section I administrateurs 24 section II Conseil d’administration Chapitre VI Directeur général et autres cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance Section 1 superviseur… 37 section II Conseil des autorités de surveillance Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit Section 1 système de comptabilité financière 40 section II audit interne Section 3 Nomination d’un cabinet comptable 44.
Chapitre IX avis et annonces 44 section I avis… 44 Section 2 annonce… Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation Section 1 fusion, scission, augmentation et diminution du capital Section 2 dissolution et liquidation Chapitre 11 Modification des Statuts 49 chapitre 12 Dispositions complémentaires 49.
Linewell Software Co.Ltd(603636) statuts
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres dispositions pertinentes afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de Linewell Software Co.Ltd(603636)
Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés et aux mesures administratives relatives à l’offre publique initiale et à la cotation en bourse.
La société est une société anonyme dont l’ensemble est modifié par l’établissement initial; La société est enregistrée auprès de l’administration municipale de surveillance du marché de Quanzhou et détient maintenant une licence d’entreprise portant le code unifié de crédit social 91350000743817927g.
Article 3 conformément aux statuts du Parti communiste chinois, la société crée l’Organisation du Parti communiste chinois, établit l’Organisation de travail du parti, affecte le personnel des affaires du parti, établit l’Organisation du parti et l’effectif sont inclus dans l’Organisation de gestion et l’effectif de la société, et les fonds de travail de L’Organisation du parti sont inclus dans le budget de la société et sont imputés sur les dépenses de gestion de la société. Le Comité du Parti joue un rôle politique central dans l’entreprise.
Article 4 la société a émis 25 millions d’actions ordinaires de RMB au public pour la première fois le 10 décembre 2014 avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Article 5 nom enregistré de la société
Nom chinois: Linewell Software Co.Ltd(603636)
Nom en anglais: linewell Software Co., Ltd.
Article 6 The registered Residence of the Company for Industry and Commerce is Building 2, nanwei Building, fenghai Road, Fengze District, Quanzhou City, Fujian Province, zip code 362000.
Article 7 le capital social de la société est de 590793578 RMB (Unit é: RMB, identique ci – après).
Article 8 la durée d’exploitation de la société est de 50 ans.
Article 9 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 10 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la limite des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la limite de tous ses actifs.
Article 11 À compter de la date d’entrée en vigueur, les présents statuts deviennent des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires, ainsi que les relations entre les actionnaires et les actionnaires, et les documents juridiquement contraignants pour la société, les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs.
Article 12 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le Directeur général adjoint, le Directeur financier et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 13 objectifs opérationnels de l’entreprise: l’entreprise adhère à l’esprit d’entreprise de l’honnêteté, de la responsabilité, de l’efficacité et de l’innovation, se concentre sur le client et s’engage à devenir un grand groupe scientifique et technologique de classe mondiale, afin de maximiser les intérêts des employés, des actionnaires et de La société.
Article 14 après l’enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société: projets généraux: développement de logiciels; Services de systèmes informatiques; Services de sécurité internet; Développement de logiciels de sécurité des réseaux et de l’information; Services d’intégration des systèmes d’information; Intégration du système de contrôle intelligent; Service de consultation technique de la sector – forme de service public de l’intelligence artificielle; Services consultatifs en technologie de l’information; Services techniques, développement technologique, Conseil technologique, échange technologique, transfert de technologie, promotion technologique; Vente de matériel de sécurité de l’information; Services d’archivage. (À l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la licence commerciale) Projet autorisé: conception d’un système intelligent de construction; Construction intelligente de bâtiments; Importation et exportation de technologies; Importation et exportation de marchandises; Services d’arpentage et de cartographie; Services à valeur ajoutée de télécommunications de catégorie II; Services d’information sur Internet. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des services compétents. Les projets d’exploitation spécifiques sont soumis aux documents d’approbation ou aux permis des services compétents.)
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 15 les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 16 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 17 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Article 18 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 19 le nom du promoteur de la société, le nombre d’actions souscrites et la durée de l’apport en capital sont indiqués dans le tableau suivant:
Unité: unité
Numéro de série nom du promoteur nombre d’actions souscrites date d’apport en capital
1 Wu zhixong 5730525031 / 12 / 2010
2 Tianjin Kaixin Jinpeng Equity Investment Fund Partnership (Limited 74482502010 / 12 / 31 Partnership)
3 Fuzhou Jinan District Dehong Jiaye Investment Center (Limited Partnership 30 China Vanke Co.Ltd(000002) 010 / 12 / 31)
4 Fujian yingke Growth Venture Capital Co., Ltd. 225 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) décembre 2010
Numéro de série nom du promoteur nombre d’actions souscrites date d’apport en capital
5 Xiamen Dongfang huifu Equity Investment Partnership (Limited Company 225 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 10 / 12 / 31 Partnership)
6 Pan Xinjin 69900031 / 12 / 2010
7 Liao changbao 27975031 décembre 2010
8 Hou Jigong 21 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) / 12 / 2010
9 Wu liqing 21 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) / 12 / 2010
10 Zheng jincong 21 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) / 12 / 2010
11 Fan Weimin 14025031 / 12 / 2010
12 Huang Wenfeng 14025031 décembre 2010
13 Wu Yanchuan 14025031 décembre 2010
14 you Jianyou 14025031 décembre 2010
15 Zhang Pengcheng 14025031 décembre 2010
16 du jianchun 8400031 / 12 / 2010
17 Gao zhenren 7050031 / 12 / 2010
18 He Xiqing 7050031 décembre 2010
19 Wu wenxuan 7050031 décembre 2010
20 Lai Li Pao 42 0 Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) / 12 / 31
21 Liu shaojun 42 0 Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) / 12 / 31
22 Cai Zhong 2850031 décembre 2010
23 Xu Huiqi 2850031 décembre 2010
Article 20 le nombre total d’actions de la société est de 590793578, toutes des actions ordinaires de RMB, chacune ayant une valeur nominale de 1 yuan.
Article 21 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société. Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 22 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
(i)
