Information sur la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (Code boursier: Jishi Media Co.Ltd(601929) )
Mai 2022
Table des matières
Instructions pour la réunion… 3
Ordre du jour de la première Assemblée générale extraordinaire en 2022… Proposition 1. Proposition relative à l’examen de la conformité de la société aux conditions d’émission d’obligations non publiques. Proposition II proposition relative à l’examen du plan d’émission non publique d’obligations de sociétés par la société à des investisseurs professionnels………………………………………. Proposition 3. Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et les personnes autorisées par le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions relatives à l’émission non publique d’obligations de sociétés à des investisseurs professionnels… Proposition 4: proposition relative à l’examen du plan de financement par emprunt proposé par la société – 13.
Notes pour les réunions
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires et d’assurer l’ordre normal et l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires, conformément aux avis normatifs de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts publiés par la c
1. Le Département des investissements en valeurs mobilières de la société est chargé de traiter les questions pertinentes pendant l’Assemblée générale.
2. Au cours de l’Assemblée générale des actionnaires, afin d’assurer le sérieux et l’ordre normal de l’Assemblée, les participants à l’Assemblée ne peuvent entrer sur le site qu’après confirmation de la qualification par le Département des investissements en valeurs mobilières de la société. La société a le droit de refuser l’entrée des personnes non qualifiées.
3. Les actionnaires présents à l’Assemblée ont le droit de parler, d’interroger et de voter conformément à la loi et s’acquittent consciemment de leurs obligations légales sans porter atteinte aux intérêts des autres actionnaires ni perturber l’ordre normal de l’Assemblée.
4. Lorsque les actionnaires doivent prendre la parole à l’Assemblée générale, le Président de l’Assemblée générale nomme les actionnaires. Chaque actionnaire doit d’abord faire rapport du nombre d’actions qu’il détient et du nom des actionnaires, et exposer brièvement ses opinions et suggestions. Le temps de parole ne doit généralement pas dépasser cinq minutes. Le Président peut prendre des dispositions pour que les administrateurs, les superviseurs ou les cadres supérieurs de la société répondent aux questions des actionnaires.
5. Les actionnaires prennent la parole autour des questions de l’Assemblée générale. Si le contenu des questions des actionnaires n’est pas lié aux questions de l’Assemblée générale ou aux secrets d’affaires de la société, la société a le droit de ne pas y répondre.
L’Assemblée générale des actionnaires se déroule comme suit:
1. Le Président de l’Assemblée annonce le début de l’Assemblée et présente les actionnaires participants, les représentants des actionnaires et le personnel sans droit de vote;
2. Le Rapporteur concerné fait rapport à l’Assemblée générale sur diverses propositions;
3. Déclarations et questions des représentants des actionnaires;
4. Vote;
5. Les scrutateurs comptent les bulletins de vote;
6. Le Contrôleur annonce le résultat du vote;
7. Lecture des résolutions de l’Assemblée générale;
8. L’avocat donne lecture de l’avis juridique de l’Assemblée générale;
9. The Chairman declared the meeting closed.
7. Les actionnaires, leurs représentants et leurs mandataires exercent le droit de vote en fonction du nombre d’actions avec droit de vote qu’ils représentent, et chaque action dispose d’une voix.
Lors du vote par procuration des actionnaires, des représentants des actionnaires et des mandataires présents à l’Assemblée, l’un des trois éléments du vote, à savoir « d’accord», « d’opposition» et « d’abstention», est sélectionné et indiqué par « √». Les votes qui ne sont pas remplis, mal remplis ou dont l’écriture n’est pas lisible sont considérés comme des « abstentions ».
8. Les actionnaires, les représentants des actionnaires et les mandataires sont invités à voter dans l’ordre. Les scrutateurs doivent compter les résultats du vote en temps opportun et un représentant des actionnaires, deux superviseurs et un avocat témoin doivent participer au contrôle et au comptage des votes.
Les avocats du cabinet d’avocats engagés par la société assistent à l’Assemblée générale des actionnaires pour témoigner et donner des avis juridiques.
Ordre du jour de la première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le 2 juin 2022
Temps de vote en ligne: le système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. Le temps de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Lieu de la réunion sur place: Jishi Media Co.Ltd(601929) (changchun jingyue High – Tech Industrial Development Zone and Mei Lu Jishi Media Co.Ltd(601929) Information Hub Center) Salle de réunion, 21e étage.
Modérateur: Wang shengjie, Président
Participants:
1. La date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée générale des actionnaires est le 26 mai 2022. Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture des opérations dans l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et de voter; Et peut autoriser par écrit une autre personne à assister et à voter en son nom (la personne autorisée n’a pas besoin d’être actionnaire de la société);
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Avocat engagé par la société.
Propositions examinées à la réunion:
1. Proposition relative à l’examen de la conformité de la société aux conditions d’émission d’obligations non publiques
2. Proposition relative à l’examen du plan d’émission privée d’obligations de sociétés par la société à des investisseurs professionnels
3. Proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et les personnes autorisées par le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions relatives à l’émission non publique d’obligations de sociétés à des investisseurs professionnels
4. Proposition relative à l’examen du plan de financement par emprunt proposé par la société
Ordre du jour de la réunion:
1. Le Président de l’Assemblée annonce le début de l’Assemblée et présente les actionnaires participants, les représentants des actionnaires et le personnel sans droit de vote;
2. Le Rapporteur concerné fait rapport à l’Assemblée générale sur diverses propositions;
3. Déclarations et questions des représentants des actionnaires;
4. Vote;
5. Les scrutateurs comptent les bulletins de vote;
6. Le Contrôleur annonce le résultat du vote;
7. Lecture des résolutions de l’Assemblée générale;
8. L’avocat donne lecture de l’avis juridique de l’Assemblée générale;
9. The Chairman declared the meeting closed.
Proposition 1. Proposition relative à l’examen des actionnaires de la société qui remplissent les conditions d’émission d’obligations non publiques:
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission et de la négociation d’obligations de sociétés, aux mesures de gestion du dépôt d’obligations de sociétés de la Banque de développement non publique, aux lignes directrices de la Banque de développement non publique sur la liste négative d’acceptation des projets d’obligations de sociétés, aux règles de cotation des obligations de sociétés non publiques de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, Le Conseil d’administration de la société estime que la société est conforme aux dispositions de la politique actuelle de surveillance des obligations de sociétés concernant l’émission non publique d’obligations de sociétés à des investisseurs professionnels et qu’elle est qualifiée pour l’émission non publique d’obligations de sociétés à des investisseurs professionnels.
Le projet de loi a été examiné et adopté à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 18 mai 2022 et est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Proposition 2. Proposition relative à l’examen du plan d’émission non publique d’obligations de sociétés par la société à des investisseurs professionnels tous les actionnaires:
Afin d’élargir encore les canaux de financement, d’optimiser la structure de la dette et de répondre à la demande de fonds de développement de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission et de la négociation d’obligations de sociétés, aux règles de cotation des obligations de sociétés de la Banque de développement non publique de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts en vigueur de la société, La société a l’intention d’émettre des obligations de sociétés à des investisseurs professionnels (ci – après dénommées « obligations»). Le plan de distribution est le suivant:
Montant nominal et ampleur de l’émission d’obligations
La valeur nominale des obligations de sociétés émises cette fois est de 100,00 RMB, et l’échelle des obligations de sociétés émises cette fois ne dépasse pas 800 millions de RMB (y compris 800 millions de RMB). L’échelle spécifique de l’émission doit être déterminée par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires et la personne autorisée par le Conseil d’administration en fonction de la demande de fonds de la société et de la situation du marché au moment de l’émission. Mode de délivrance
Après avoir obtenu la lettre de non – objection de la Bourse de Shanghai concernant l’émission de cette obligation, dans la période de validité de l’approbation, choisir le moment approprié pour émettre des obligations non publiques à des investisseurs professionnels ayant la capacité correspondante d’identification et de prise en charge des risques par l’intermédiaire de la Bourse de Shanghai en une seule fois ou par étapes. La méthode d’émission spécifique est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser le Conseil d’administration et les personnes autorisées par le Conseil d’administration à déterminer en fonction de la situation du marché et de la demande de fonds de la société.
Durée des obligations, mode de remboursement du principal et des intérêts
Cette obligation a une durée maximale de 3 ans (y compris 3 ans) et peut être une variété à terme unique ou une variété mixte à terme multiple.
Les obligations portent intérêt sur une base annuelle, à l’exclusion des intérêts composés. Les intérêts sont payés une fois par an, le principal est remboursé une fois à l’échéance et les intérêts de la dernière période sont payés en même temps que le principal.
La composition spécifique de la durée des obligations, l’échelle d’émission de chaque type de durée et la méthode de remboursement du principal et des intérêts sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour qu’elle autorise le Conseil d’administration et les personnes autorisées par le Conseil d’administration à déterminer dans les limites susmentionnées avant l’émission en fonction des besoins en capital de la société et de la situation du marché au moment de l’émission.
Objet de l’émission et Arrangement de placement aux actionnaires initiaux
L’objet de l’émission d’obligations est l’investisseur professionnel qui peut participer à la souscription et au transfert d’obligations (à l’exception de l’acheteur interdit par les lois et règlements nationaux) conformément aux mesures administratives pour l’émission et la négociation d’obligations de sociétés et aux mesures administratives pour l’adéquation des investisseurs sur le marché obligataire de la Bourse de Shanghai, etc. Les obligations de sociétés émises cette fois ne sont pas distribuées de préférence aux actionnaires de la société.
Objet des fonds collectés
Après déduction des dépenses liées à l’émission, le Fonds de collecte d’obligations est destiné au remboursement des billets à moyen terme arrivant à échéance et des passifs financiers arrivant à échéance dans un délai d’un an. L’utilisation spécifique des fonds collectés est soumise au Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires et à la personne autorisée par le Conseil d’administration pour confirmation dans les limites susmentionnées en fonction de la demande de fonds de la société et de la situation du marché au moment de l’émission.
Mode de souscription, modalités de transfert de la cotation, durée de validité de la résolution, etc.
Cette obligation est souscrite par le souscripteur principal sous forme de souscription du solde. À la fin de l’émission des obligations, la société soumettra une demande de cotation des obligations à la Bourse de Shanghai dès que possible. La durée de validité de la résolution sur les obligations est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires.
Prix d’émission des obligations et taux d’intérêt nominal des obligations
Les obligations de sociétés émises sont émises à parité nominale et les obligations sont des obligations à taux fixe. Le taux nominal spécifique est déterminé par la négociation entre la société et le souscripteur principal conformément aux réglementations nationales pertinentes et aux conditions du marché lors de l’émission des obligations de sociétés.
Conditions de remboursement ou de vente
La question de savoir si les obligations sont assorties de conditions de remboursement ou de vente et le contenu spécifique des conditions pertinentes sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation par le Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Conseil d’administration en fonction de la situation du marché au moment de l’émission.
Mode de garantie
Cette obligation n’est pas garantie.
Information sur le crédit de la société
Le crédit de l’entreprise a été bon au cours des deux dernières années.
Le projet de loi a été examiné et adopté à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 18 mai 2022 et est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Proposition 3. Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et les personnes autorisées par le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions relatives à l’émission non publique d’obligations de sociétés à des investisseurs professionnels.
Afin de coordonner efficacement les questions spécifiques liées à l’émission d’obligations de sociétés, il est demandé à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration et les personnes autorisées par le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives à l’émission non publique d’obligations de sociétés dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale, Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents et aux avis et suggestions de l’organisme de réglementation, en partant du principe de la maximisation des intérêts de la société, y compris, sans s’y limiter:
1. Conformément aux lois et règlements nationaux et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières, et compte tenu de la situation réelle de la société et du marché, formuler le plan de mise en œuvre spécifique de l’émission d’obligations de la société, y compris, sans s’y limiter, l’échelle spécifique de l’émission, le mode d’émission, la durée des obligations, le mode de remboursement du principal et des intérêts, l’objet de l’émission et l’arrangement de distribution aux actionnaires initiaux, l’utilisation des fonds collectés, le prix d’émission des obligations et le taux nominal La question de savoir si des conditions de remboursement ou de vente sont établies et le contenu spécifique, le mode de garantie, les mesures de garantie du Service de la dette, les arrangements de transfert de cotation et d’autres questions liées au plan d’émission;
2. Décider d’engager un organisme intermédiaire pour aider la société à traiter les questions relatives à la Déclaration et à la cotation et au transfert de l’émission non publique d’obligations de sociétés, ainsi que les questions relatives à la cotation et au transfert, au remboursement du principal et des intérêts des obligations de sociétés émises après l’émission;
3. Formuler, approuver, signer, modifier et annoncer tous les documents juridiques relatifs à l’offre non publique et divulguer les informations pertinentes conformément aux lois, règlements et autres documents normatifs; Préparer et soumettre les documents de déclaration pertinents aux organismes de réglementation et compléter ou ajuster les documents de déclaration conformément aux exigences des organismes de réglementation;
4. Engager un fiduciaire d’obligations pour cette banque de développement non publique, signer l’Accord de fiduciaire et formuler les règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations;
5. Ouvrir un compte spécial pour les fonds collectés et un compte spécial pour le Service de la dette et signer un accord de surveillance tripartite;
6. En cas de modification de la politique d’émission d’obligations de sociétés ou des conditions du marché par les autorités de surveillance, à l’exception des questions nécessitant une nouvelle autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires et un nouveau vote du Conseil d’administration en vertu des lois, règlements et statuts pertinents, le plan spécifique d’émission d’obligations de sociétés et d’autres questions pertinentes doit être ajusté en conséquence en fonction des avis des autorités de surveillance, ou si l’émission d’obligations doit se poursuivre en fonction de la situation réelle;
7. Traiter d’autres questions relatives à l’émission et au transfert d’obligations de sociétés;
8. Cette autorisation commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et se termine à la date à laquelle les questions d’autorisation susmentionnées sont traitées.
Le projet de loi a été examiné et adopté à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 18 mai 2022 et est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Proposition 4. Proposition concernant l’examen du plan de financement par emprunt proposé par la société
Afin d’élargir encore les canaux de financement de la société, d’optimiser la structure de financement et de compléter le Fonds de roulement nécessaire à l’exploitation de la société, la société a l’intention de demander un plan de financement par emprunt coté à la Bourse des actifs financiers de Beijing (ci – après dénommé « plan de financement Par emprunt»). Les détails sont les suivants:
Schéma spécifique du plan de financement des droits des créanciers cotés
1. Limite de dépôt: pas plus de 700 millions de RMB (y compris 700 millions de RMB).
2. Période d’inscription: pas plus de 3 ans (y compris 3 ans).
3. Taux d’intérêt de cotation: cotation à la valeur nominale. Le taux d’intérêt de cotation est déterminé en fonction de la situation du marché obligataire au moment de la cotation.
4. Objet des fonds collectés: Conformément aux lois pertinentes
