Code du titre: Heren Health Co.Ltd(300550) titre abrégé: Heren Health Co.Ltd(300550)
Heren Health Co.Ltd(300550)
Annonce des résolutions de la 19e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 19e réunion du troisième Conseil d’administration de la Heren Health Co.Ltd(300550) (ci – après dénommée « la société») a eu lieu le 18 mai 2022 par voie de vote par correspondance sur place.
L’avis de convocation de cette réunion a été envoyé par la poste aux administrateurs le 13 mai 2022. La réunion du Conseil d’administration compte 7 administrateurs votants et 7 administrateurs votants effectifs. L’administrateur indépendant Cai yuru et l’Administrateur Xia Hong ont participé à la réunion par voie de vote par correspondance, les autres administrateurs ont participé à la réunion par voie de vote sur place et le Président de la réunion était Yang Yibing. Se conformer au droit des sociétés et aux statuts. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés et aux autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération par les administrateurs présents et vote par signature sur le vote de la proposition, la résolution suivante est adoptée par délibération:
1. Examiner et adopter la proposition relative à la quatrième période de déverrouillage de la partie accordée pour la première fois et à la troisième période de déverrouillage de la partie accordée réservée dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2017, qui n’a pas satisfait aux conditions de déverrouillage et au rachat et à l’annulation de certaines actions restreintes;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails sur l’annonce concernant les conditions de déverrouillage non remplies pour la première période de déverrouillage et la troisième période de déverrouillage pour la partie réservée de l’octroi du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2017 et le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes, veuillez consulter le site Web d’information de Giant Tides. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
2. Examiner et adopter la proposition de réduction du capital social et de modification des Statuts
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Étant donné que la société rachète et annule une partie des actions restreintes, le capital social total et le capital social de la société sont ajustés en conséquence, et les articles correspondants des statuts sont modifiés en fonction de la situation réelle de la société.
Pour plus de détails sur l’annonce de la réduction du capital social et de la modification des statuts, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
3. Examiner et adopter la proposition de changement de Directeur général
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question, voir le site Web d’information de Mega Trend pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. Opinion indépendante des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 19e réunion du troisième Conseil d’administration.
4. Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Réunion sur place le lundi 6 juin 2022 à 15 h
Date d’enregistrement des capitaux propres: 31 mai 2022
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Heren Health Co.Ltd(300550) Conseil d’administration 18 mai 2022
