Code des valeurs mobilières: Heren Health Co.Ltd(300550) titre abrégé: Heren Health Co.Ltd(300550)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à la résolution adoptée à la 19e réunion du troisième Conseil d’administration de Heren Health Co.Ltd(300550)
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée générale
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la dix – neuvième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois et règlements, aux documents normatifs et aux Statuts.
4. Date d’enregistrement des actions: 31 mai 2022 (mardi)
5. Date et heure de la réunion:
Réunion sur place: mercredi 6 juin 2022 à 15 heures
Temps de vote en ligne: le temps de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le temps de négociation le 6 juin 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 6 juin 2022 à 15 h le 6 juin 2022.
6. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne, et les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi du 31 mai 2022 à la date d’enregistrement des capitaux propres, la société a enregistré et réglé les titres en Chine.
Les actionnaires de la société ou leurs mandataires inscrits à la succursale de Shenzhen de la société à responsabilité limitée ont le droit de publier cet avis.
Assister à l’Assemblée générale des actionnaires et voter; L’actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister en personne à l’Assemblée du site pour quelque raison que ce soit peut le faire par écrit.
L’agent autorisé assiste et vote (l’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société) ou vote en ligne
Participer au vote en ligne pendant les heures de vote.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: bâtiment No 625, xinlian Road, xixing Street, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Heren Health Co.Ltd(300550)
Salle de conférence au 3e étage.
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
La première partie de la quatrième période de libération du régime restreint d’incitation à l’achat d’actions de 2017;
1.00 les conditions de déverrouillage de la troisième période de déverrouillage de la partie d’octroi réservée n’ont pas été remplies et la partie d’annulation du rachat a été limitée √
Proposition d’actions sexuelles
2.00 proposition de réduction du capital social et de modification des statuts √
Les propositions 1 et 2 ci – dessus sont adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée. Selon
Comme l’exigent les règles de l’Assemblée générale des actionnaires de la société municipale et conformément au principe de prudence, la proposition susmentionnée s’appliquera à la liste des petits et moyens investisseurs.
Les votes sont comptés séparément.
Délibération et divulgation: la proposition ci – dessus a été soumise à la dixième session du troisième Conseil d’administration tenue le 18 mai 2022.
Examiné et adopté à neuf séances. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information Mega Tides le 18 mai 2022.
(‘) http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Mode d’inscription à la Conférence
1. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Statut
Si le représentant assiste à l’Assemblée, il doit détenir la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel et le représentant légal.
Le certificat et la carte d’identité doivent être enregistrés. Si le représentant légal nomme un mandataire pour assister à la réunion, celui – ci doit:
La carte d’identité de l’agent, la photocopie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal,
Le certificat d’identité du représentant légal et la carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale doivent être enregistrés.
L’actionnaire d’une personne physique détient la carte de compte de l’actionnaire et sa carte d’identité pour l’enregistrement de la société; Si l’agent mandaté
Lorsqu’il assiste à l’Assemblée, l’agent est titulaire d’une carte d’identité de l’agent, d’une copie de la carte de compte de l’actionnaire du mandant et d’une procuration.
(le formulaire est joint) et une copie de la carte d’identité du client doit être enregistrée auprès de la société.
Les documents de certification ci – dessus peuvent être présentés en original ou en photocopie lors de l’enregistrement. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur avant la date limite d’inscription. La lettre ou la télécopie doit être reçue par la société au moment de l’inscription. Veuillez envoyer votre lettre au Bureau du Conseil d’administration, 625 xinlian Road, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, Code Postal: 310051 (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » dans l’enveloppe).
Lors de l’inscription à la réunion, la carte d’identité et la procuration des participants doivent présenter l’original et arriver à la réunion une demi – heure avant la réunion. Les personnes qui n’ont pas pris rendez – vous pour assister à la réunion ne sont pas autorisées à y assister.
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée à l’Assemblée générale.
2. Heure d’inscription: le 1er juin 2022, de 9 h à 11 h et de 13 h à 16 h 30. Veuillez envoyer la lettre et la télécopie au Bureau du Conseil d’administration de la société avant 16 h 30 le 1er juin 2022.
3. Adresse et coordonnées:
Contact: Qu Xin
Tel: 0571 – 81397006
Fax: 0571 – 81397059
Adresse: Bureau du Conseil d’administration, 625 xinlian Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang
4. Frais de réunion: les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée fournit aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne, et les actionnaires de la société peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe III pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents joints
1. Procuration
2. Formulaire d’inscription des actionnaires
3. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 19e réunion du troisième Conseil d’administration de la société.
Heren Health Co.Ltd(300550) Conseil d’administration 18 mai 2022
Annexe I:
Heren Health Co.Ltd(300550)
Procuration de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Par la présente, j’autorise M. (Mme) à assister à Zhejiang et Renke en mon nom.
La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Tech Co., Ltd. En 2022 et exerce le droit de vote en son nom.
Signature du client (signature et Sceau):
Numéro d’identification ou de licence commerciale du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire du client:
Signature du fiduciaire:
Numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission:
Les opinions du client sur le projet de loi de la Conférence sont les suivantes:
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut voter contre la renonciation
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
Première subvention du régime d’encouragement restreint aux actions 2017 √
1.00 quatrième période de déverrouillage et troisième période de déverrouillage de la partie réservée à l’octroi
Conditions de déverrouillage non remplies et rachat d’actions restreintes partiellement annulées
Annonce de
2.00 proposition de réduction du capital social et de modification des statuts √
1. Veuillez cocher « √ » dans les colonnes « d’accord » ou « d’opposition » ou « d’abstention » ou « d’évitement ».
2. En l’absence d’instructions claires, le mandant peut exercer les pouvoirs qu’il juge appropriés en fonction de sa volonté personnelle.
Votez pour, contre, s’abstenir ou se retirer.
3. La procuration prend effet à la date de sa signature et prend fin à la fin de la réunion.
4. Le sceau officiel de l’unit é doit être apposé sur le mandat de l’unité.
5. La copie de la procuration ou l’auto – fabrication dans le format ci – dessus sont valides.
Annexe II:
Formulaire d’inscription des actionnaires
Nom de l’actionnaire de la personne morale / nom de l’actionnaire de la personne physique (nom complet) adresse de l’actionnaire certificat d’ouverture du compte de titres de l’actionnaire numéro de certificat d’ouverture du compte de titres de l’actionnaire de la personne morale nom du représentant légal de l’actionnaire nom du compte d’actions de L’actionnaire date d’enregistrement nombre d’actions détenues à la clôture du marché si une autre personne est autorisée à assister à l’Assemblée nom du fiduciaire numéro d’identification du fiduciaire nom de la personne – ressource numéro de téléphone Si le contenu rempli n’est pas conforme aux informations des actionnaires enregistrées à la date d’enregistrement des actions de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., ce qui fait que je (Unit é) ne peux pas assister à l’Assemblée générale des actionnaires, les conséquences qui en résultent sont entièrement à la charge de moi (unité). Nous nous engageons par la présente.
2. Les actions sur lesquelles je (Unit é) m’engage à participer au vote à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux dispositions de l’article 63 de la loi sur les valeurs mobilières (révisée en 2019) et sont des actions qui peuvent exercer le droit de vote. En cas de fausse inscription, je (Unit é) assume l’entière responsabilité. Nous nous engageons par la présente.
3. Le formulaire d’inscription rempli et signé doit être enregistré par lettre ou par télécopieur avant la date limite d’inscription (une copie des certificats pertinents doit être fournie), et la lettre ou la télécopie doit être reçue par la société dans le délai d’inscription.
4. Veuillez remplir ce formulaire en caractères d’imprimerie.
Signature de l’actionnaire (sceau de l’actionnaire de la personne morale): annexe III du MM / JJ / AAAA:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote: le Code de vote est “350550”, et le vote est abrégé en “vote heren”. 2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote, acceptez, désapprouvez et renoncez.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 6 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et
